Справа № 559/3258/22
Провадження № 1-кс/559/499/2022
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю
09 грудня 2022 року місто Дубно Рівненська область
Дубенський міськрайонний суд Рівненської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Дубенського РВП ГУНП України в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № №12022186040000352 від 01.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -
У провадження слідчого судді Дубенського міськрайонного суду Рівненської області надійшло вищевказане клопотання сторони кримінального провадження про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає наступне.
В секторі дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області на досудовому розслідуванні знаходяться матеріали кримінального провадження №12022186040000352 від 01 грудня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, по факту заволодіння шляхом зловживання довірою, грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 5750 гривень.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 01 грудня 2022 року до чергової частини Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області, надійшла письмова заява ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 29 листопада 2022 року вона на своїй сторінці соціальної мережі «Фейсбук» розмістила оголошення з приводу збору грошових коштів для купівлі бензогенератора своєму чоловіку та його побратимам, які проходять службу в ЗСУ. Піля цього на її месенджер надійшло повідомлення від « ОСОБА_6 » про те, що в останньої є сестра, яка працює в польській благодійній організації, та дана організація може допомогти. 30 листопада 2022 року близько 10 год. до ОСОБА_5 на її абонентський номер НОМЕР_1 із абонентського номера НОМЕР_2 зетелефонувала невідома особа, яка представилася працівником польської благодійної організації, та повідомила останній, що дана організаціє може допомогти вирішити їй питання, шляхом перерахунку грошових коштів у сумі 19000 гривень на її банківську карту, але для цього потрібно зайти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виконати певні дії, ОСОБА_5 на пропозицію невідомого погодилася та із своєї банківської карти № НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти у сумі 5750 гривень на банківську карту № НОМЕР_4 .
Відповідно до інформації зазначеної на інтернет-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що банком-емітентом банківської картки № НОМЕР_4 є акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).
Відповідно до витягу з офіційного сайту Міністерства юстиції України встановлено юридичну адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: АДРЕСА_2 .
В ході досудового розслідування, для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у отриманні доступу до копій усіх документів, які містять персональні дані власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_4 ; деталізованої інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням місць зняття коштів з даного банківського рахунку та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із банківського карткового № НОМЕР_4 із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період з 20.11.2022 по 05.12.2022, матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за 20.11.2022 по 05.12.2022, під час транзакцій по банківському картковому рахунку № НОМЕР_4 .
Зазначена інформація перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
При цьому слід зазначити, що у інший спосіб отримати доступ і вилучити необхідні інформацію з банківської установи неможливо, а вилучені документи підлягатимуть зберіганню при матеріалах кримінальної провадження для подальшого використання як доказ. Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно ч.5 ст.162 КПК України, є відомостями, які становлять банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Разом з тим, враховуючи, що необхідна для органу досудового розслідування інформація зберігається у представників банківських установ юридичні адреси якої знаходяться у інших, віддалених регіонах України, виклик яких до суду займе тривалий час, що може негативно вплинути на обмежений строк проведення вказаної процесуальної дії, тому доцільності виклику представників банківської установи до суду при розгляді цього клопотання, як осіб у володінні яких знаходиться інформація, на думку дізнавача - немає, тому у клопотанні він просить розгляд проводити за відсутності представника банку.
Прокурор та дізнавач, будучи належним чином повідомлені про час, дату та місце розгляду клопотання, в судове засідання не зявилися, разом із тим, дізнавач СД Дубенського РВП ГУ НП в Рівненській області, до початку розгляду клопотання подав до суду заяву в якій просить розглядати клопотання без участі дізнавача, вимоги клопотання підтримала в повному обсязі(а.с.19).
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.
В зв'язку з неявкою в судове засідання учасників, фіксування за допомогою технічних засобів відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.
Ознайомившись із клопотанням та долученими до нього матеріалами доходжу до наступного висновку.
Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
Відповідно до ч. 1, 5 ст. 9 КПК України під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов'язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства. Кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
Відповідно до ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, ратифікованої Законом України № 475/97-ВР від 17.07.1997 року, кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров'я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.
Відповідно до ст. 32 Конституції України ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України.
Згідно з установленою практикою Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно ст. 62 ч. 1 п. 2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформацію щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю розкривається банками, зокрема, за рішеннями суду.
Документи та інформація, право доступу до яких просить надати дізнавач, знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , вони можуть бути використані як доказ по справі та нададуть можливість у кримінальному провадженні документально підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, а також встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Отже, слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані дізнавачем документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.
Згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
В клопотанні дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення інформації за місцем знаходження філії Відділення №1 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . Вищезазначене, суперечить ст. 163 КПК України, оскільки дізнавачем не доведено, що інформація та документи, доступ до який він просить надати перебувають або можуть перебувати у філії Відділення №1 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , тому, задоволення клопотання слідчим суддею в цій частині не відповідатиме положенням ч. 1 ст. 165 КПК України.
З наведених підстав клопотання підлягає частковому задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити частково.
Надати для дізнавача сектору дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , старшого дізнавача сектору дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , старшого дізнавача сектору дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , дізнавача сектору дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , дізнавача сектору дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 у кримінальному провадженні №12022186040000352, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , документів та інформації, а саме:
- копій усіх документів, які містять персональні дані власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_4 ;
- деталізованої інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням місць зняття коштів з даного банківського рахунку та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із банківського карткового рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період з 20.11.2022 по 05.12.2022;
- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за 20.11.2022 по 05.12.2022 під час транзакцій по банківському картковому рахунку № НОМЕР_4 .
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Роз'яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя
ІНФОРМАЦІЯ_7