Справа № 592/9295/22
Провадження № 1-кс/592/4032/22
02 грудня 2022 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ОСОБА_3 погоджене з прокурором окружної прокуратури міста Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12022200480002350 від 05.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що 21.10.2022 року між СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір на поставку товару, а саме дизельної електростанції « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 55 кВт (модель ML70-R3 комплект з АВР) за ціною з ПДВ 450000 гривень. Згідно договору було визначено, що покупець (СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») зобов'язаний здійснити оплату у розмірі 100% від загальної вартості товару протягом одного банківського дня з моменту підписання договору, у свою чергу постачальник (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ) зобов'язується протягом двох календарних днів з дати підписання договору поставити своїми силами товар на склад покупця за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до договору зі сторони СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було виконано умови та 21.10.2022 з рахунку СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN - НОМЕР_1 , що емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано грошові кошти у сумі 450000 гривень ( утримано ПДВ - 75000 гривень) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN НОМЕР_2 , що емітований АБ ІНФОРМАЦІЯ_5 ». У свою чергу, постачальником не виконано свою частину договору, та товар не доставлено.
У зв'язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, по рахункам СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN - НОМЕР_1 , що емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN НОМЕР_2 , що емітований ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що підтверджують факт перерахунку грошових коштів від покупця до постачальника, але вказана інформація містить банківську таємницю та доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали слідчого судді.
Тому просить суд надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »
Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
Надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з можливістю створення копій документів, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю отримання у відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- документів у яких містяться інформація про відкриття рахунку, інформацію про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN НОМЕР_2 , виписки по рахункам, з зазначенням руху коштів, указанням сум, сторін проведення фінансової операції, призначення платежів, інформації про зняття грошових коштів, у банкоматах та відділеннях банків, з зазначенням суми залишку на рахунках на початок та на кінець дня за період часу з 00:00 21.10.2022 по 09.11.2022;
- протоколи системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з'єднання, електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта ОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 00:00 21.10.2022 по 09.11.2022;
- документи, що містять інформацію про ідентифікацію комп'ютерної техніки для діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу з 00:00 21.10.2022 по 23:59 09.11.2022.
Тимчасовий доступ надати старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_6 .
Строк дії ухвали встановити 60 днів з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1