Справа № 216/4471/22
провадження 1-кс/216/1934/22
іменем України
про арешт майна
17 листопада 2022 року місто Кривий Ріг
Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі судових засідань №4 приміщення суду в м. Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022041230001260 від 24.09.2022, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 369-2 КК України, -
Слідчим відділом Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12022041230001260 від 24.09.2022, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 369-2 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 06.11.2022 о 09.02 годині надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що у зв'язку зі збройною агресією російської федерації проти України Законом України № 2102-IX від 24.02.2022 затверджено Указ Президента України «Про введення воєнного стану в Україні».
У зв'язку із введенням воєнного стану тимчасово обмежено право виїзду за межі України громадян України - військовозобов'язаних, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації.
Починаючи з 24.09.2022, у невстановлений слідством час, але не пізніше 14.11.2022, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 діючи з корисливих мотивів, вступивши у злочинну змову з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та іншими особами (повні анкетні дані, та ступінь співучасті кожного з яких на даний час органом досудового розслідування не встановлені), вирішила організувати незаконне переправлення через державний кордон України громадян України, яким обмежено виїзд за межі України у зв'язку із введенням на території України воєнного стану.
З метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_4 розробила план вчинення злочинів, який полягав у наступному: 1) пошук в якості співучасників осіб, які мають знаряддя та засоби для виготовлення підроблених документів про зняття з військового обліку військовозобов'язаних осіб; 2) пошук громадян України, які виявили бажання за грошову винагороду незаконно перетнути державний кордон України із використанням підроблених документів про зняття з військового обліку військовозобов'язаних осіб; 3) одержання від громадян України грошових коштів за організацію незаконного переправлення через державний кордон України, а також особистих даних (прізвище та ім'я латинськими літерами, дата народження, фото, зразок підпису особи) та передання їх співучасникам з метою внесення даних про особу до системи «Шлях»; 4) одержання від співучасників підроблених документів про зняття з військового обліку військовозобов'язаних осіб; 5) сприяння громадянам України у здійсненні незаконного перетину державного кордону України із використанням підроблених документів про зняття з військового обліку військовозобов'язаних осіб шляхом надання вказівок та порад щодо конкретної дати перетину кордону, пункту пропуску, на якому необхідно здійснювати перетин кордону, надання вказівок та порад щодо уникнення передбаченої законом відповідальності за здійснення незаконного перетину державного кордону України, а також використання завідомо підроблених документів.
Реалізуючи свій злочинний умисел, діючи на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану ОСОБА_4 у невстановленому слідством місці та невстановлений слідством час, але не пізніше 21.10.2022 вступила у злочинну змову з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та іншими особами (повні анкетні дані, та ступінь співучасті кожного з яких на даний час органом досудового розслідування не встановлені), які мали знаряддя та засоби для виготовлення підроблених документів для зняття з військового обліку осіб призовного віку в територіальних центрах Комплектування та соціальної підтримки міста Кривого Рогу Міністерства оборони України, та виготовлення підроблених наказів Львівської військової адміністрації про перетин кордону в якості волонтерів та внесення відомостей до системи «Шлях».
Дозволи на виїзд з допомогою системи «Шлях» погоджує спеціальна комісія у Львівській обласній військовій адміністрації, до складу якої входять представники обласної військової адміністрації, Держприкордонслужби, СБУ, Нацполіції. На розгляд подається необхідний пакет документів від громадської організації, і комісія за наявності обґрунтування включає особу в наказ, який підписує голова ОВА.
Окрім цього, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , задля забезпечення безпеки у випадку можливої загрози зі сторони співробітників правоохоронних органів, впровадила заходи з конспірації, а саме: отримання неправомірної вигоди на банківські картки, через посередників, у деяких випадках завуальовані листування, щодо неправомірної вигоди, місце, часу та способу отримання неправомірної вигоди.
Таким чином, ОСОБА_4 усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, перебуваючи на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, у період з 24.09.2022 до 21.10.2022 організувала підроблення офіційних документів з метою використання їх іншими особами, а також збут таких документів, а саме підроблених документів для зняття з військового обліку осіб призовного віку в територіальних центрах Комплектування та соціальної підтримки міста Кривого Рогу Міністерства оборони України, та виготовлення підроблених наказів Львівської військової адміністрації про перетин кордону в якості волонтерів та внесення відомостей до системи «Шлях».
Таким чином, встановлена достатність доказів для підозри ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, за ознаками організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями, а також сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, вчиненого з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб, вчиненого щодо кількох осіб.
Так, 14.11.2022 в період часу з 12 год. 24 хв. до 15 год. 51 хв. під час обшуку приміщення офісу розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , проведеного на підставі Ухвали слідчого судді Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу від 10.11.2022 (справа № 216/4471/22; провадження № 1-кс/216/1901/22), було виявлено та вилучено: комп'ютерний системний блок в корпусі чорного кольору з позначеннями «VENTO A8», «D7X350006866»; банкноти схожі на грошові кошти - долари США, на загальну суму 1 600 доларів США в кількості 14 банкнот номіналом по 100 і 4 банкнот номіналом по 50; паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , трудова книжка на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , трудова книжка на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , трудова книжка на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , незаповнені друкованим і рукописним текстом аркуші білого паперу формату А4 з відтисками печатки ОСОБА_10 (ІК НОМЕР_1 ) в кількості 6 шт., незаповнені друкованим і рукописним текстом аркуші білого паперу формату А4 з реквізитами та відтисками печатки ТОВ «АСТАР» (ІК 23271019) і відтисками печатки бактеріолога ОСОБА_11 (бланки) в кількості 8 шт., книга прибуткових касових ордерів і квитанцій до них за період часу 16.07.2020-14.10.2022, серед яких є частково заповнені неналежним чином прибуткові касові ордери, копії паспортів та ідентифікаційних номерів на ім'я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 - на 3 арк., на ім'я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 - на 1 арк., на ім'я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 - на 1 арк., на ім'я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 - на 3 арк., зошит зі 192 аркушів у клітинку формату А4 з рукописними чорновими записами; мобільний телефон «REDMI model M2003J6B2G» IMEI1: НОМЕР_2 IMEI2: НОМЕР_3 з сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_4 ; мобільний телефон «REDMI NOTE 5» IMEI1: НОМЕР_5 IMEI2: НОМЕР_6 з сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_7 ; в чорному чохлі пристрій з печаткою фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (ІК НОМЕР_8 ) та виконані в процесі обшуки зразки відтисків даної печатки на 3 аркушах білого паперу формату А4; незаповнений друкованим і рукописним текстом аркуш білого паперу формату А4 з реквізитами та відтисками печатки ТОВ «АСТАР» (ІК 23271019) і відтисками печатки бактеріолога ОСОБА_11 (бланк) в кількості 1 шт., незаповнені друкованим і рукописним текстом аркуші білого паперу формату А4 з відтисками печатки ПП «Страхова компанія «ПЗУ Україна» (ІК 20782312) в кількості 7 шт., книга прибуткових касових ордерів і квитанцій до них за період часу 10.12.2021-27.04.2022.
15 листопада 2022 року слідчий СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням про арешт майна, в якому просив накласти арешт на вказане вище майно.
Органом досудового розслідування у якості підстав для застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження зазначено ті обставини, за якими необхідно провести комплексно-технологічну експертизу в області інтелектуальної власності в процесі проведення якої можливо встановити знаходження на комп'ютерному обладнанні інформації, що вказує на використання об'єктів у сфері грального бізнесу (азартних ігор), а їх використання, ремонт, відчуження можуть приховати сліди кримінального правопорушення, які маються на ньому.
Слідчий ОСОБА_3 , у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, надав суду заяву, в якій просив клопотання задовольнити та розглядати за його відсутністю.
Підозрювана та її захисник у судове засідання не з'явились, надали суду заяву про розгляд клопотання за їх відсутності на задоволені не заперечували.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно з вимогами частини 1, пункту 1 частини 2 та частини 3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
При цьому речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті (ст. 98 КПК України).
З наданих до клопотання матеріалів кримінального провадження, а саме: з протоколу обшуку від 14.11.2022 вбачається, що під час обшуку приміщення офісу розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено: комп'ютерний системний блок в корпусі чорного кольору з позначеннями «VENTO A8», «D7X350006866»; банкноти схожі на грошові кошти - долари США, на загальну суму 1 600 доларів США в кількості 14 банкнот номіналом по 100 і 4 банкнот номіналом по 50; паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , трудова книжка на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , трудова книжка на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , трудова книжка на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , незаповнені друкованим і рукописним текстом аркуші білого паперу формату А4 з відтисками печатки ОСОБА_10 (ІК НОМЕР_1 ) в кількості 6 шт., незаповнені друкованим і рукописним текстом аркуші білого паперу формату А4 з реквізитами та відтисками печатки ТОВ «АСТАР» (ІК 23271019) і відтисками печатки бактеріолога ОСОБА_11 (бланки) в кількості 8 шт., книга прибуткових касових ордерів і квитанцій до них за період часу 16.07.2020-14.10.2022, серед яких є частково заповнені неналежним чином прибуткові касові ордери, копії паспортів та ідентифікаційних номерів на ім'я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 - на 3 арк., на ім'я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 - на 1 арк., на ім'я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 - на 1 арк., на ім'я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 - на 3 арк., зошит зі 192 аркушів у клітинку формату А4 з рукописними чорновими записами; мобільний телефон «REDMI model M2003J6B2G» IMEI1: НОМЕР_2 IMEI2: НОМЕР_3 з сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_4 ; мобільний телефон «REDMI NOTE 5» IMEI1: НОМЕР_5 IMEI2: НОМЕР_6 з сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_7 ; в чорному чохлі пристрій з печаткою фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (ІК НОМЕР_8 ) та виконані в процесі обшуки зразки відтисків даної печатки на 3 аркушах білого паперу формату А4; незаповнений друкованим і рукописним текстом аркуш білого паперу формату А4 з реквізитами та відтисками печатки ТОВ «АСТАР» (ІК 23271019) і відтисками печатки бактеріолога ОСОБА_11 (бланк) в кількості 1 шт., незаповнені друкованим і рукописним текстом аркуші білого паперу формату А4 з відтисками печатки ПП «Страхова компанія «ПЗУ Україна» (ІК 20782312) в кількості 7 шт., книга прибуткових касових ордерів і квитанцій до них за період часу 10.12.2021-27.04.2022.
Постановою слідчого СВ КРУП ГУНП в Дніпропетровській області від 14.11.2022 вказане вище обладнання визнане речовим доказом.
Таким чином, вказане вище майно фактично є знаряддям вчиненого злочину. Тому з урахуванням вимог ст. 170 КПК України, а також з метою збереження вказаного майна як доказу вчинення кримінального правопорушення, застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт тимчасово вилученого майна вважається обґрунтованим та доцільним.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 100, 131, 132, 167, 170,-172-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого СВ Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна - задовольнити.
Накласти арешт на майно, що було виявлено та вилучено 14.11.2022, в період часу з 12 год. 24 хв. до 15 год. 51 хв, під час обшуку приміщення офісу розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено: комп'ютерний системний блок в корпусі чорного кольору з позначеннями «VENTO A8», «D7X350006866»; банкноти схожі на грошові кошти - долари США, на загальну суму 1 600 доларів США в кількості 14 банкнот номіналом по 100 і 4 банкнот номіналом по 50; паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , трудова книжка на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , трудова книжка на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , трудова книжка на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , незаповнені друкованим і рукописним текстом аркуші білого паперу формату А4 з відтисками печатки ОСОБА_10 (ІК НОМЕР_1 ) в кількості 6 шт., незаповнені друкованим і рукописним текстом аркуші білого паперу формату А4 з реквізитами та відтисками печатки ТОВ «АСТАР» (ІК 23271019) і відтисками печатки бактеріолога ОСОБА_11 (бланки) в кількості 8 шт., книга прибуткових касових ордерів і квитанцій до них за період часу 16.07.2020-14.10.2022, серед яких є частково заповнені неналежним чином прибуткові касові ордери, копії паспортів та ідентифікаційних номерів на ім'я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 - на 3 арк., на ім'я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 - на 1 арк., на ім'я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 - на 1 арк., на ім'я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 - на 3 арк., зошит зі 192 аркушів у клітинку формату А4 з рукописними чорновими записами; мобільний телефон «REDMI model M2003J6B2G» IMEI1: НОМЕР_2 IMEI2: НОМЕР_3 з сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_4 ; мобільний телефон «REDMI NOTE 5» IMEI1: НОМЕР_5 IMEI2: НОМЕР_6 з сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_7 ; в чорному чохлі пристрій з печаткою фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (ІК НОМЕР_8 ) та виконані в процесі обшуки зразки відтисків даної печатки на 3 аркушах білого паперу формату А4; незаповнений друкованим і рукописним текстом аркуш білого паперу формату А4 з реквізитами та відтисками печатки ТОВ «АСТАР» (ІК 23271019) і відтисками печатки бактеріолога ОСОБА_11 (бланк) в кількості 1 шт., незаповнені друкованим і рукописним текстом аркуші білого паперу формату А4 з відтисками печатки ПП «Страхова компанія «ПЗУ Україна» (ІК 20782312) в кількості 7 шт., книга прибуткових касових ордерів і квитанцій до них за період часу 10.12.2021-27.04.2022, із подальшою забороною власнику чи уповноваженою ним особою користуватися та розпоряджатися вищевказаним майном.
Ухвалу слідчого судді про арешт тимчасово вилученого майна може бути оскаржено безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом 5-ти днів з дня її оголошення.
Ухвала слідчого судді про арешт тимчасово вилученого майна набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Ухвала слідчого судді, яка набрала законної сили, обов'язкова для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Слідчий суддя ОСОБА_16