29.11.2022 Справа №607/16212/22
провадження № 1-кс/607/5158/2022
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотаннядізнавача СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.11.2022 за №12022216060000155 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -
встановила:
дізнавач, за погодженням прокурора, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надатийому та іншим дізнавачам, що входять до групи дізнавачів, тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення її копій у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з 00:00 год. 22.09.2022 по 00:00 год. 25.09.2022, із зазначенням суми операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформації про прив'язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з 00:00 год. 10.11.2022 по 00:00 год. 13.11.2022, з моменту реєстрації вказаного рахунку; фото та відео матеріалів, які мають значення для даного кримінального провадження в період з 00:00 год. 10.11.2022 по 00:00 год. 13.11.2022; анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку.
В судовому засіданні дізнавач клопотання підтримав з підстав, наведених у ньому, уточнивши період інформації, до якої бажає отримати тимчасовий доступ.
Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», у судове засідання не з'явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення, слідчий суддя приходить до наступного висновку:
згідно матеріалів, сектором дізнання ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022216060000155 від 11.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Як вбачається із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, 11.11.2022 до чергової частини ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_3 , про те, що 10.11.2022 о 18 год. 45 хв. вона здійснила переказ грошових коштів в сумі 2000 грн. невідомій особі за покупку одного навушника « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у соціальній мережі «Instagram», проте, після перерахунку грошових коштів, товар не отримала.
Дізнавач в клопотанні зазначає, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить невідомій особі та на який переслано грошові кошти потерпілої і вилучення даної інформації, яка знаходиться у володінні банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» за адресою: АДРЕСА_1 , інформації про рух коштів, та про прив'язку номерів мобільних телефонів до картковому рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку, а також фото та відео матеріалів, які мають значення для даного кримінального провадження в період з 00:00 год. 10.11.2022 по 00:00 год. 13.11.2022.
Як вбачається з протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 11.11.2022, остання повідомила обставини заволодіння невідомою особою грошовими коштами, які вона перерахувала даній особі на картковий рахунок № НОМЕР_1 .
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх ( здійснити їх виїмку).
Згідно з п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене, з огляду на той факт, що інформація, яка становить банківську таємницю, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та дізнавачем поданими матеріалами доведено, що такі відомості можуть бути використані як докази і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
постановила:
клопотання дізнавача - задовольнити.
Надати: дізнавачу СД ВП №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення її копій у «Львівській регіональній дирекції» AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», що за адресою: АДРЕСА_2 ,
а саме: інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з 00:00 год. 10.11.2022 по 00:00 год. 13.11.2022, із зазначенням суми операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформації про прив'язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з 00:00 год. 10.11.2022 по 00:00 год. 13.11.2022; фото та відео матеріалів, які мають значення для даного кримінального провадження в період з 00:00 год. 10.11.2022 по 00:00 год. 13.11.2022; анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку.
Строк дії ухвали встановити в два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Н. П. Воробель