Справа № 296/8584/22
1-кс/296/3001/22
Ухвала
Іменем України
07 грудня 2022 року м.Житомир
Корольовський районний суд м.Житомира у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
володільця майна (підозрюваного) ОСОБА_4 ,
представника володільця майна (захисника) ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Житомирі клопотання прокурора відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №12022060000000442 від 03.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 Кримінального кодексу України,
встановив:
Прокурор відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира із клопотанням, відповідно до змісту якого просить накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку в приміщенні ТОВ «Нова Пошта» відділення №15, що за адресою: м.Житомир, вул.Київська, 67, шляхом позбавлення володільця майна та інших осіб права на користування, відчуження та розпорядження таким майном.
В обґрунтування поданого клопотання прокурор ОСОБА_3 зазначає, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №12022060000000442 від 03.10.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у ОСОБА_4 , якому було достовірно відомо про наявні обмеження для перетину громадян України через державний кордон України, з метою особистого протиправного збагачення, виник злочинний умисел, спрямований на сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон.
Так, ОСОБА_4 вчинив усі дії, направлені на сприяння незаконному переправленню ОСОБА_6 , ОСОБА_7 через державний кордон України з корисливих мотивів, шляхом надання засобів та усунення перешкод, зокрема, виготовленням та наданням документів про непридатність до військової служби вказаних осіб.
18.11.2022, під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту відкритим фіксування, в порядку ст.208 КПК України, було затримано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.332 КК України.
19.11.2022 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.
18.11.2022 проведено невідкладний обшук у відділенні №15 м.Житомира ТОВ «Нова Пошта», у ході якого виявлено та вилучено майно, яке постановою слідчого визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Необхідність арешту майна прокурор обґрунтовує метою збереження вилученого майна як речових доказів.
01 грудня 2022 року, ухвалою суду, постановленою без виходу до нарадчої кімнати, розгляд клопотання відкладено у зв'язку із клопотанням представника володільця майна - ОСОБА_5 .
Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні 07.12.2022 підтримав подане клопотання в повному обсязі з підстав, викладених у ньому, клопотання просив задовольнити.
Представник володільця майна ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні просив відмовити в задоволенні клопотання. Зазначив, що для проведення обшуку у відділенні №15 м.Житомира ТОВ «Нова Пошта» 18 листопада 2022 року були відсутні підстави невідкладності, передбачені ст.233 КПК України. Також вказав, що ухвалою слідчого судді у справі №296/8244/22 визнано правомірним обшук, а не надано дозвіл на його проведення, як це передбачено ст.234 КПК України, а отже такий обшук проведено неправомірно.
Володілець майна - ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримав позицію свого представника та пояснив, що зазначене у клопотанні майно йому не належить.
Заслухавши думку учасників судового засідання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України, арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Судом встановлено, що 18 листопада 2022 року в період часу з 19 год. 15 хв. по 20 год.00 хв., старшим слідчим відділу cлідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області майором поліції ОСОБА_8 (який входить в групу слідчих у кримінальному провадженні №12022060000000442 від 03.10.2022), у порядку ч.3 ст.233 КПК України, проведено обшук у відділенні № НОМЕР_1 м.Житомира ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м.Житомир, ул.Київська, 67, та вилучено:
1) поштове відправлення (посилка) №20450619903840 від 18.11.2022, в якому знаходиться: прозорий файл з наступними предметами: тимчасове посвідчення військовозобов'язаного № НОМЕР_2 , видане ОСОБА_9 ; довідка військово-лікарської комісії від 18.11.2022 № АВ8016194/005 видана ОСОБА_9 ; довідка від 18.11.2022 видана начальником ОТЦК та СП ОСОБА_10 . Вариводою на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
2) поштове відправлення (посилка) №20450619508046 від 18.11.2022, в якому знаходиться прозорий файл з наступними предметами: тимчасове посвідчення військовозобов'язаного № НОМЕР_3 видане на ім'я ОСОБА_7 ; довідка військово-лікарської комісії від 18.11.2022 № АВ8016194/004 видана на ім'я ОСОБА_7 ; довідка від 18.11.2022 видана начальником ОТЦК та СП ОСОБА_10 . Вариводою видана на ім'я ОСОБА_7 . ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Постановою слідчого СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_11 від 19.11.2022 вищевказані речі та предмети визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №12022060000000442 від 03.10.2022.
Ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира від 22 листопада 2022 року в справі №296/8244/22 визнано правомірним обшук, проведений 18 листопада 2022 року в приміщенні відділення ТОВ «Нова Пошта» №15 в м. Житомирі, що за адресою: м. Житомир, вул. Київська, 67, з метою відшукання та вилучення поштового відправлення (посилка) №20450619903840 від 18.11.2022 в якому знаходиться: прозорий файл з тимчасовим посвідченням військовозобов'язаного № НОМЕР_2 виданим ОСОБА_9 ; довідкою військово-лікарської комісії від 18.11.2022 № АВ8016194/005 виданої ОСОБА_9 ; довідкою від 18.11.2022 виданої начальником ОТЦК та СП ОСОБА_10 . Вариводою на ім'я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 та поштове відправлення (посилка) №20450619508046 від 18.11.2022 в якому знаходиться прозорий файл з тимчасовим посвідченням військовозобов'язаного № НОМЕР_3 виданої на ім'я ОСОБА_7 ; довідкою військово-лікарської комісії від 18.11.2022 № АВ8016194/004 виданої на ім'я ОСОБА_7 ; довідкою від 18.11.2022 виданою начальником ОТЦК та СП ОСОБА_10 . Вариводою на ім'я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Положеннями статті 170 КПК України закріплено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (абз.1 ч.3 ст.170 КПК України).
Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою.
Обставини, викладені слідчим у клопотанні щодо можливого вчинення ОСОБА_4 інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджені наявними у матеріалах справи доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; копією ухвали слідчого судді від 22 листопада 2022 року у справі №296/8244/22; протоколами обшуку від 18 листопада 2022 року; протоколом про закінчення контролю за вчиненням злочину відкритим фіксуванням від 18 листопада 2022 року; повідомленням про підозру ОСОБА_4 від 19 листопада 2022 року; повідомленнями від 10 листопада 2022 року №5/2505-22 вих, №5/2505-22 вих; протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 18 листопада 2022 року; протоколом пред'явлення особи для впізнання за фотознімками від 18 листопада 2022 року; протоколом проведення негласної слідчої (розшукової) дії “спостереження за особою” від 10 листопада 2022 року; протоколом вручення грошових коштів від 09 листопада 2022 року; протоколом огляду покупця від 09 листопада 2022 року; тимчасовим посвідченням військовозобов'язаного ОСОБА_7 № НОМЕР_3 ; довідкою військово - лікарської комісії від 18 листопада 2022 року №АВ8016194/004; довідкою виданою начальником ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_13 від 18 листопада 2022 року; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії “контроль за вчинення злочину у формі спеціального слідчого експерименту” від 09 листопада 2022 року; протоколом проведення негласної слідчої (розшукової) дії “аудіо відеоконтроль особи” від 10 листопада 2022 року; протоколами проведення негласної слідчої (розшукової) дії “огляд і виїмка кореспонденції” від 05 листопада 2022 року та від 09 листопада 2022 року; протоколом проведення негласної слідчої (розшукової) дії “зняття інформації з електронних комунікаційних мереж” від 28 жовтня 2022 року; протоколом проведення негласної слідчої (розшукової) дії “аудіоконтроль особи” від 10 листопада 2022 року.
Беручи до уваги досліджені докази, долучені до клопотання, обставини кримінального провадження (відповідно до фабули у витягу з ЄРДР та наданих матеріалів слідчим), приписи абз.1 ч.3 ст.170 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що майно, вилучене в ході проведення 18 листопада 2022 року обшуку в приміщенні відділення ТОВ «Нова Пошта» №15 в м. Житомирі, - містить ознаки речових доказів у кримінальному провадженні №12022060000000442 від 03.10.2022. А саме, це наступне майно:
1) поштове відправлення (посилка) №20450619903840 від 18.11.2022, в якому знаходиться: прозорий файл з наступними предметами: тимчасове посвідчення військовозобов'язаного № НОМЕР_2 , видане ОСОБА_9 ; довідка військово-лікарської комісії від 18.11.2022 № АВ8016194/005 видана ОСОБА_9 ; довідка від 18.11.2022 видана начальником ОТЦК та СП ОСОБА_10 . Вариводою на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
2) поштове відправлення (посилка) №20450619508046 від 18.11.2022, в якому знаходиться прозорий файл з наступними предметами: тимчасове посвідчення військовозобов'язаного № НОМЕР_3 видане на ім'я ОСОБА_7 ; довідка військово-лікарської комісії від 18.11.2022 № АВ8016194/004 видана на ім'я ОСОБА_7 ; довідка від 18.11.2022 видана начальником ОТЦК та СП ОСОБА_10 . Вариводою видана на ім'я ОСОБА_7 . ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Доводи представника володільця майна - адвоката ОСОБА_5 в частині того, що фактично ухвалою слідчого судді від 22 листопада 2022 року в справі №296/8244/22 не було надано дозвіл на проведення обшуку 18 листопада 2022 року в приміщенні відділення ТОВ «Нова Пошта» №15 в м. Житомирі суд не приймає до уваги, оскільки, як вбачається із такої ухвали: клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_11 у справі № 296/8244/22 про надання дозволу на проведення обшуку 18 листопада 2022 року в приміщенні відділення ТОВ «Нова Пошта» №15 в м.Житомирі задоволено; мотивувальна частина ухвали слідчого судді містить висновок про те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав для прийняття рішення про проведення обшуку 18.11.2022, що було здійснено з метою запобігти знищенню або спотворенню майна, яке має значення речових доказів у кримінальному провадженні; резолютивна частина ухвали (абзац 3) містить роз'яснення, згідно якого «Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз»; при постановленні ухвали слідчий суддя керувався приписами ч.3 ст.233, ст.234 КПК України. Отже, зміст ухвали від 22.11.2022 дає підстави для однозначного висновку, що слідчим суддею надано дозвіл на проведення обшуку 18.11.2022. З огляду на викладене, саме по собі формулювання надання дозволу на проведення обшуку в ухвалі слідчим суддею як «Визнати правомірним обшук, проведений 18 листопада 2022 року…» не може свідчити про відсутність наданого слідчим суддею дозволу на його проведення, на чому наполягає адвокат ОСОБА_5 .
Щодо аргументів про відсутність підстав невідкладності для проведення обшуку, то такі не досліджуються слідчим суддею під час розгляду клопотання про накладення арешту на майно.
Слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна, яке вилучене під час обшуку без ухвали слідчого судді, не наділений повноваженнями надавати оцінку ухвалі слідчого судді, якою надано дозвіл на проведення обшуку в частині перевірки наявності обставин невідкладності проведення обшуку з огляду, в тому числі, і на відсутність того обсягу доказів, які подавались під час розгляду клопотання про надання дозволу на проведення обшуку. Слідчий суддя під час розгляду клопотання про арешт такого майна не може підміняти чи переоцінювати висновки слідчого судді, викладені ним в ухвалі про надання дозволу на проведення обшуку, в частині наявності невідкладних випадків, передбачених ч.3 ст.233 КПК України.
Необхідно відзначити, що обставини невідкладності для проведення обшуку в приміщенні відділення ТОВ «Нова Пошта» №15 в м.Житомирі були предметом дослідження слідчим суддею при постановленні ухвали від 22 листопада 2022 року в справі №296/8244/22 та заперечення проти такої ухвали може бути подано стороною захисту під час підготовчого провадження в суді. Також слід зауважити, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання як стороною обвинувачення, так і стороною захисту їхніх правових позицій, подання доказів на підтвердження відповідної позиції, спростування поданих доказів протилежною стороною, тощо.
Суд також враховує пояснення ОСОБА_4 , що вилучене майно йому не належить, відтак накладення судом арешту на таке майно не зачіпає інтереси ОСОБА_4 .
Враховуючи наведене у сукупності, обставини кримінального провадження, мету, підстави застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, слідчий суддя вважає, що на даному етапі досудового розслідування є достатні правові підстави для накладення арешту на майно, вилучене в ході проведення обшукув приміщенні ТОВ «Нова Пошта» відділення №15, що знаходиться за адресою: м.Житомир, вул.Київська, 67.
Керуючись статтями 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання прокурора відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №12022060000000442 від 03.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 Кримінального кодексу України - задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене 18 листопада 2022 року під час обшуку в приміщенні відділення № 15 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м.Житомир, вул.Київська, 67, шляхом позбавлення володільця майна та інших осіб права на користування, відчуження та розпорядження таким майном, а саме на:
1) поштове відправлення (посилка) №20450619903840 від 18.11.2022, в якому знаходиться прозорий файл з наступними предметами: тимчасове посвідчення військовозобов'язаного № НОМЕР_4 видана ОСОБА_9 ; довідка військово-лікарської комісії від 18.11.2022 №AB8016194/005 видана ОСОБА_9 ; довідка від 18.11.2022 видана начальником ОТЦК та СП ОСОБА_10 .Вариводою на ім'я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
2) поштове відправлення (посилка) №20450619508046 від 18.11.2022, в якому знаходиться прозорий файл з наступними предметами: тимчасове посвідчення військовозобов'язаного № НОМЕР_5 видана на ім'я ОСОБА_7 ; довідка військово-лікарської комісії від 18.11.2022 №AB8016194/004 видана на ім'я ОСОБА_7 ; довідка від 18.11.2022 видана начальником ОТЦК та СП ОСОБА_10 .Вариводою видана на ім'я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна у порядку, передбаченому частиною першою статті 174 КПК України.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п'яти днів з моменту її оголошення та набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.
Повний текст ухвали складено 12 грудня 2022 року.
Слідчий суддя ОСОБА_14 ОСОБА_15