Справа № 372/3722/22
Провадження 1-кс-976/22
ухвала
Іменем України
07 грудня 2022 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання Дізнавача сектору дізнання Обухівського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,
Сектором дізнання Обухівського РУП ГУ НП в Київській області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022116230000512 від 22 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ЧЧ Обухівського РУП 07.07.2022 надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає в АДРЕСА_1 , про те, що 09.09.2022 року зателефонував невідомий чоловік який представився співробітником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і в ході розмови виконавши ряд вказівок невідомої особи, заявницею було виявлення списання грошових коштів з власної банківської картки.
Грошові кошти у заявниці були перераховані в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку з рахунком НОМЕР_1 .
В ході розслідування вище вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні відомостей, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (адреса юридичної особи: АДРЕСА_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) а саме:
- відомості щодо прізвища, імені по батькові, числа, місяця, року народження, номеру картки фізичної особи - платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи - власника карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером рахунку НОМЕР_1 ;
- обліковий запис електронної пошти, що використовується для листування з клієнтом;
- відомостей щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_1 ;
- виписок (в електронному та паперовому вигляді) щодо руху коштів по рахунку за номером НОМЕР_1 в період з 00:00 годин 08.09.2022 по теперішній час із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, ІПН, номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення, фото та відео з банкоматів в зазначений проміжок часу;
- інформації про ІР-адреси користувачів (в електронному та паперовому вигляді), з яких здійснювався вхід до акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картковому рахунку НОМЕР_1 , з датами, часом з'єднання, логінів абонентів та поштові скриньки за період з моменту відкриття рахунків по час з дня отримання ухвали;
- інформацію у вигляді довідки про місця, час да дату зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 , та інших карток випущених до вказаного рахунку, в банкоматах за період з 09.09.2022 по час дії ухвали, а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів в банкоматах (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), в електронному вигляді на матеріальному носії інформації, за період з 09.09.2022 по час з дня отримання ухвали.
З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, у дізнання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилученні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , так як в інший спосіб перевірити вищезазначені факти не можливо, а тому слідчий просить клопотання задовольнити.
Дізнавач сектору дізнання Обухівського РУП ГУ НП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 судове засідання не з'явилася, в клопотанні просила розглянути його без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі, також просила не здійснювати фіксацію судового засідання за допомогою технічних засобів.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи, що слідчий та прокурор в судове засідання не з'явилися, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши матеріали справи, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню зважаючи на наступне.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, враховуючи вищевикладене, і неможливість отримати відомості в інший спосіб, те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання та надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , та здійснення їх виїмки.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 132, ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання Дізнавача сектору дізнання Обухівського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (адреса юридичної особи: АДРЕСА_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) - надати тимчасовий доступ групі дізнавачів: тимчасово виконуючому обов'язки начальника СД Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 - до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (адреса юридичної особи: АДРЕСА_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) а саме:
- відомості щодо прізвища, імені по батькові, числа, місяця, року народження, номеру картки фізичної особи - платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи - власника карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером рахунку НОМЕР_1 ;
- обліковий запис електронної пошти, що використовується для листування з клієнтом;
- відомостей щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_1 ;
- виписок (в електронному та паперовому вигляді) щодо руху коштів по рахунку за номером НОМЕР_1 в період з 00:00 годин 08.09.2022 по теперішній час із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, ІПН, номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення, фото та відео з банкоматів в зазначений проміжок часу;
- інформації про ІР-адреси користувачів (в електронному та паперовому вигляді), з яких здійснювався вхід до акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картковому рахунку НОМЕР_1 , з датами, часом з'єднання, логінів абонентів та поштові скриньки за період з моменту відкриття рахунків по час з дня отримання ухвали;
- інформацію у вигляді довідки про місця, час да дату зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 , та інших карток випущених до вказаного рахунку, в банкоматах за період з 09.09.2022 по час дії ухвали, а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів в банкоматах (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), в електронному вигляді на матеріальному носії інформації, за період з 09.09.2022 по час з дня отримання ухвали.
Строк дії ухвали визначити до 07 лютого 2023 року.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1