Справа № 495/9301/22
№ провадження 1-кс/495/2423/2022
21 листопада 2022 року м. Білгород - Дністровський
Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 21.11.2022 року надійшло клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022162240001287 від 04.11.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.
Виклад обставин, зазначених у клопотанні.
Слідчим СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області внесено відомості до ЄРДР з приводу того, що 04.11.2022 до Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить прийняти міри до невстановленої особи, яка 04.11.2022 шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у розмірі 9 300 гривень, чим спричинила матеріальний збиток на вище вказану суму.
Слідчим зазначається, що для з'ясування усіх обставин вчинення злочину, виявлення осіб причетних до його скоєння, а також для встановлення об'єктивної істини по справі виникла необхідність в отриманні відомостей по банківському рахунку карти № НОМЕР_1 АТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить потерпілому ОСОБА_4 , з якого вона перерахувала кошти в сумі 9300 гривень, а саме: відомості про отримувача грошових коштів згідно квитанції №742S85DT7EV3IAP0 від 04.11.2022 (номер рахунку отримувача, якому банку він належить; копію заяви, договору про відкриття, ведення карткового рахунку; місцезнаходження отримувача; дата час та місце переведення зазначеної суми коштів у готівку чи пересилання їх на інший рахунок; чи проводилась конвертація зазначеної суми коштів у іншу валюту; відомості про особу отримувача, а також інші відомості, що можуть мати інтерес по справі).
Володільцем необхідної для органу досудового розслідування є Головний офіс АТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , лiцензiя НБУ на право надання банківських послуг №22 від 19.03.1992 року, Реєстраційний номер в державному реєстрі банків №92.
Враховуючи те, що в ході досудового розслідування необхідно вжити заходи щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, надати їм належну правову оцінку та прийняти законне процесуальне рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий просив клопотання задовольнити.
Позиції сторін.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
В судове засідання слідчий та прокурор не з'явились, надали заяву в якій просять дане клопотання розглядати за їх відсутності, клопотання підтримують.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника особи, у володінні якої перебувають речі і документи, щодо яких надано клопотання про тимчасовий доступ.
Мотивація суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні, відомості про яке 04.11.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022162240001287 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до п.19 ч.1 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники. Отже слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання надано належним заявником.
Як вбачається з положень ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.
Згідно з ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що воно подано з додержанням вимог ч.2 ст.160 КПК України.
Інформація, щодо якої вирішується питання про надання тимчасового доступу на підставі положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ст.60 ЗУ «Про банки та банківську таємницю» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зазначена інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Як вбачається з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 невстановленою особою, яка 04.11.2022 шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у розмірі 9 300 гривень, чим спричинила матеріальний збиток на вище вказану суму. Відповідно до наданих до клопотання документів банківський рахунок за № НОМЕР_1 , що відкритий у АТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належить потерпілій ОСОБА_4 та з вказаного рахунку вона перерахувала кошти в сумі 9300 гривень.
Слідчим на обґрунтування необхідності надання тимчасового доступу зазначається, що з банківського рахунку НОМЕР_1 були списані кошти, шляхом оману та зловживання довірою, а документи по вищезазначеному рахунку є джерелом доказів у кримінальному провадженні, які неможливо отримати іншим шляхом, ніж проведенням тимчасового доступу, та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.
Зважаючи на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що відомості, щодо яких надано клопотання про надання тимчасового доступу можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, на підставі чого слідчий суддя вважає за можливим клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до інформації з можливістю виготовити копії вказаних слідчим документів.
Керуючись ст.ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022162240001287 від 04.11.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати слідчому СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих по даному кримінальному провадженню, або за її дорученням співробітникам ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 (службове посвідчення ОДП № 009721), оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 (службове посвідчення ОДП № 013420), оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 (службове посвідчення ОДП № 004109) оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 (службове посвідчення ОДП №018608), оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області рядовому поліції ОСОБА_9 (службове посвідчення ОДП №014933 - тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 - з можливістю виготовити на електронному та / або паперовому носії копії документів, які містять інформацію про:
- відомостей про отримувача грошових коштів згідно квитанції №742S85DT7EV3IAP0 від 04.11.2022 року, час проведення операції 03.11.2022 року (номер рахунку отримувача, якому банку він належить; копію заяви, договору про відкриття, ведення карткового рахунку; місцезнаходження отримувача; дата час та місце переведення зазначеної суми коштів у готівку чи пересилання їх на інший рахунок; чи проводилась конвертація зазначеної суми коштів у іншу валюту; відомості про особу отримувача, а також інші відомості, що можуть мати інтерес по справі).
Ухвала діє строком до 21.01.2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1