Справа № 736/1298/22
Номер провадження 1-кс/736/584/22
12 грудня 2022 року м. Корюківка
Слідчий суддя Корюківського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні - старшого слідчого СВ Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю під час досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022270290000496 від 13.10.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України
Старший слідчий СВ Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Корюківської окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022270290000496 від 13.10.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. В клопотанні старший слідчий просить надати групі слідчих тимчасовий доступ із можливістю вилучення в друкованому та електронному вигляді до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1 , а саме на чиє ім'я видана ця картка, з якої 19.09.2022 були перераховані грошові кошти в сумі 10315, 09 грн.;
копії руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , на який 19.09.2022 були перераховані грошові кошти в сумі 10315,09 грн., з зазначенням шляхів пересилання, переведення, переказу даних коштів на інші рахунки;
номерів рахунків та копії справ по даних рахунках, на які було перераховано грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 , 19.09.2022, яким шляхом відбулось зняття готівки з вище вказаних рахунків;
відомостей про місцезнаходження об'єктів, де знімалась готівка (сумі 10315, 09 грн.), що надійшла з карткового рахунку № НОМЕР_1 , 19.09.2022;
фото та відеоматеріалів з об'єктів, де відбувалося зняття готівки (сума 10315, 09 грн.), що надійшла з карткового рахунку № НОМЕР_1 19.09.2022. Також слідчий просить надати можливість вилучення вказаних матеріалів.
Клопотання мотивоване тим, що інформація, яка знаходиться у володінні службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення для цього кримінального провадження і полягає у тому, що отримання вказаної інформації допоможе встановити осіб, які вчинили злочин чи володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.
Старший слідчий СВ Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилась.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Як вбачається з наданих матеріалів, Корюківським районним відділом поліції ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022270290000496 від 13.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.09.2022 на адресу відділу протидії кіберзлочинам в Чернігівській області надійшло електронне звернення громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 з приводу того, що 19.09.2022 невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом придбання у нього автомобільної резини заволоділа його грошовими коштами в сумі 10315,09 грн. з кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 засвідчив, що 19.09.2022 з ранку розмістив на сайті OLX оголошення щодо продажу автомобільних шин. Цього ж дня, близько 11 години на його номер 0662273305 у додаток Вотсап надійшло повідомлення, ніби-то людина хоче придбати його товар. Після довгої переписки у додатку Вотсап про те, що куди відправити та ким, та домовленості про ціну, надійшло на його номер повідомлення з мобільного номеру НОМЕР_2 з посиланням по якому людина пояснила, як пройти по ньому далі. Виконавши всі вимоги, які необхідно було у посилання та пройшовши по ньому до кінця, при цьому вказавши всі анкетні дані, номер своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_3 Банку НОМЕР_3 та трьохзначний код НОМЕР_4 , через декілька хвилин одним платежем з цієї кредитної карти було знято грошові кошти в сумі 10315, 09 грн. Після побаченого потерпілий ОСОБА_5 зателефонував на номер НОМЕР_5 та повідомив про шахрайські дії та заблокував дану карту. Далі про даний випадок повідомив на електронну адресу кіберполіції.
18.11.2022 під час проведення виїмки на підставі ухвали слідчого судді Корюківського райсуду ОСОБА_1 від 20.10.2022 було встановлено, що грошові кошти в сумі 10315, 09 грн. були перераховані на картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Таким чином, в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться копії (оригінали) документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 та фінансових операцій по даному рахунку.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 7 частини 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали додані до клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю дійшов висновку, що зазначені у клопотанні дані дають достатні підстави вважати, що вказана інформація знаходяться у володінні службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використані як доказ, тому є підстави для задоволення клопотання.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного і керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого у кримінальному провадженні - старшого слідчого Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022270290000496 від 13.10.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:
копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1 , а саме на чиє ім'я видана ця картка, з якої 19.09.2022 були перераховані грошові кошти в сумі 10315,09грн.;
копій виписок про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , на який 19.09.2022 були перераховані грошові кошти в сумі 10315,09 грн., з зазначенням шляхів пересилання, переведення, переказу даних коштів на інші рахунки;
відомостей про номери рахунків та копії справ по даних рахунках, на які було перераховано грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 , 19.09.2022, яким шляхом відбулось зняття готівки з вище вказаних рахунків;
відомостей про місцезнаходження об'єктів, де знімалась готівка (в сумі 10315,09 грн.), що надійшла з карткового рахунку № НОМЕР_1 , 19.09.2022;
фото та відеоматеріалів з об'єктів, де відбувалося зняття готівки (сума 10315, 09 грн.), що надійшла з карткового рахунку № НОМЕР_1 19.09.2022, а також надати можливість вилучення таких документів в друкованому та/або електронному вигляді.
Роз'яснити наслідки не виконання ухвали у відповідності до ст.166 КПК України
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Т.В.Пархомчук