Справа № 212/6798/22
1-кс/212/1388/22
12 грудня 2022 року м. Кривий Ріг
Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 3 Криворізького районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, в рамках кримінального провадження № 12022040000000017 від 14 січня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -
09 грудня 2022 року слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, в обґрунтування якого посилався на те, що СВ ВП № 3 КРУП ГУ НП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022040000000017 від 14 січня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 12020040000000144 від 12.02.2020 року встановлено, що в період часу з 2019 по 2020 рік, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 діючи за попередньою змовою з фізичною особою підприємцем « ОСОБА_4 », під час проведення капітальних ремонтів з відновленням контейнерних майданчиків, розташованих на території м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області розтратили бюджетні кошти ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Також в ході проведення огляду відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківських рахунків, які належать ФОП ОСОБА_4 - було встановлено перераховання з рахунку НОМЕР_1 , який належить ФОП ОСОБА_4 на рахунок останнього НОМЕР_2 , з наступним призначенням платежу: «Перевод на свою карту ІНФОРМАЦІЯ_4 », «Перевод на карту ІНФОРМАЦІЯ_4 », «Перевод личных средств», у загальній сумі - 4 920 372 грн.
З метою всебічного та повного розслідування у кримінальному провадженні, слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні оператора АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та містить охоронювану законом таємницю.
Слідчий в судове засідання не з'явилась. У клопотання просив розглянути справу без її участі, а також без участі прокурора.
За ч. 2 ст. 163 КПК сторона кримінального провадження, що звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни речей чи документів, тому клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
При цьому за ч. 6 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження дійсно убачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена слідчим у клопотанні матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому є потреба у наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отже таке клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159-164, 369-372 КПК -
Клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 3 Криворізького районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, в рамках кримінального провадження № 12022040000000017 від 14 січня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ ВП№3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 а також іншим слідчим, що перебувають в групі з проведення досудового розслідування № 12022040000000017 тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні філії - КРИВОРІЗЬКА ФІЛІЯ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають у електронному так і друкованому вигляді, а саме:виписки по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_3 ), з розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку та контрагентів з рахунків яких перераховувалися кошти на даний рахунок з відображенням таких рахунків, а також місця зняття грошових коштів з вказаного рахунку (адреса банкоматів), та до фото-відео матеріалів, з банкоматів в яких знімалися кошти з вказаного рахунку, за період часу з 01.01.2021 по день пред'явлення ухвали до виконання; копій документів, які стали підставою для відкриття розрахункового рахунку НОМЕР_2 та документів, які підтверджують право розпорядження особами вищевказаним рахунком.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_7 ОСОБА_8