Справа № 515/1431/22
Провадження № 1-кс/515/2012/22
Татарбунарський районний суд Одеської області
02 грудня 2022 року м.Татарбунари
Татарбунарський районний суд Одеської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору ді- знання ВП № 2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, по матеріалам кримінального проваджен- ня № 12022168240000080 від 20.11.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передба- ченого ч.1 ст.190 КК України,
30 листопада 2022 року до Татарбунарського районного суду Одеської області звернулася діз- навач СД ВП № 2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 з клопо- танням, погодженим прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на наступні обставини.
19 жовтня 2022 року невідома особа шляхом шахрайських дій заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_5 ,1981 р.н., яка уклала усний договір купівлі-продажу смартфона Xia- omi Poco F3 з сайту «Price.ua» із продавцем та. самостійно здійснила йому переказ грошових кош- тів через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 в сумі 10919 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 .
За даним фактом 20.11.2022 року внесені відомості до ЄРДР за № 12022168240000080 за озна- ками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено наступне: 19.10.2022 р. ОСОБА_5 , 1981 р. народження, переглядала мобільні телефони на сайті «Price.ua», шукаючи подарунок на день на- родження для свого сина ОСОБА_6 . Знайшовши на сайті «Usasklad» оголошення з приводу прода- жи мобільного телефону, марки «Xiaomi Poco F3» за ціною 10919 грн., яке її зацікавило, потерпіла в онлайн режимі подала заяву про замовлення вищевказаного мобільного телефону на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказавши свої анкетні дані та для зворотного зв'язку залишила свій номер абонентський но- мер НОМЕР_2 оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який цього ж дня ОСОБА_7 зателефонував нібито менеджер за абонентським номером НОМЕР_3 оператора мо- більного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомив, що вищевказаний мобільний телефон є в наяв- ності та вказана ціна актуальна, після чого надіслав на електрону адресу ОСОБА_5 (sv-ku ІНФОРМАЦІЯ_5 ) номер банківської карти АТ Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 4149-6293 -5744-0106, який зареєстрований нібито на ім'я ОСОБА_8 та на який потрібно було перера- хувати повну суму вартості вищевказаного мобільного телефону, а саме 10919 грн. В наслідок чого 19.10.2022 р. невідома особа в ході спілкування з ОСОБА_5 під привидом продажу мо більного телефону марки Xiaomi Poco F3», шляхом обману заволоділа грошовими коштами на загальну суму 10919 грн., які ОСОБА_5 перерахувала зі своєї банківської карти АТ Комер- ційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на кар- тковий рахунок № НОМЕР_1 , який перебуває у власності та обслуговується вищевказа- ним банком.
Під час досудового розслідування виникла необхідність вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження оригінали або належним чином завірені копії виписки з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із зазначенням ідентифікуючих ознак банківської карти № НОМЕР_1 отриму- вача грошовий коштів, номеру електронного гаманця, номеру рахунку та власника такого рахунку або гаманця, якому 19.10.2022 р. були зараховані грошові кошти в сумі 10919 грн.
Вважається, що використання отриманих відомостей, для даного кримінального провадження буде мати доказове значення та допоможе перевірити обставини вчинення кримінальних правопо- рушень. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в охоронюва- ну законом таємницю.
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення осіб, які постраждали від шахрайських дій невстановленої особи, з метою встановлення особи (осіб), що вчинила кримінальне правопоруше- ння, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, а саме: виписки (виписок) з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із зазначенням ідентифікуючих ознак банківської карти № 4149- 6293-5744-0106 отримувача грошових коштів, номеру електронного гаманця, номеру рахунку та власника такого рахунку або гаманця, якому 19.10.2022 року були зараховані грошові кошти в сумі 10919 грн. та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довес- ти за допомогою цих документів.
У зв'язку з тим, що використання отриманих відомостей, для даного кримінального провадже- ння буде мати доказове значення та допоможе перевірити обставини вчинення кримінальних пра- вопорушень, у органа досудового розслідування виникла необхідність звернутись до суду з вказа- ним клопотанням.
Дізнавач у судове засідання не з'явилася, однак її неявка не перешкоджає розгляду справи по суті.
Розгляд клопотання слідчого здійснено за відсутності особи, у володінні якої знаходиться інфо- рмація, на підставі ч.4 ст.163 КПК України.
Згідно зі ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні сто- роні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, мож- ливості ознайомитися з ними, зробити копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим су- ддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні до- веде наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть пе ребувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таєм- ницю.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
В силу ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взає- мовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банків- ською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспонден- тські рахунки банків у Національному банку України, відтак запитувана слідчим інформація нале- жить до такої, що охороняється законом.
З огляду на зазначене, враховуючи, що надання дізнавачу тимчасового доступу до документів, які зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », про виписки (виписок) з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із зазначе- нням ідентифікуючих ознак банківської карти № НОМЕР_1 отримувача грошових кош- тів, номеру електронного гаманця, номеру рахунку та власника такого рахунку або гаманця, якому 19.10.2022 р. були зараховані грошові кошти в сумі 10919 грн. є необхідним для ефективного зді- йснення досудового розслідування кримінального правопорушення та встановлення важливих об- ставин у кримінальному провадженні, зокрема, щодо причетності певної особи до вчинення злочи- ну, при цьому зазначені відомості є банківською таємницею та іншого способу отримати їх дізна- вач не має, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання та надання слідчому тимчасового доступу до речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.32, 131, 132, 159, 160, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одесь- кій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
В рамках кримінального провадження № 12022168240000080, яке розпочате 20.11.2022 р. за оз- наками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, надати начальнику сектору дізнання ВП № 2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 та дізнавачам сектору дізнання: ОСОБА_10 , ОСОБА_3 ївні; уповноваженому на проведення дізнання - начальнику зонального сектору № 2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області Мукієнку В'ячесла- ву Вікторовичу, уповноваженому на проведення дізнання - оперуповноваженому зонального сек- тору № 2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , уповноваженим на проведення дізнання - оперуповноваже- ному зонального сектору № 2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасо- вий доступ до речей і документів та здійснити виїмку можливість виїмку інформації, яка зберіга- ється у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (головний офіс знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), щодо інформації про операції за картковим рахунком № НОМЕР_1 , та зобов'язати надати інформацію :
- щодо відомостей про власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, місце проживання/реєстрації, копія паспорта та інші належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу),
- щодо руху коштів по вищевказаному картковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку (у тому числі інших фінансових установ) та з повною розшифровкою контрагентів та інших відомостей про опонен- тів-власників рахунку, на який здійснено перерахування або з яких отримано грошові кошти за пе- ріод часу з 19.10.2022 р. по час фактичного зняття інформації. У випадку перевипущення даного банківського рахунку - до вищезазначеної інформації за новим банківським (картковим) рахун- ком; де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції за вищевказаним рахунком № НОМЕР_1 (інтернет банкінги, платіжні системи тощо); на який картковий рахунок (бан- ківський рахунок), розрахунковий рахунок, номер телефону, e-mail, тощо проводилися операції пе реказу та нарахування грошових коштів з вищевказаного рахунку (картки);
- щодо ІР-адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по ви- щевказаних рахунках з інформацією про МАС-адреси пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу;
- відомостей із фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано ка- мерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових ко- штів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 за період з 19.10.2022 р. по час фактичного зняття інформації із зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У випадку перевипущення даного банківського рахунку - до вищезазначеної інформації за новим банківським (картковим) рахунком;
- відомостей про абонентський номер мобільного зв'язку (фінансовий абонентський номер мо- більного зв'язку), за яким закріплено рахунок № НОМЕР_1 та на який надходять відпо- відні SМS-повідомлення/РUSН-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів за з банкі- вської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 . У випадку перевипущення даного ба- нківського рахунку - до вищезазначеної інформації за новим банківським (картковим) рахунком
Інформацію надати на електронному та паперовому носіях у вигляді належним чином завірених копій.
Строк дії ухвали - до 02 січня 2023 року.
У разі невиконання ухвали, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій нада- но право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінального процесуального кодексу Укра- їни з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1