"09" грудня 2022 р. Справа № 363/4322/22
09 грудня 2022 року м. Вишгород
Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Вишгород клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022116150000361 від 01.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
09.12.2022 року до Вишгородського районного суду Київської області надійшло клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022116150000361 від 01.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання вмотивовано тим, що 30.11.2022 року до Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 20.10.2022 року о 13 год. 14 хв. невстановлена особа, під приводом надання послуг з придбання автомобілю з Європи, шахрайським шляхом заволоділа грошима ОСОБА_4 в сумі 60 750 грн., які останній перерахував на р/р АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 для придбання автомобіля, який не отримав, в результаті чого ОСОБА_4 завдана майнова шкода на вказану суму.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 15.10.2022 року у соцмережі «Facebook» він знайшов рекламу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо надання послуг з придбання вказаною фірмою автомобілів в Європі, доставку їх на територію України, розмитнення. Зайшовши на сайт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_4 в каталозі виставлених на продаж за кордоном автомобілів вибрав автомобіль «Citroen C4», мінівен, сірого кольору, VIN- НОМЕР_2 , за ціною 3500 долларів США, залишив повідомлення на даному сайті, після чого цього дня о 09 год. 40 хв. потерпілому з номеру телефона « НОМЕР_3 » передзвонив чоловік, що назвався ОСОБА_5 - представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Павло роз'яснив ОСОБА_4 про умови придбання автомобілю «Citroen C4» VIN- НОМЕР_2 за кордоном - оплата потерпілим частини вартості автомобілю в сумі 1 500 долларів США (60 750 грн.), куди входило придбання автомобілю за кордоном, привезення його на територію України, проведення заходів із розмитнення та доставка в місто замовника. Залишок вартості суми автомобілю - 81 000 грн. можливо буде виплатити протягом року. Потерпілого задовольнили такі умови, після чого він вирішив замовити у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вибраний ним автомобіль «Citroen C4». В подальшому ОСОБА_4 спілкувався із ОСОБА_5 у повідомленнях додатку «Viber», який пояснив, що надішле поштою потерпілому договір із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про надання послуг з придбання автомобілю з Європи та ін. необхідні документи. ОСОБА_4 у додатку «Viber» вислав копії свого паспорту та адресу отримання послугами « ІНФОРМАЦІЯ_4 » документів.
19.10.2022 року від відправника « ОСОБА_6 » (м. Винниця, відділення НП №11) ОСОБА_4 послугами доставки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримав оригінали підписаних директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 документів - договір про надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з придбання автомобілю з Європи зі строком дії до 18.11.2022 року, Специфікацію до договору із зазначенням сум виплат залишку вартості суми автомобілю протягом року, Акт приймання-передачі наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » послуг, рахунок на оплату до вказаного договору.
20.10.2022 року з номеру телефону « НОМЕР_4 » з потерпілим спілкувався чоловік, що назвався менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , у додатку «Viber» Георгій надіслав ОСОБА_4 фотознімки паспорту ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на якого потерпілий, за вказівкою ОСОБА_8 , оформив довіреність на придбання в Європі та доставку на територію України замовленого автомобілю «Citroen C4». Також, 20.10.2022 року о 13 год. 14 хв. у додатку «Ощад 24» ОСОБА_4 зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 перерахував власні кошти в сумі 60 750 грн. на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , зазначений у реквізитах для оплати рахунку на оплату послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який потерпілому надійшов разом із договором. Скріншот чека про переведення власних грошей в сумі 60 750 грн. на вказаний вище р/р АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » разом із підписаним ним договором ОСОБА_4 вислав електронною поштою на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_8 , зазначену у повідомленнях ОСОБА_8 .
06.11.2022 року ОСОБА_8 у повідомленнях додатку «Viber» повідомив ОСОБА_4 , що замовлений ним автомобіль знаходиться на кордоні та найближчим часом буде доставлений до м. Вишгорода. 21.11.2022 року ОСОБА_8 у повідомленнях вказав, що процедура оформлення автомобілю закінчується, замовлений автомобіль найближчим часом буде доставлений до міста замовника, після чого до теперішнього часу на повідомлення щодо отримання замовленого автомобілю ні ОСОБА_8 , ні ОСОБА_5 не відповідають, їх номери мобільних телефонів - вимкнені, замовлений автомобіль ОСОБА_4 не отримав, строк дії договору, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сплив, в результаті чого потерпілому завдана майнова шкода на суму 60 750 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що емітентом рахунку IBAN НОМЕР_6 є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
На даний час в рамках розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які знаходяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- документів, на підставі яких було відкрито рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_6 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;
- відомостей про рух грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_6 з зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифруванням інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 13 год. 14 хв. 20.10.2022 року до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка з рахунком IBAN НОМЕР_6 була перевипущена - інформації по новому картковому рахунку;
- фото - та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_6 за період часу з 13 год. 14 хв. 20.10.2022 року до часу фактичного зняття інформації, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка з банківським рахунком IBAN НОМЕР_6 була перевипущена, - до інформації по новій картці;
- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_6 , та інші операції;
- інформації щодо номеру банківської картки, на яку зареєстрований банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_6 .
Прокурор вважає, що вказані документи являються речовим доказом та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, тому звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.
В поданому клопотанні прокурор просила розглядати клопотання без її участі.
Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні документів.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею зазначається наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
З п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України від 07.12.2000 № 2121-ІІІ «Про банки і банківську діяльність» (зі змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.
Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його задоволення, оскільки інакше як отримати тимчасовий доступ на підставі ухвали слідчого судді до відомостей, що містяться у документах та їх вилучення неможливо, а також відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом доказів у даному кримінальному проваджені.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу відділення № 2 сектору дізнання Вишгордського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , начальнику сектору дізнання Вишгородського районного управління поліціцї Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володіння Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ - НОМЕР_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
1) документів, на підставі яких було відкрито рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_6 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;
2) відомостей про рух грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_6 із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифруванням інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 13 год. 14 хв. 20.10.2022 року до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка з рахунком IBAN НОМЕР_6 була перевипущена - інформації по новому картковому рахунку;
3) фото - та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти з банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_6 за період часу з 13 год. 14 хв. 20.10.2022 року до часу фактичного зняття інформації, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка з банківським рахунком IBAN НОМЕР_6 була перевипущена, - до інформації по новій картці;
4) відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_6 , та інші операції;
5) інформації щодо номеру банківської картки, на яку зареєстрований банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_6 .
Строк дії ухвали визначити по 09 січня 2023 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя М.Б. Баличева