Справа № 201/9412/22
Провадження № 1-кс/201/3494/2022
23 листопада 2022 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого в ОВС 1 слідчого відділу 2 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 погодженого прокурором Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,
До суду надійшло клопотання в ОВС 1 слідчого відділу 2 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 погодженого прокурором Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022130000000127 від 18.05.2022, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
В клопотанні слідчого зазначено що, 11.03.2022, на виконання Розпорядження №222/1 від 11.03.2022 в.о. керівника ІНФОРМАЦІЯ_1 - першого заступника керівника - ОСОБА_5 та в рамках програми забезпечення паливно-мастильними матеріалами ГУ НП у Луганській області на 2022 рік, затвердженої розпорядженням №221 від 10.03.2022 в.о. керівника ІНФОРМАЦІЯ_1 - першого заступника керівника - ОСОБА_5 , між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі начальника управління ОСОБА_6 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_7 , у м. Запоріжжя укладено договір №0453/22/О поставки нафтопродуктів.
Відповідно до основних умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов'язане поставити не пізніше трьох робочих днів з дати отримання та погодження письмової заявки Управлінню освіти у власність нафтопродукти в асортименті та у кількості, що передбачені у Специфікаціях до договору.
В свою чергу Специфікацією, що є Додатком №1 до вищевказаного договору, передбачено найменування нафтопродуктів, їх кількість та вартість, а саме: 36 000 літрів дизельного палива на загальну суму 1 439 856,00 грн з ПДВ.
11.03.2022 начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 прийняла у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 36000 літрів дизельного палива про, що підписала видаткову накладну №55365 від 11.03.2022.
12.03.2022 начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 майно у вигляді 36 000 літрів дизельного палива передала в.о. керівника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 , а останній прийняв.
Відповідно до відповіді ГУНП в Луганській області, ІНФОРМАЦІЯ_4 у період з 11.03.2022 по 11.07.2022 не передавалося.
Окрім цього, встановлено, що вищевказане дизельне пальне відвантажувалося на автомобільній заправній станції (далі - ІНФОРМАЦІЯ_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 , яка перебуває в оренді ТОВ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
В ході здійснення досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів з можливістю виготовлення та вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_2 ), а саме до:
-Документів, в яких містяться відомості про фактичні залишки пального на початок та кінець звітної доби та про добові фактичні обсяги отриманого та реалізованого пального у період з 09.03.2022 по 30.03.2022 що подавались ТОВ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Документів, в яких містяться відомості щодо резервуарів розміщених на території АЗС за адресою: АДРЕСА_1 (кількість, тип палива та об'єм).
Ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним, яка видана ТОВ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
У зв'язку з продовженням військового конфлікту на території Луганської області та встановленню простою у роботі ІНФОРМАЦІЯ_8 , наказом ДПС України від 09.06.2022 № 311 виконання повноважень ІНФОРМАЦІЯ_8 закріплено за ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_10 №7455/5/09-19-09-01-05 від 14.09.2022 на запит слідчого СВ 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, запитувана інформація відноситься до інформації з обмеженим доступ, а тому може бути надана на підставі ухвали слідчого судді.
Дані документи документи мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а відомості, що у них містяться можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження.
Зокрема, ознайомлення з вказаними документами, виготовлення та вилучення їх копій необхідно органу досудового розслідування для встановлення підстав діяльності АЗС за адресою: АДРЕСА_1 , кількості та об'єму резервуарів, а також факту реалізації дизельного пального вказаною АЗС.
Встановлення або відсутність вищезазначених фактів, надасть органу досудового розслідування всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, та надати їм належну правову оцінку.
Прокурор надав клопотання про розгляд справи за його відсутністю.
Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.
Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.
Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Також з наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.
Очевидно, що без отримання тимчасового доступу до документів про які просить слідчий неможливо отримати ці документи і, відповідно, неможливо визначити коло осіб причетних до злочину, а отже завдання для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане, а потреби досудового розслідування виправдовують ступінь втручання в підприємницьку діяльність.
Отже слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163-166, 309, 369-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з подальшим виготовленням їх копій та вилучення у копіях, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 ( АДРЕСА_3 ), а саме до:
- Документів, в яких містяться відомості про фактичні залишки пального на початок та кінець звітної доби та про добові фактичні обсяги отриманого та реалізованого пального у період з 09.03.2022 по 30.03.2022, що подавались ТОВ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Документів, в яких містяться відомості щодо резервуарів розміщених на території АЗС за адресою: АДРЕСА_1 (кількість, тип палива та об'єм).
Ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним, яка видана ТОВ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )..
В разі невиконання ухвали судом може бути постановлено ухвалу про обшук згідно ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Строк дії ухвали становить 1 місяць з моменту її постановлення.
Слідчий суддя А.О. Нагорний