30.11.2022 Справа №607/16875/22
Провадження 1-кс/607/5417/2022
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання слідчого СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 1202211040001700 від 29 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України,
Слідчий СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 в межах кримінального провадження № 1202211040001700 від 29 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (далі - КК України) звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивоване тим, що 29 жовтня 2022 року до Тернопільського РУП надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 про те, що невідома особа шляхом незаконних операцій під приводом купівлі дитячого крісла з використанням електронно-обчислювальної техніки шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами в сумі 1 100 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа під приводом купівлі дитячого крісла у ОСОБА_5 , з використанням електронно-обчислювальної техніки шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами в сумі 1100 грн, які знаходились на банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий просив клопотання задоволити.
У клопотанні слідчий також просить про його розгляд без участі представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, з підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України).
Разом з тим, слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому наявні підстави для виклику у судове засідання представників осіб, у володінні яких вони знаходяться.
Слідчий в судове засідання не з'явився, подав суду заяву, у якій просив клопотання розглядати без його участі та задоволити його.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки не повідомив.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи вимоги ст. ст. 28 та 163 КПК України, беручи до уваги розумні строки кримінального провадження, заяву слідчого, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з'явились.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.
Частиною 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею, яка, згідно положень ч. 1 ст. 61 вищевказаного Закону підлягає збереженню банками, та може розкриватись, зокрема, за рішенням суду (п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).
Встановлено, що групою слідчих у складі слідчих СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області та СВ Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 1202211040001700 від 29 жовтня 2022 року за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 1202211040001700 від 29 жовтня 2022 року; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 30 жовтня 2022 року.
Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (частини 1, 2 ст. 159 КПК України).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, слідчим суддею під час розгляду клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, встановлено, що речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що інформація, до якої просить надати тимчасовий доступ слідчий, є банківською таємницею, яка розкривається за рішенням суду, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання підлягає задоволенню частково.
Слідчий суддя не вбачає доцільності надавати тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 28 жовтня 2022 року по дату проведення тимчасового доступу, оскільки як вбачається із витягу з ЄРДР та протоколу допиту потерпілого, подія кримінального правопорушення мала місце 28 жовтня 2022 року. З огляду на те, що даний картковий рахунок належить потерпілій та враховуючи відомості, які слідчий має намір отримати, слідчий суддя вважає за доцільне надати тимчасовий доступ до інформації за період з 00 год. 00 хв. 28 жовтня 2022 року до 23 год. 59 хв. 28 жовтня 2022 року.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 1202211040001700 від 29 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України - задовольнити частково.
Надати групі слідчих у складі: слідчий СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старший слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старший слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчий СВ Тернопільського РУПГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старший слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старший слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старший слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старший слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , старший слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 , слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_22 , слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_23 , слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_24 , слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_25 , слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_26 , слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_27 , слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_28 , старший слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_29 , слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_30 , слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_31 , слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_32 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківській картці № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00 год. 00 хв. 28 жовтня 2022 року до 23 год. 59 хв. 28 жовтня 2022 року;
документів, які містять інформацію банківської карти № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомості про особу, на ім'я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище, ім'я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий та фото-фіксацію із карткою;
інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківській картці № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 00 год. 00 хв. 28 жовтня 2022 року до 23 год. 59 хв. 28 жовтня 2022 року;
адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00 год. 00 хв. 28 жовтня 2022 року до 23 год. 59 хв. 28 жовтня 2022 року;
фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 00 год. 00 хв. 28 жовтня 2022 року до 23 год. 59 хв. 28 жовтня 2022 року;
інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Надати можливість вилучити вищевказану інформацію, скопіювавши її на електронний носій або вилучити належним чином посвідчені копії вищезазначених документів.
Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Тернополі.
У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя
ІНФОРМАЦІЯ_3 ІНФОРМАЦІЯ_3