243/3279/22
1-кс/243/669/2022
08 грудня 2022 року
Слідчий суддя Слов'янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні за допомогою єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, що забезпечує функціонування електронного судочинства в Україні, клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №12022053510000316 від 19.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст.190 КК України, -
Сектором дізнання ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області проводиться розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022053510000316 від 19.09.2022 року.
Встановлено, що 19.09.2022 року до чергової частини ВП №4 Краматорського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що у період часу з 17.09.2022 року по 18.09.2022 року невстановлена особа шляхом довіри заволоділа грошовими коштами заявника, чим спричинила матеріальний збиток на суму, яка встановлюється.
В ході проведення досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що приблизно на початку серпня виконував бойові завдання у Краматорському районі. Так 19.09.2022 року зайшовши до ІНФОРМАЦІЯ_2 виявив, що з його картки НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) у період часу з 17.09.2022 року по 18.09.2022 року було знято невідомими грошові кошти на загальну суму приблизно о 90 000 гривень.
Дізнавач в клопотанні зазначає, що інформація про рух коштів по особливому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження.
Без розкриття банківської таємниці, іншим шляхом, здобути такі дані неможливо, тому беручи до уваги вищевикладене, а також неможливості отримати відомості в інший спосіб, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію щодо перерахування невідомою особою грошових коштів за період часу з 17.09.2022 року по 18.09.2022 року на невстановлений рахунок з карткових рахунків
НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, належним чином повідомлявся про час та дату судового розгляду, однак до судового засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив.
Згідно ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Прокурор ОСОБА_5 до судового засідання не з'явилися, належним чином повідомлялись про час та дату судового засідання, надав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання слідчого підтримав, наполягав на задоволенні вимог.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя дослідивши подане клопотання та додані до нього письмові матеріали, дійшов до наступного.
Тимчасовий доступ до речей і документів згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України є заходом забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч.1,2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
У відповідності до ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так з наданих слідчому судді письмових матеріалів, а саме згідно протоколу допиту потерпілого від 20.09.2022 року та виписки по картці/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які належать ОСОБА_4 встановлено, що в період з 17.09.2022 року по 18.09.2022 року, в час коли військовослужбовець ОСОБА_4 з його слів виконував бойове завдання та з його слів не мав змоги користуватися картковими рахунками, з вищевказаних рахунків дійсно здійснювалась оплата товарів та послуг.
Дізнавачем як стороною кримінального провадження вказано у клопотанні, що всі відповідні документи та відомості, щодо яких в ході досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу, перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ідентифікаційний код
юридичної особи: НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Разом з тим на думку слідчого судді вимоги дізнавача підлягають частковому задоволенню, а саме лише в частині надання доступу до інформації про рух коштів з рахунків ОСОБА_4 , тобто інформації про те на який саме рахунок в період часу з 17.09.2022 року по 18.09.2022 року були перераховані грошові кошти потерпілого.
Інформація ж про подальший рух переказаних на певний рахунок коштів ОСОБА_4 , а саме адресу зняття(перерахування) грошових коштів із даного рахунку (номер терміналу та адресу його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами з рахунку, мають буди предметом розгляду в рамках окремого клопотання про тимчасовий доступ, після надання слідчому судді повних даних про рахунок на який був здійснений переказ належних ОСОБА_4 грошових коштів, що на думку слідчого судді забезпечить принцип законності, а також змагальності сторін, свободи в наданні ними суду своїх доказів і в доведенні перед судом їхньої переконливості, та безпосередність дослідження показань, речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що вся необхідна інформація, щодо якої в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримання тимчасового доступу перебуває у посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та враховуючи той факт, що в інший спосіб неможливо отримати документи, які мають важливе значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »АДРЕСА_3 в електронному та паперовому вигляді.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164,165 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №12022053510000316 від 19.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст.190 КК України - задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_8 , до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». АДРЕСА_1 у електронному і паперовому вигляді, а також зняття відповідних копій, а саме:
- до інфомації про рух грошових коштів по картковим рахункам НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) за період часу з 17.09.2022 року по 18.09.2022 року із вказівкою номера рахунку, на який було перераховано кошти ОСОБА_4 .
В іншій частині клопотання - відмовити.
Строк дії даної ухвали встановлюється до 08.02.2023 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Слов'янського міськрайонного суду ОСОБА_9 ОСОБА_10