1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/7907/22 1-кс/335/2863/2022
05 грудня 2022 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділу поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУ Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022082060001405 від 07 листопада 2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -
Слідчий СВ відділу поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про арешт майна в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022082060001405 від 07 листопада 2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, в якому зазначив наступне.
У ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню встановлено, що підставою для внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала заява представника ТОВ «Керуюча компанія «МРІЯ» ОСОБА_5 , про те, що службова особа ТОВ «Керуюча компанія «МРІЯ» зловживаючи своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, здійснила незаконну перереєстрацію транспортних засобів, що належали підприємству на користь сторонніх осіб, чим завдала матеріальний збиток ТОВ «Керуюча компанія «МРІЯ» (ЄО 21562 від 07.11.2022). Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що приблизно у 2018 році до складу засновників ТОВ «Керуюча компанія «МРІЯ» увійшов ОСОБА_6 (в якості внеску до статутного капіталу став транспортний засіб Ford Transit Connect) та був призначений директором товариства. За період керування ОСОБА_6 , ТОВ «Керуюча компанія «МРІЯ» 20.07.2018 уклало договір купівлі-продажу № НА-683 та придбало транспортний засіб Nissan Qashqai, д.н.з. НОМЕР_1 , у кузові білого кольору, він-код SJNFDAJ11U2217484, яким користувався особисто ОСОБА_6 . У подальшому, вказаний автомобіль Калоян Арам Ванікі передав у особисте користування своїй дружині ОСОБА_7 , без відчуження з підприємства. 19.03.2019 Товариство уклало договір купівлі-продажу № 278-19 та придбало за власні кошти транспортний засіб MAZDA CX-9 д.н.з. НОМЕР_2 , у кузові синього кольору, він-код НОМЕР_3 , для службового користування ОСОБА_6 . Даний автомобіль у подальшому перебував в особистому користуванні ОСОБА_6 та використовувся останнім без обмежень. 02.03.2021 ОСОБА_6 було знято з посади директора та переведено на посаду радника директора ТОВ «КК «МРІЯ», а на посаду директора товариства було призначеного ОСОБА_8 . Проте, автомобілі Nissan Qashqai, д.н.з. НОМЕР_1 та MAZDA CX-9, д.н.з. НОМЕР_2 залишились в особистому користуванні родини ОСОБА_9 . 04 липня 2022 року ОСОБА_6 вийшов зі складу учасників (власників товариства) на підставі власної заяви засвідченої нотаріусом ОСОБА_10 . Тоді ж було внесено зміни до ЄДРПОУ. Єдиним учасником (власником) ТОВ «КК «МРІЯ» з того моменту є ОСОБА_11 . На початку серпня 2022 року ОСОБА_6 звільнився з посади радника товариства і більше жодних повноважень і прав відносно розпорядження майном товариства не мав. У відповідності до установчих документів ТОВ «КК «МРІЯ» вищій орган товариства є власник, який затверджує заробітну платню та премію директора та погоджує відчуження майна підприємства. У ході досудового розслідування слідчим надано запит до Територіального сервісного центру МВС № 2341 щодо надання інформації за ким зареєстровані наступні транспортні засоби: Nissan Qashqai, д.н.з. НОМЕР_4 ; Mazda CX-9, д.н.з. НОМЕР_2 ; Ford Transit Connect, д.н.з НОМЕР_5 . На вказаний запит, слідчим отримано відповідь в якій вказано, що згідно бази даних Єдиного державного реєстру транспортних засобів: автомобіль MAZDA CX-90, державний номер НОМЕР_6 : 26.03.2019 ТСЦ 2341 РСЦ ГСЦ МВС у Запорізькій області було зареєстровано за ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «МРІЯ» (ЕДРПОУ 40413159). 27.08.2022 ТСЦ 1244 РСЦ ГСЦ МВС в Дніпропетровський області, Автомобіль MAZDA CX-90, було перереєстровано на ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; 27.08.2022 ТСЦ 1244 РСЦ ГСЦ МВС у Дніпропетровській області, Автомобіль MAZDA СХ-90, було перереєстровано на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; 12.10.2022 ТСЦ 8043 РСЦ ГСЦ МВС у м. Київ, вищевказаний автомобіль зареєстрований за громадянином ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , видано державний номер НОМЕР_7 . Автомобіль FORD TRANSIT CONNECT, державний номер НОМЕР_8 , був зареєстрований: 18.11.2016 ТСЦ 7141 РСЦ ГСЦ МВС у Черкаський області, був зареєстрований за громадянином КАЛОЯН ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , 27.02.2018 ТСЦ 2341 РСЦ ГСЦ МВС у Запорізькій області, перереєстровано, у зв'язку з передачею до статутного фонду ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «МРІЯ» (ЄДРПОУ 40413159); 27.08.2022 ТСЦ 1244 РСЦ ГСЦ МВС у Дніпропетровській області, перереєстровано на громадянку ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , видано державний номер НОМЕР_9 ; 29.08.2022 ТСЦ 1244 РСЦ ГСЦ МВС у Дніпропетровській області, перереєстровано на громадянина ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , видано державний номер НОМЕР_10 ; 29.08.2022 ТСЦ 2348 РСЦ ГСЦ МВС у Запорізькій області, було замінено номерний знак на НОМЕР_11 . На теперішній час місцезнаходження вищевказаних транспортних засобів невідоме. Крім цього, встановлено, що підприємство жодних правочинів щодо відчуження вказаного майна не вчиняло та власник майна не надавав згоду на відчуження та перереєстрацію вказаних транспортних засобів. Таким чином, вищевказані транспортні засоби фактично протиправно вибули з підприємства поза згодою власника ТОВ «Керуюча компанія «МРІЯ». Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до бази ІПНП «Армор» власниками транспортних засобів: «Nissan Qashqai», державний номер НОМЕР_4 , якому присвоєно новий державний реєстраційний номер НОМЕР_12 , він-код НОМЕР_13 є ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (перереєстровано 21.09.2022), «Mazda CX-9», державний номер НОМЕР_2 , якому присвоєно новий державний реєстраційний номер НОМЕР_14 , він-код НОМЕР_3 - ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , «Ford Transit Connect», державний номер НОМЕР_5 , якому присвоєно новий державний реєстраційний номер НОМЕР_11 , він-код НОМЕР_15 - ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
З метою повного, об'єктивного та неупередженого досудового розслідування, забезпечення збереження речових доказів, у ході досудового розслідування, слідчий звернулася з клопотанням про накладення арешту на вищезазначені транспортні засоби.
Слідчий клопотання підтримала, про що надала відповідну заяву.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до таких висновків.
Встановлено, що СВ ВП №1 ЗРУП ГУНП у Запорізькій області здійснюються досудове розслідування кримінального провадження № 12022082060001405 від 07 листопада 2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом здійснення незаконної перереєстрації транспортних засобів, що належали ТОВ «КК» Мрія».
Також встановлено, що автомобіль MAZDA CX-90, державний номер НОМЕР_6 , зареєстровано за ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «МРІЯ» (ЕДРПОУ 40413159), який у подальшому було перереєстровано на інших осіб, та видано державний номер КА85921М. Автомобіль FORD TRANSIT CONNECT, державний номер НОМЕР_8 , був зареєстрований за громадянином КАЛОЯН ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , 27.02.2018 ТСЦ 2341 РСЦ ГСЦ МВС в Запорізькій області, перереєстровано, у зв'язку з передачею до статутного фонду ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «МРІЯ» (ЄДРПОУ 40413159), та у подальшому перереєстровано на інших осіб, та замінено номерний знак на НОМЕР_11 .
Автомобіль «Nissan Qashqai», державний номер НОМЕР_4 , перереєстровано на іншу особу, та присвоєно новий державний номер НОМЕР_12 .
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Пунктом 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, на який посилається слідчий у своєму клопотанні, як на підставу для арешту майна, передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
При цьому, відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання та необхідність накладення арешту на вищезазначені транспортні засоби, оскільки вони відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів, та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).
Керуючись ст. ст. 131-132, 170-173, 175, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Відділу поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУ Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на транспортні засоби:
- Nissan Qashqai, державний реєстраційний номер НОМЕР_12 , він-код SJNFDAJ11U2217484;
- Mazda CX-9, державний реєстраційний номер НОМЕР_14 , він-код НОМЕР_3 ;
- Ford Transit Connect, державний реєстраційний номер НОМЕР_11 , він-код НОМЕР_15 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_21 ОСОБА_22