Справа № 521/16979/22
Номер провадження:1-кс/521/3967/22
15 листопада 2022 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 за кримінальним провадженням № 12022163470000462 від 21.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України, про проведення обшуку, -
Зі змісту клопотання вбачається, що 15.12.2021 між Комунальним підприємством електричних мереж зовнішнього освітлення «Одеськміськсвітло» Одеської міської ради (ЄДРПОУ 03350568) та Приватним підприємством «Полтава-Паритет» (ЄДРПОУ 30732375) укладено договір № 132, предметом якого став «Капітальний ремонт систем зовнішнього, освітлення вул. Пастера з прилеглими вулицями та провулками в м. Одесі», за ДК 021:2015-45453000-7- Капітальний ремонт і реставрація з договірною ціною 5 223 939, 80 гривень.
Установлено, що в цей час-у ОСОБА_4 , яка обіймала посаду директора ПП «ПОЛТАВА-ПАРИТЕТ» і була наділена організаційно-розпорядчими функціями, тобто будучи службовою особою, обізнаною про порядок здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства, із орисливих мотивів, з метою особистого збагачення, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном територіальної громади міста Одеси, у вигляді грошових коштів, шляхом зловживання своїм службовим становищем.
Згідно договору підряду №132 від 15.12.2021, предметом якого став «Капітальний ремонт систем зовнішнього освітлення вул. Пастера з прилеглими вулицями та провулками в м. Одесі»:
п. 1.1. Підрядник зобов'язується на основі Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013 власними і залученими силами та засобами, з використанням власних матеріальних ресурсів, на власний ризик виконати і здати у встановлений строк Роботи, обумовлені цим Договором.
п. 4.1.Перед підписанням Акту здачі-приймання виконаних будівельних робіт Підрядник проводить відповідні заміри на об'єкті у присутності Замовника та надає останньому відповідні протоколи.
п. 4.2.Розрахунки за виконані роботи здійснюються з урахуванням положень Договору на підставі підписаних Сторонами Акту здачі-приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф. КБ-3).
п. 5.1. 1. Підрядник зобов'язується забезпечити якісне виконання
Робіт, з використанням якісних матеріальних ресурсів, в установлені строки та відповідно до вимог проектної документації та нормативних документів, з проведенням необхідних випробувань.
п. 13.2. Прийняття Замовником закінчених на Об'єкті Робіт від Підрядника здійснюється шляхом підписання Акту о виконаних роботах.
п. 13.3. Підрядник не пізніше 3 (трьох) робочих днів з моменту закінчення Робіт на Об'єкті письмово повідомляє про це Замовника, для чого готує та забезпечує підписання Акту виконаних робіт всіма уповноваженими представниками підписантів і передає для підписання Замовнику разом з виконавчими схемами, іншою виконавчою документацією, технічними паспортами, сертифікатами відповідності, деклараціями відповідності та іншою документацією, що підтверджує вартість, якість та експлуатаційну характеристику використаних матеріалів та обладнання та зобов'язаний протягом 6 (шести) робочих днів звільнити фронт робіт від сміття, непотрібних матеріальних ресурсів, тощо.
п. 14.1. За невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків за цим Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до цього Договору та чинного законодавства України.
24.12.2021, точного часу та точного місця досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, в порушення вимог чинного законодавства та умов зазначеного Договору, із корисливих мотивів, реалізовуючи свій злочинний умисел, достовірно знаючи, що роботи з «Капітального ремонту систем зовнішнього освітлення вул. Пастера з прилеглими вулицями та провулками в м. Одесі» виконані не в повному обсязі, з метою заволодіння бюджетними коштами, склала та підписала завідомо неправдивий документ - акт №132-12 від 24.12.21 року приймання виконаних робіт по договору № 132 від 15.12.2021, в який внесено завідомо неправдиві відомості щодо вартості нібито виконаних робіт на загальну суму 5 223 939,8 грн.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем, директор ПП «ПОЛТАВА-ПАРИТЕТ» ОСОБА_4 надала підписаний акт №132-12 від 24.12.21 року приймання виконаних робіт за договором № 132 від 15.12.2021, що містив завідомо недостовірні відомості, Комунальному підприємству електричних мереж зовнішнього освітлення «Одеськміськсвітло» Одеської міської ради, на підставі чого на розрахунковий рахунок ПП «ПОЛТАВА-ПАРИТЕТ» ИА813314670000026007300769595 відкритий в АТ Ощадбанк, зайво незаконно перераховано бюджетних коштів на суму 469 007,84 грн., що в 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є великим розміром.
Крім того, між Комунальним підприємством електричних мереж зовнішнього освітлення «Одеськміськсвітло» Одеської міської ради (ЄДРПОУ 03350568) та Приватним підприємством «Полтава-Паритет» (ЄДРПОУ 30732375) 15.12.2021 укладено договір № 132, предметом якого став «Капітальний ремонт систем зовнішнього освітлення вул. Пастера з прилеглими вулицями та провулками в місті Одесі» за ДК 021:2015-45453000-7- Капітальний ремонт і реставрація, з договірною ціною 5 223 939, 80 гривень.
У цей час у ОСОБА_4 , яка обіймала посаду директора 1111 «ПОЛТАВА-ПАРИТЕТ» і була наділена організаційно-розпорядчими функціями, тобто будучи службовою особою, обізнаною про порядок здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства, виник злочинний умисел, спрямований на внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційного документу з метою заволодіння майном територіальної громади міста Одеси, у вигляді грошових коштів.
Реалізовуючи свій злочинний умисел, 24.12.2021, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, достовірно знаючи, що роботи з «Капітального ремонту систем зовнішнього освітлення вул. Пастера з прилеглими вулицями та провулками в місті Одесі» виконані не в повному обсязі, з метою заволодіння бюджетними коштами, склала та підписала завідомо неправдивий документ - акт №132-12 від 24.12.21 року приймання виконаних робіт за договором № 132 від 15.12.2021, в який внесено завідомо неправдиві відомості щодо вартості нібито виконаних робіт на загальну суму 5 223 939,8 грн.
Вищевказані документи, що містили завідомо недостовірні відомості, надано Комунальному підприємству електричних мереж зовнішнього освітлення «Одеськміськсвітло» Одеської міської ради, на підставі чого на розрахунковий рахунок ПП «ПОЛТАВА-ПАРИТЕТ» НОМЕР_1 , відкритий в АТ Ощадбанк, зайво незаконно перераховано бюджетних коштів на суму 469 007,84 грн., що в 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є тяжкими наслідками.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні вказаних злочинів підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, які містяться у наступних джерелах: протокол огляду місця події від 13.01.2022, протокол обшуку від 20.01.2022, протокол огляду предмета від 20.01.2022, протокол допиту свідка ОСОБА_5 від 31.01.2022, протокол тимчасового доступу до речей і документів від 21.04.2022, протокол тимчасового доступу до речей і документів від 15.04.2022, протокол тимчасового доступу до речей і документів від 17.05.2022, протокол допиту свідка ОСОБА_6 від 19.05.2022, протокол огляду веб ресурсу від 04.07.2022, висновок експерта будівельно-технічної експертизи від 10.02.2022, висновок спеціаліста від 29.03.2022 та інших матеріалів досудового розслідування.
28.09.2022 року під час здійснення досудового розслідування слідчим призначено економічну експертизу. 29.09.2022 року надійшло клопотання експерта про необхідність надання завірених копій облікових регістрів КП ЕМЗО «Одесміськсвітло» Одеської міської ради по рахунку 2311 «Поточні розрахунки в банку» та рахунку 6211 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» в розрізі контрагентів за період з моменту укладення договору №132 від 15.12.2021 предметом якого є «Капітальний ремонт систем зовнішнього освітлення вул. Пастера з прилеглими вулицями та провулками в м. Одесі» до моменту закінчення виконання зобов'язань підрядника по ньому, на що слідчим було надіслано відповідний запит до КП ЕМЗО «Одесміськсвітло» Одеської міської ради. За результатом розгляду запиту комунальним підприємством надано відповідь про неможливість надання такої інформації без ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів.
В подальшому слідчим ініційовано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та слідчим суддею Малиновського районного суду м. Одеси
11.10.2022 року винесено відповідну ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ.
Вказану ухвалу скеровано до КП ЕМЗО «Одесміськсвітло» Одеської міської ради для виконання. Однак, комунальне підприємство надіслало лист про неможливість надання вказаних документів, так як у зв'язку з навантаженням через здійснення аудиту, надати вказані документи не надається можливим, тим самим КП ЕМЗО «Одесміськсвітло» Одеської міської ради ігнорує ухвалу суду та такими діями затягує строк досудового розслідування.
01.11.2022 строк досудового розслідування продовжено до 3 -х місяців.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення виконання клопотання експерта та дотримання строків досудового розслідування, виникла необхідність в проведенні обшуку в КП ЕМЗО «Одесміськсвітло» Одеської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 з метою вилучення облікових регістрів КП ЕМЗО «Одесміськсвітло» Одеської міської ради по рахунку 2311 «Поточні розрахунки в банку» та рахунку 6211 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» в розрізі контрагентів за період з моменту укладення договору №132 від 15.12.2021 предметом якого є «Капітальний ремонт систем зовнішнього освітлення вул. Пастера з прилеглими вулицями та провулками в м. Одесі» до моменту закінчення виконання зобов'язань підрядника по ньому.
Слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук провадиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено та слідчим доведено, що дійсно мало місце вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України.
Враховуючи викладені обставини, а також для встановлення осіб причетних до вчинення даного злочину, для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, на даному етапі досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні обшуку.
Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, оскільки завдання, для виконання якого слідчий звернувся до слідчого судді, може бути виконано лише шляхом проведення обшуку.
Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 за кримінальним провадженням № 12022163470000462 від 21.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України, про проведення обшуку - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та слідчим, які включені до складу слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, на проведення обшуку в КП ЕМЗО «Одесміськсвітло» Одеської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 з метою вилучення облікових регістрів КП ЕМЗО «Одесміськсвітло» Одеської міської ради по рахунку 2311 «Поточні розрахунки в банку» та рахунку 6211 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» в розрізі контрагентів за період з моменту укладення договору №132 від 15.12.2021 предметом якого є «Капітальний ремонт систем зовнішнього освітлення вул. Пастера з прилеглими вулицями та провулками в м. Одесі» до моменту закінчення виконання зобов'язань підрядника по ньому.
Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять) днів і обчислюється з моменту її ухвалення, тобто з 15.11.2022 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 14.12.2022 року.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1