24.11.2022 Справа №607/16400/22
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, -
Сектором дізнання Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідуванням у кримінальному провадженні №12022216040001113 від 26.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Дізнавач сектору дізнання Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме: - належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 16.10.2022 по 23:59:00 год. 21.10.2022 в паперовому та електронному вигляді; - надати з можливістю тимчасового доступу до них та їх виїмки у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 ; - документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху за період від з 00:00:01 год. 16.10.2022 по 23:59:00 год. 21.10.2022 грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів,даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії, номерів телефонного зв'язку, до якого прив'язана система «клієнт банк», за період часу з моменту відкриття рахунку в банківській установі по теперішній час; - надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до зазначеної інформації та документів дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; - одночасно клопоче надати можливість вилучити вище зазначену інформацію або скопіювати її на електронний носій.
Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, 25.10.2022 до Тернопільського РУ поліції надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невідома особа шляхом перерахунку заволоділа грошовими коштами останнього на загальну суму 2900 грн.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення дізнавачем СД Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022216040001113 від 26.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, в ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно рахунку, в саме: № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно надання повного номеру рахунку для подальшого встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, що зберігається у Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації.
Ураховуючи викладене вище, і неможливість отримати відомості в інший спосіб, а тому просить клопотання задовольнити.
У судове засідання інші учасники розгляду клопотання не з'явились, що не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Із врахуванням того, що інформація, до якої просить надати слідчий, може перебувати у вищевказаної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -
Клопотання дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 16.10.2022 по 23:59:00 год. 21.10.2022 в паперовому та електронному вигляді;
- надати з можливістю тимчасового доступу до них та їх виїмки у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 ;
- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху за період від з 00:00:01 год. 16.10.2022 по 23:59:00 год. 21.10.2022 грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів,даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії, номерів телефонного зв'язку, до якого прив'язана система «клієнт банк», за період часу з моменту відкриття рахунку в банківській установі по 24.11.2022 року;
- надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до зазначеної інформації та документів дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ;
- надати можливість вилучити вище зазначену інформацію або скопіювати її на електронний носій.
Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1 ОСОБА_6