Справа № 495/8833/22
№ провадження 1-кс/495/2293/2022
07 листопада 2022 року м. Білгород - Дністровський
Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Білгород-Дністровському клопотання слідчого відділення №2 СВ Білгород-Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів про тимчасовий доступ до речей та документів, -
До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 07.11.2022 року надійшло клопотання слідчого відділення №2 СВ Білгород-Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документівпро тимчасовий доступ до речей та документів, яке було подано в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022162240001085 від 15.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 КК України.
Виклад обставин, зазначених у клопотанні.
30.07.2022 року близько 13:30 год. ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , під приводом купівлі мотоцикла, перерахувала через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 невстановленої особи грошові кошти в сумі 12 000грн., а товар так і не отримала.За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за №12022244060000535 від 31.07.2022 р. за ч. 1 ст. 190 КК України.
30.07.2022 року близько 10 години, невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом розміщення оголошення на Інтернет-сайті «ОЛХ» про продаж мотоциклу марки «Альфа», використовуючи мобільний номер абонентського зв'язку НОМЕР_2 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 10400 гривен, які ОСОБА_5 перерахувала зі свої банківської карти на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за №12022035590000204 від 09.08.2022 р. за ч. 2 ст. 190КК України.
11.10.2022 року до чергової частини відділення поліції №2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області, надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки м. Золотоноша, Черкаської області, що 22.08.2022 року невідомі особи, шляхом обману під приводом продажу мопеду, заволоділи грошовими коштами в сумі 37800 гривень.
02.11.2022 року кримінальні провадження №12022244060000535 від 31.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, №12022035590000204 від 09.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, №42022162240000042 від 22.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, №12022162240001206 від 12.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України об'єднано в одне провадження за №12022244060000535, про що внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань
Слідчим зазначається, що 21.08.2022 року, в мережі Інтернет на сайті-оголошень «ОЛХ» ОСОБА_6 знайшла оголошення з продажу мопеда, за грошові кошти в сумі 10 000 гривень. ОСОБА_6 зателефонувала на вказаний абонентський номер НОМЕР_3 , слухавку підняла невідома особа, яка представилась на ім'я ОСОБА_7 та що дійсно вона має мопед, який продає. Остання пояснила, що здійснює продаж мопеду в зв'язку з виїздом за кордон. ОСОБА_6 попросила невідому особу записати розмовне відео, в якому має бути сказано, що «це подарунок ОСОБА_8 на 18 річчя», через деякий час невідома особа надіслала відео з вищезазначеним текстом. 22.08.2022 року ОСОБА_6 перерахувала грошові кошти в сумі 500 гривень в якості авансу на банківську карту № НОМЕР_1 . Зв'язавшись з абонентським номером НОМЕР_3 , невідома особа повідомила, що перебуває на «новій пошті» для відправки товару та запитала у ОСОБА_6 як доставити мопед. Після чого слухавку взяла представник нової пошти, яка повідомила, якщо потрібно, щоб мопед надійшов у зібраному стані то ОСОБА_6 необхідно оплатити всю суму на, що остання погодилась та здійснила два платежі по 6150 гривень разом нібито, як за доставку, на банківську карту НОМЕР_4 .Далі невідома особа повідомила, що дані кошти заблоковано, так як не пройшли ідентифікацію та ОСОБА_6 необхідно скинути платіж однією транзакцією. ОСОБА_6 погодилась та переказала зі свої банківської карти № НОМЕР_5 на банківську карту № НОМЕР_6 12000 гривень. Після чого невідома особа знову зателефонувала ОСОБА_6 та повідомила, що кошти заблоковано та потрібно переказати ще 13000 гривень на що остання погодилась.
Таким чином, було встановлено, що невстановлена особа, яка може бути причетною до скоєного кримінального проступку в своєму користуванні має мобільний термінал системи зв'язку за абонентським номером НОМЕР_3 з якого спілкувався з потерпілою ОСОБА_6 .
Також в ході досудового розслідування було встановлено, що 12.08.2022 року потерпілий ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , переглядаючи оголошення на інтернет сайті «ОLX» знайшов оголошення про продаж мопеду, марки «Alfa 125 mt», який повністю влаштував потерпілого за описом. Згідно оголошення вищевказаний мопед знаходився в населеному пункті Житомирської області. Так як вищевказане оголошення потерпілого зацікавило, то він зв'язався з продавцем за вказаним під оголошенням мобільним номером ( НОМЕР_7 ). Слухавку підняла жінка, яка представилась ОСОБА_10 . Поспілкувавшись з останньою потерпілий вирішив придбати мопед «Alfa 125 mt», погодивши деталі відправки з продавцем, який згодом попросив щоб потерпілий ОСОБА_9 перерахував йому завдаток за вищевказаний мопед в сумі 1000 на продиктований продавцем номер рахунку ( НОМЕР_8 ), який відкритий на ім'я ОСОБА_11 , що і зробив потерпілий. Далі, продавець на ім'я ОСОБА_10 ще раз зателефонувала потерпілому ОСОБА_9 , з мобільного номеру телефону ( НОМЕР_7 ) та повідомила, що боїться відправляти мопед, тому попросила перерахувати решту грошових коштів від вартості мопеда. Після чого потерпілий ОСОБА_9 поїхав до терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований в АДРЕСА_2 , через який чотирьома операціями перерахував невідомій особі грошові кошти в сумі 10000 гривень на карткові рахунки № НОМЕР_6 та № НОМЕР_1 .
Таким чином, було встановлено, що невстановлена особа, яка може бути причетною до скоєного кримінального проступку в своєму користуванні має мобільний термінал системи зв'язку за абонентським номером НОМЕР_7 з якого спілкувався з потерпілим ОСОБА_9 .
Оскільки відомості про телефонні дзвінки з мобільного терміналу системи зв'язку за абонентським номером НОМЕР_3 та НОМЕР_7 мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ того, що особа яка користувалася послугами мобільного зв'язку зазначеного оператору дійсно дзвонила до інших осіб причетних до скоєння вказаного правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про абонента мобільного зв'язку та його з'єднання.
Враховуючи вищевикладене, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, зважаючи на те, що інформація перебуває в електронних документах оператора телекомунікації, а саме у оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 та відповідно до положень п.7 ч.1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці та без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий просив клопотання задовольнити.
Позиції сторін.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву в якій просив дане клопотання розглядати за його відсутності, клопотання підтримує.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника особи, у володінні якої перебувають речі і документи, щодо яких надано клопотання про тимчасовий доступ.
Мотивація суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні, відомості про яке 31.07.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022162240000535 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Частиною 5 ст.163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що воно подано з додержанням вимог ч.2 ст.160 КПК України.
Досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні за фактом шахрайства, та в ході проведення слідчих дій в ході проведення допиту потерпілого було встановлено факт здійснення телефонних дзвінків з мобільного терміналу системи зв'язку за абонентським номером НОМЕР_3 та НОМЕР_7 , відомості про які мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ того, що особа яка користувалася послугами мобільного зв'язку зазначеного оператору дійсно дзвонила до інших осіб причетних до скоєння вказаного правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про абонента мобільного зв'язку та його з'єднання.
Інформація, щодо якої надано клопотання перебуває у оператора мобільного зв'язку мереж ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 та відповідно до положень п.7 ч.1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Слідчим зазначено, що надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в операторів телекомунікацій, необхідне з метою встановлення осіб, що причетні до вказаного вище діяння, шляхом перевірки інформації про з'єднання (моніторингу з'єднань) абонентів стільникового зв'язку у зоні дії покриття зазначених базових станцій операторів мобільного зв'язку. Отримані в операторів телекомунікацій зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей.
Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст.32 Конституції України ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України. Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
Згідно з ч.ч. 1,2 ст.11 ЗУ "Про інформацію" інформація про фізичну особу (персональні дані) - це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. Не допускаються збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини.
Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно зі ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікації, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантується Конституцією та законами України.
Згідно з практикою Європейського Суду з прав людини, збирання та зберігання інформації стосовно приватного життя особи, а також її розповсюдження, охоплюються сферою застосування пункту 1 статті 8 Конвенції.
Так, у рішенні Європейського Суду з прав людини (справа "Заїченко проти України") Суд наголосив, що формулювання "згідно із законом" вимагає, щоб оскаржуваний захід не тільки мав підґрунтя у національному законодавстві, але й також був сумісний з принципом верховенства права, який прямо зазначається у преамбулі Конвенції і є невід'ємною частиною мети і завдання статті 8 Конвенції.
З огляду на зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчому може бути наданий дозвіл на отримання зазначеної вище інформації. Слідчим доведено, що таке втручання є співмірним із зазначеним заходом забезпечення кримінального провадження з точки зору верховенства права та практикою ЄСПЛ, а також пропорційним меті, яку воно переслідує.
Збір та обробка даних про фізичну особу без її згоди, навіть якщо це здійснюється у межах і для потреб кримінального судочинства, можуть здійснюватися виключно на законних підставах і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
Зважаючи на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено, що втручання є співрозмірним із зазначеним заходом забезпечення кримінального провадження з точки зору верховенства права, а також пропорційно меті, яку воно переслідує, зазначені відомості неможливо отримати в іншій спосіб, а отже клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого відділення №2 СВ Білгород-Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документівпро тимчасовий доступ до речей та документів, яке було подано в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022162240001085 від 15.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати старшому слідчому відділення №2 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_12 - начальнику відділення №2 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_13 - слідчому відділення №2 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 - слідчому відділення №2 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 - начальнику зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 - тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , контактний телефон: ( НОМЕР_9 ), та виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки з мобільного терміналу системи зв'язку за абонентським номером:
НОМЕР_3 у період часу з 00 години 21.08.2022 року по 00 годину 01.09.2022 року,
НОМЕР_7 у період часу з 00 години 11.08.2022 року по 00 годину 13.08.2022 року
та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення наступної інформації:
- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок.
- типи з'єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація).
- дата, час та тривалість з'єднання, з'єднання нульової тривалості.
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку.
- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б).
- серійний номер (IMEI) телефону (телефонів), в якому в період із 00 години 21.08.2022 по 00 годину 01.09.2022 року знаходилась SIM-карка за номером « НОМЕР_3 »;
- серійний номер (IMEI) телефону (телефонів), в якому в період із 00 години 11.08.2022 по 00 годину 13.08.2022 року знаходилась SIM-карка за номером « НОМЕР_7 »;
- за встановленим серійним номером (IMEI) інформацію про всі вихідні та вхідні дзвінки, здійснені в період часу із 00 години 21.08.2022 по 00 годину 01.09.2022 та в період часу з 00 години 11.08.2022 року по 00 годину 13.08.2022 року із зазначенням номерів абонентів, базових станцій та прив'язки місцевості, дати та часу здійснення таких дзвінків, тривалість розмов, маршрутів передавання, видів отримання послуг.
Ухвала діє строком до 07.01.2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1