Справа № 515/1431/22
Провадження № 1-кс/515/2011/22
Татарбунарський районний суд Одеської області
02 грудня 2022 року м.Татарбунари
Татарбунарський районний суд Одеської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору діз- нання ВП № 2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, по матеріалам кримінального провадження № 12022 168240000080 від 20.11.2022 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України,
30 листопада 2022 року до Татарбунарського районного суду Одеської області звернулася діз- навач СД ВП № 2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 із кло- потанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на наступні об- ставини.
19 жовтня 2022 року невідома особа шляхом шахрайських дій заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_4 ,1981 р.н., яка уклала усний договір купівлі-продажу смартфона Xia- omi Poco F3 з сайту «Price.ua» із продавцем та. самостійно здійснила йому переказ грошових кош- тів через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 в сумі 10919 грн на картковий рахунок № НОМЕР_1 .
За даним фактом 20.11.2022 р. внесені відомості до ЄРДР за № 12022168240000080 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено наступне: 19.10.2022 р. ОСОБА_4 , 1981 р. народження, переглядала мобільні телефони на сайті «Price.ua», шукаючи подарунок на день на родження для свого сина ОСОБА_5 . Знайшовши на сайті «Usasklad» оголошення з приводу прода- жи мобільного телефону, марки «Xiaomi Poco F3» за ціною 10919 грн., яке її зацікавило, потерпіла в онлайн режимі подала заяву про замовлення вищевказаного мобільного телефону на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказавши свої анкетні дані та для зворотного зв'язку залишила свій номер абонентський но- мер НОМЕР_2 оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який цього ж дня ОСОБА_6 зателефонував нібито менеджер за абонентським номером НОМЕР_3 оператора мо- більного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомив, що вищевказаний мобільний телефон є в наяв- ності та вказана ціна актуальна, після чого надіслав на електрону адресу ОСОБА_4 ( ОСОБА_7 ) номер банківської карти АТ Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , який зареєстрований нібито на ім'я ОСОБА_8 та на який потрібно було перерахувати повну суму вартості вищевказаного мобільного телефону, а саме 10919 грн. В наслідок чого, 19.10. 2022 р. невідома особа в ході спілкування з ОСОБА_4 під привидом продажу мобільного телефону марки Xiaomi Poco F3», шляхом обману заволоділа грошовими коштами на загальну су- му 10919 грн., які ОСОБА_4 перерахувала зі своєї банківської карти АТ Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який перебуває у власності та обслуговується вищевказаним банком.
Під час досудового розслідування виникла необхідність вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію про повний рух коштів банківської карти № 5168-7574- 1187-8210, яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , із зазначенням ідентифікуючих ознак ба- нківської карти отримувача грошових коштів, номеру електронного гаманця, номеру рахунку та власника такого рахунку або гаманця, якому в період з 18.10.2022 р. по 20.10.2022 р. були перера- ховані грошові кошти в сумі 10919 грн.
Вважається, що використання отриманих відомостей, для даного кримінального провадження буде мати доказове значення та допоможе перевірити обставини вчинення кримінальних правопо- рушень. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в охоронюва- ну законом таємницю.
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення осіб, які постраждали від шахрайських дій невстановленої особи, з метою встановлення особи (осіб), що вчинила кримінальне правопору- шення, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, а саме: оригі- нали або належним чином завірених копій виписки (виписок) та інформацію про повний рух кош- тів банківської карти АТ комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_4 , 1981 р.н., із зазначенням ідентифікуючих ознак банківської карти отримувача грошових коштів, номеру електронного гаманця, номеру рахунку та власника такого рахунку або гаманця, якому в період з 18.10.2022 р.по 20.10.2022 р. були перераховані грошові кошти в сумі 10919 гривень та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
У зв'язку з тим, що використання отриманих відомостей, для даного кримінального проваджен- ня буде мати доказове значення та допоможе перевірити обставини вчинення кримінальних пра- вопорушень, у органа досудового розслідування виникла необхідність звернутись до суду з вказа- ним клопотанням.
Дізнавач у судове засідання не з'явилася, однак її неявка не перешкоджає розгляду справи по суті.
Розгляд клопотання слідчого здійснено за відсутності особи, у володінні якої знаходиться інфо- рмація, на підставі ч.4 ст.163 КПК України.
Згідно зі ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні сто- роні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, мож- ливості ознайомитися з ними, зробити копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим су- ддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні до- веде наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть пе ребувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таєм- ницю.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
В силу ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взає- мовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банків- ською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспонден- тські рахунки банків у Національному банку України, відтак запитувана слідчим інформація нале- жить до такої, що охороняється законом.
З огляду на зазначене, враховуючи, що надання дізнавачу тимчасового доступу до документів, які зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », про виписку про стан рахунку № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , у період з 18.10.2022 р. по 20.10.2022 р; де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції за вищевказаним рахунком (інтернет банкін- ги, платіжні системи тощо); на який картковий рахунок (банківський рахунок), розрахунковий ра- хунок, номер телефону, e-mail, тощо проводилися операції переказу грошових коштів з вищевка- заного рахунку (картки) є необхідним для ефективного здійснення досудового розслідування кри- мінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, щодо причетності певної особи до вчинення злочину, при цьому зазначені відомості є банківською таємницею та іншого способу отримати їх слідчий не має, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання та надання дізнавачу тимчасового доступу до інформації, яка містить охо ронювану законом таємницю.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.32, 131, 132, 159, 160, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одесь- кій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
В рамках кримінального провадження № 12022168240000080, яке розпочате 20.11.2022 р. за оз- наками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, надати начальнику сектору дізнання ВП № 2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 та дізнавачам сектору дізнання: ОСОБА_10 , ОСОБА_3 - іївні; уповноваженому на проведення дізнання - начальнику зонального сектору № 2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області Мукієнку В'ячесла- ву Вікторовичу, уповноваженим на проведення дізнання - оперуповноваженим зонального секто- ру № 2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів та здійснити виїмку можливість виїмку ін- формації, яка зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (головний офіс знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), щодо інформації про операції за картковим рахунком № НОМЕР_4 , у період з 00 год 18.10.2022 р. 20.10.2022 р. та зобов'язати надати інфор- мацію :
- щодо виписки про стан рахунку № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , у період з 18.10.2022 р. по 20.10.2022 р;
- щодо руху коштів по вищевказаному картковому рахунку з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахункам;
- де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції за вищевказаним рахунком (інтер- нет, платіжні системи тощо);
- на який картковий рахунок (банківський рахунок), розрахунковий рахунок, номер телефону, е-m ail, тощо проводилися операції переказу грошових коштів з вищевказаного рахунку (картки);
Інформацію надати на електронному та паперовому носіях у вигляді належним чином завірених копій.
Строк дії ухвали - до 02 січня 2023 року.
У разі невиконання ухвали, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій нада- но право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про до звіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1