Справа № 164/1615/22
п/с 1-кс/164/441/2022
30 листопада 2022 року смт. Маневичі
Слідчий суддя Маневицького районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання від 21 листопада 2022 року слідчого СВ відділення поліції № 1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Маневицького відділу Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12022035540000078 від 7 жовтня 2022 року, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , з повним розшифруванням контрагентів та призначень платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначень платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів обов?язково вказати повний шлях проходження грошових коштів, ініціатора та отримувача коштів); фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів, із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату чи відділення банку, де була здійснена операція по цих карткових рахунках; інформацію та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення, із зазначенням адреси відділення банку, терміналу банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, прізвища, ім?я та по батькові фізичної особи, назви підприємства, ідентифікаційного коду, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, код ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи), референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номерів мобільних операторів стільникового зв?язку, номерів терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів; відомостей щодо повних анкетних даних власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ідентифікаційний код, фотознімків особи, зроблених при відкритті рахунку; інформацію щодо номерів телефонів власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , які ним використовуються та використовувались в системі раніше; інформацію щодо номера мобільного зв'язку, який прив?язаний до цього карткового рахунку, за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку; інформацію щодо смс-повідомлень (дата та час), тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв?язку, за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цьому рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв?язку для підтвердження здійснення платіжних операцій по рахунках; інформацію щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів; інформацію про прив?язку фінансового номеру власника цих рахунків до системи „24” із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу; IP-адреси і МАС-адреси підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках, з інформацією про IP-адреси і МАС-адреси комп?ютерів, „нікнейм”, логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з?єднання з системою, із зазначенням дати та часу, за період з 5 жовтня 2022 року по 22 листопада 2022 року, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства „ІНФОРМАЦІЯ_1 ”.
Клопотання надійшло до суду 22 листопада 2022 року.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, -
6 жовтня 2022 року, біля 13 год. 50 хвилин, невстановлена досудовим розслідуванням особа, з метою незаконного заволодіння чужим майном, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 23000 гривень, які були зняті з її банківської карти № НОМЕР_2 ,чим завдала останній майнову шкоду на вищевказану суму. Вказані кошти були перераховані на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у Акціонерному товаристві „ІНФОРМАЦІЯ_1 ”.
7 жовтня 2022 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022035540000078 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
На даний час особа, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, не встановлена, проведені розшукові заходи не дали позитивного результату.
Для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його вчинення, проведення необхідних слідчих дій, слідчий СВ відділення поліції № 1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 просила надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , з повним розшифруванням контрагентів та призначень платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначень платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів обов?язково вказати повний шлях проходження грошових коштів, ініціатора та отримувача коштів); фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів, із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату чи відділення банку, де була здійснена операція по цих карткових рахунках; інформацію та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення, із зазначенням адреси відділення банку, терміналу банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, прізвища, ім?я та по батькові фізичної особи, назви підприємства, ідентифікаційного коду, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, код ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи), референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номерів мобільних операторів стільникового зв?язку, номерів терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів; відомостей щодо повних анкетних даних власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ідентифікаційний код, фотознімків особи, зроблених при відкритті рахунку; інформацію щодо номерів телефонів власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , які ним використовуються та використовувались в системі раніше; інформацію щодо номера мобільного зв'язку, який прив?язаний до цього карткового рахунку, за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку; інформацію щодо смс-повідомлень (дата та час), тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв?язку, за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цьому рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв?язку для підтвердження здійснення платіжних операцій по рахунках; інформацію щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів; інформацію про прив?язку фінансового номеру власника цих рахунків до системи „24” із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу; IP-адреси і МАС-адреси підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках, з інформацією про IP-адреси і МАС-адреси комп?ютерів, „нікнейм”, логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з?єднання з системою, із зазначенням дати та часу, за період з 5 жовтня 2022 року по 22 листопада 2022 року, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства „ІНФОРМАЦІЯ_1 ”.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Представник Акціонерного товариства „ІНФОРМАЦІЯ_1 ” в судове засідання не з'явився, будучи завчасно у встановленому законом порядку повідомленим про час та місце проведення судового засідання, про причини неявки суд не повідомив, що не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий СВ відділення поліції № 1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, будучи завчасно у встановленому законом порядку повідомленою про час та місце його проведення, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності.
Прокурор Маневицького відділу Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з'явилася, будучи завчасно у встановленому законом порядку повідомленою про час та місце його проведення, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності.
В судовому засіданні встановлено, що вищевказані документи, з клопотанням про тимчасовий доступ до яких звернулася слідчий СВ відділення поліції № 1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , знаходяться у володінні Акціонерного товариства „ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, що по АДРЕСА_1 . Вказані документи не відносяться до документів, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України, мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його вчинення.
Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 4-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону України „Про банки і банківську діяльність” інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 1-2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: 1) на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи; 2) за рішенням суду.
Слідчим СВ відділення поліції № 1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 у поданому до суду клопотанні доведені обставини, передбачені ч. 5-7 ст. 163 КПК України, а тому є всі підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-166, 309, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Надати заступнику начальника відділення - начальнику СВ відділення поліції № 1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , а також за їх дорученням оперуповноваженому відділення поліції № 1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому відділення поліції № 1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,а саме: інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , з повним розшифруванням контрагентів та призначень платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначень платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів обов?язково вказати повний шлях проходження грошових коштів, ініціатора та отримувача коштів); фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів, із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату чи відділення банку, де була здійснена операція по цих карткових рахунках; інформацію та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення, із зазначенням адреси відділення банку, терміналу банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, прізвища, ім?я та по батькові фізичної особи, назви підприємства, ідентифікаційного коду, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, код ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи), референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номерів мобільних операторів стільникового зв?язку, номерів терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів; відомостей щодо повних анкетних даних власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ідентифікаційний код, фотознімків особи, зроблених при відкритті рахунку; інформацію щодо номерів телефонів власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , які ним використовуються та використовувались в системі раніше; інформацію щодо номера мобільного зв'язку, який прив?язаний до цього карткового рахунку, за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку; інформацію щодо смс-повідомлень (дата та час), тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв?язку, за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цьому рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв?язку для підтвердження здійснення платіжних операцій по рахунках; інформацію щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів; інформацію про прив?язку фінансового номеру власника цих рахунків до системи „24” із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу; IP-адреси і МАС-адреси підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках, з інформацією про IP-адреси і МАС-адреси комп?ютерів, „нікнейм”, логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з?єднання з системою, із зазначенням дати та часу, за період з 5 жовтня 2022 року по 22 листопада 2022 року, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства „ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, що по АДРЕСА_1 , а також можливість вилучити копії вказаних документів.
Тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , з повним розшифруванням контрагентів та призначень платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначень платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів обов?язково вказати повний шлях проходження грошових коштів, ініціатора та отримувача коштів); фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів, із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату чи відділення банку, де була здійснена операція по цих карткових рахунках; інформацію та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення, із зазначенням адреси відділення банку, терміналу банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, прізвища, ім?я та по батькові фізичної особи, назви підприємства, ідентифікаційного коду, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, код ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи), референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номерів мобільних операторів стільникового зв?язку, номерів терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів; відомостей щодо повних анкетних даних власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ідентифікаційний код, фотознімків особи, зроблених при відкритті рахунку; інформацію щодо номерів телефонів власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , які ним використовуються та використовувались в системі раніше; інформацію щодо номера мобільного зв'язку, який прив?язаний до цього карткового рахунку, за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку; інформацію щодо смс-повідомлень (дата та час), тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв?язку, за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цьому рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв?язку для підтвердження здійснення платіжних операцій по рахунках; інформацію щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів; інформацію про прив?язку фінансового номеру власника цих рахунків до системи „24” із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу; IP-адреси і МАС-адреси підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках, з інформацією про IP-адреси і МАС-адреси комп?ютерів, „нікнейм”, логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з?єднання з системою, із зазначенням дати та часу, за період з 5 жовтня 2022 року по 22 листопада 2022 року, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства „ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, надати в приміщенні Акціонерного товариства „ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, що по АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів підлягає обов'язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя
Маневицького районного суду
Волинської області ОСОБА_1