Справа № 595/1136/22
Провадження № 1-кс/595/745/2022
09 грудня 2022 року
Бучацький районний суд Тернопільської області
в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області про тимчасовий доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , звернулася до Бучацького районного суду Тернопільської області в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022216130000160 від 20 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, відомості про особу, на чиє ім'я зареєстрована банківська карта № НОМЕР_1 , із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи, фото картки та договору про відкриття банківського рахунку; роздруківка руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 19.09.2022 року по 21.11.2022 рік; відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 19.09.2022 року по 21.11.2022 рік; відомості про осіб, на чиє ім'я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 19.09.2022 року по 21.11.2022 рік із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківка руху грошових коштів по карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані з банківської карти № НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 19.09.2022 року по 21.11.2022 рік; відомості щодо місць та часу зняття із банківської карти карті № НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 19.09.2022 року по 21.11.2022 рік з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки; інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань.
В судове засідання слідчий не з'явилася, однак подала суду заяву, в якій вказала, що клопотання підтримує та просила суд розглянути клопотання у її відсутності.
Ознайомившись з клопотанням, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, суд приходить до наступного висновку.
20 вересня 2022 року внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022216130000160 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
Як вбачається з клопотання, 19.09.2022 року, невстановлена особа, шляхом обману та зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 5258 гривень із банківської карточки ІНФОРМАЦІЯ_2 , які належать гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительці АДРЕСА_2 .
Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 19 вересня 2022 року вона перебувала по місцю свого проживання. О 16 год. 10 хв. на її мобільний номер зателефонували з номера НОМЕР_2 та представились працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 . Жіночий голос повідомив, що до її рахунку проводиться втручання третьої особи і якщо вона хоче цього запобігти, то потрібно зв'язатись із оператором та натиснути «1», що вона і зробила. Оператор проводив опитування чи вона останнім часом здійснювала якісь перекази або оплачувала рахунки, на що давала відповідь, що останніх чотири дні карточкою не користувалась. Тоді оператор їй сказав, що потрібно назвати чотири останні цифри пенсійної карточки і вона назвала. Після цього на її телефон приходили смс- повідомлення із кодом і вона коди, які були в смс-повідомленні, повідомляла оператору. Тоді оператор сказав їй почекати та не виключати телефон для того, щоб пройшла транзакція. Через декілька хвилин сказав, що транзакція пройшла успішно і виключив телефон. Після телефонної розмови вона одразу зайшла на сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 та переглянула кошти на своїх картках і побачила, що із її пенсійної картки № НОМЕР_3 переказали грошові кошти в сумі 2258 грн на її кредитну картку № НОМЕР_4 . Тоді на кредитній картці в неї була загальна суму 5 258 грн, із кредитної картки 4900 грн перекинули на рахунок, а 304 грн - на оплату мобільного зв'язку. Даними діями їй завдано матеріальну шкоду на загальну суму 5258 грн. Після того вона одразу поїхала у відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 та заблокувала свої картки. 19.09.2022 року вона прийшла у відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться у м.Монастириська та їй надали виписку із карти № НОМЕР_4 , в якій вказано, що 19.09.2022 року із даної карти було здійснено переказ грошових коштів через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 на номер платіжної системи № НОМЕР_5 у сумі 4954 гривень, та здійснювалась оплата мобільного зв'язку на суму 303,96 грн.
З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, було здійснено тимчасовий доступ по рахунку потерпілої ОСОБА_5 , у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку її кредитної куртки № НОМЕР_4 , де у ході отримання тимчасового доступу встановлено, що із кредитної картки потерпілої здійснювався перерахунок на № НОМЕР_1 . Тоді, із метою визначення якому банку належить № НОМЕР_1 , було проведено огляд сайту ІНФОРМАЦІЯ_6 , під час огляду було встановлено, що картка № НОМЕР_1 належить AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12022216130000160, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів заступнику начальника СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_12 , начальнику СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_13 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_15 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , які перебувають у володінні юридичної особи, яка є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-відомості про особу, на чиє ім'я зареєстрована банківська карта № НОМЕР_1 , із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи, фото картки та договору про відкриття банківського рахунку;
-роздруківка руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 19.09.2022 року по 21.11.2022 рік;
-відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 19.09.2022 року по 21.11.2022 рік;
-відомості про осіб, на чиє ім'я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 19.09.2022 року по 21.11.2022 рік із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
-роздруківка руху грошових коштів по карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані з банківської карти № НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 19.09.2022 року по 21.11.2022 рік;
-відомості щодо місць та часу зняття із банківської карти № НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 19.09.2022 року по 21.11.2022 рік з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки;
- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань.
Тимчасовий доступ до документів надати з можливістю їх копіювання.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_17 ОСОБА_18