іменем України
Справа № 210/2281/22
Провадження № 1-кс/210/1895/22
"09" грудня 2022 р.
Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 12022041710000887 від 01.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -
08 грудня 2022 року до суду надійшло клопотання слідчого ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 12022041710000887 від 01.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190КК України про тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що 01.08.2022 о 10:50 невідома особа, за допомогою електронно-обчислювальних машин заволоділа грошовими коштами в розмірі 5000 грн. з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", чим заподіяли ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 майнової шкоди на суму 5000 грн (ЄО № 10205 від 01.08.2022).
До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про кримінальне правопорушення за № 12022041710000887 від 01.08.2022 ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудове розслідування здійснюється слідчим відділенням ВП № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області.
Процесуальне керівництво даного кримінального провадження здійснює Криворізька південна окружна прокуратура в складі групи прокурорів.
Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка під час допиту вказала, що 01.08.2022 о 10:47 на її мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонував раніше невідомий їй мобільний телефон НОМЕР_2 та вона підняла слухавку, з нею розмовляв чоловік, який представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що вони хочуть нарахувати 2500 грн. соціальної допомоги як внутрішньому переселенцю та він попрохав сказати в підтвердження код, який надійде в смс повідомленні +38098-847-37-76, який доречи є фінансовим телефоном у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_5 погодилась. Коли надійшов відповідний код від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона повідомила його даному чоловіку. Після чого розмова припинилась. Надалі, вона почала розуміти, що відносно неї вчиняються шахрайські дії та намагалася через свій мобільний телефон зайти до інтернет застосунку «Privat24», але її пароль вже не підходив. ОСОБА_5 скористалася послугою відновлення паролю, а саме за допомогою підтвердження через голосовий зв'язок із автоматичної служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Отримавши доступ до застосунку, вона побачила, що було створено нову кредитну картку, яку одразу із застосунку заблокувала та видалила. Окрім того, вона почала оглядати свої картки та виявила на картці для виплат НОМЕР_3 (рахунок: НОМЕР_4 , IBAN: НОМЕР_5 ) наступні транзакції, які виконували зловмисники, а саме: 01.08.2022 було відправлено 80 грн. витрачені на розваги м. Київ, 01.08.2022 було переказано на 30 грн. на іншу її картку, а саме кредитну й 01.08.2022 01.08.2022 було відправлено 5000 грн. витрачені на розваги м. Київ. Тобто, від протиправних дій зловмисників потерпілій було заподіяно майнової шкоди на суму 5080 (п'ять тисяч вісімдесят гривень).
Крім того, потерпілою було долучено до матеріалів кримінального провадження довідку за реквізитами АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_3 (рахунок: НОМЕР_4 , IBAN: НОМЕР_5 ) та виписку по картці/рахунку.
Для встановлення всіх осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, а також виконання завдань кримінального провадження згідно до ст. 2 КПК України: захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура в вищезазначеному кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до документів, щодо банківських рахунків ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", на які зареєстровані банківські картки: НОМЕР_3 (рахунок: НОМЕР_4 , IBAN: НОМЕР_5 ). Крім того надати повну інформацію щодо осіб на яких зареєстровані банківські рахунки та вказані банківські карти, а також надати інформацію з зазначенням фінансових абонентських номерів, закріплених по банківських рахунках, інформацію про рух грошових коштів за банківськими рахунками, напрям руху коштів, проведення фінансових операцій в період часу з 01.08.2022 до 02.08.2022, інформацію про зняття грошових коштів з даних рахунків, з вказанням точного місцезнаходження терміналів, банкоматів, відділень банків, де знімались грошові кошти або проводились інші операції з наданням фото особи (осіб), що проводила (ли) дані операції з даними рахунками, починаючи з 01.08.2022 до 02.08.2022, інформацію про контрагентів за банківськими рахунками.
Підставою вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , є те що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкрито що найменше один банківський рахунок, інформація щодо яких міститься в матеріалах кримінального провадження.
Зазначені вище документи мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вони можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості про особу (осіб), які причетні до даних кримінальних правопорушень та їх злочинної діяльності.
В зв'язку з тим, що в інший спосіб задокументувати діяльність причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також довести вищезазначені обставини - не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю.
Слідчий та прокурор до судового засідання не прибули, надали до суду заяви, (кожен окремо) про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Оскільки судове засідання було проведено за відсутності осіб кримінального провадження, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.
Частиною 5 статті 163КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Поняття та перелік відомостей, що становлять банківську таємницю передбачено ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до якої, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 12022041710000887 від 01.08.2022року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначенні документи перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 132, 172 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 12022041710000887 від 01.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190КК України про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії в паперовому/цифровому вигляді, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), і містять наступні відомості: щодо банківських рахунків ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", на які зареєстровані банківські картки: НОМЕР_3 (рахунок: НОМЕР_4 , IBAN: НОМЕР_5 ). Надати повну інформацію щодо осіб на яких зареєстровані банківські рахунки та вказані банківські карти із зазначенням фінансових абонентських номерів, закріплених по банківських рахунках, інформацію про рух грошових коштів за банківськими рахунками, напрям руху коштів, проведення фінансових операцій в період часу з 01.08.2022 до 02.08.2022, інформацію про зняття грошових коштів з даних рахунків, з вказанням точного місцезнаходження терміналів, банкоматів, відділень банків, де знімались грошові кошти або проводились інші операції з наданням фото особи (осіб), що проводила (ли) дані операції з даними рахунками, починаючи з 01.08.2022 до 02.08.2022, інформацію про контрагентів за банківськими рахунками.
Доступ надати слідчому СВ ВП №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .
Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 09 лютого 2022 року.
У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя: Р. Є. Скотар