Справа № 216/4471/22
провадження 1-кс/216/1933/22
іменем України
про арешт майна
17 листопада 2022 року місто Кривий Ріг
Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі судових засідань №4 приміщення суду в м. Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022041230001260 від 24.09.2022, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 369-2 КК України, -
Слідчим відділом Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12022041230001260 від 24.09.2022, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 369-2 КК України.
Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що у зв'язку зі збройною агресією російської федерації проти України Законом України № 2102-IX від 24.02.2022 затверджено Указ Президента України «Про введення воєнного стану в Україні».
У зв'язку із введенням воєнного стану тимчасово обмежено право виїзду за межі України громадян України - військовозобов'язаних, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації.
Починаючи з 24.09.2022, у невстановлений слідством час, але не пізніше 14.11.2022, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 діючи з корисливих мотивів, вступивши у злочинну змову з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та іншими особами (повні анкетні дані, та ступінь співучасті кожного з яких на даний час органом досудового розслідування не встановлені), вирішила організувати незаконне переправлення через державний кордон України громадян України, яким обмежено виїзд за межі України у зв'язку із введенням на території України воєнного стану.
З метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_4 розробила план вчинення злочинів, який полягав у наступному:1) пошук в якості співучасників осіб, які мають знаряддя та засоби для виготовлення підроблених документів про зняття з військового обліку військовозобов'язаних осіб; 2) пошук громадян України, які виявили бажання за грошову винагороду незаконно перетнути державний кордон України із використанням підроблених документів про зняття з військового обліку військовозобов'язаних осіб; 3) одержання від громадян України грошових коштів за організацію незаконного переправлення через державний кордон України, а також особистих даних (прізвище та ім'я латинськими літерами, дата народження, фото, зразок підпису особи) та передання їх співучасникам з метою внесення даних про особу до системи «Шлях»; 4) одержання від співучасників підроблених документів про зняття з військового обліку військовозобов'язаних осіб; 5) сприяння громадянам України у здійсненні незаконного перетину державного кордону України із використанням підроблених документів про зняття з військового обліку військовозобов'язаних осіб шляхом надання вказівок та порад щодо конкретної дати перетину кордону, пункту пропуску, на якому необхідно здійснювати перетин кордону, надання вказівок та порад щодо уникнення передбаченої законом відповідальності за здійснення незаконного перетину державного кордону України, а також використання завідомо підроблених документів.
Реалізуючи свій злочинний умисел, діючи на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану ОСОБА_4 у невстановленому слідством місці та невстановлений слідством час, але не пізніше 21.10.2022 вступила у злочинну змову з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та іншими особами (повні анкетні дані, та ступінь співучасті кожного з яких на даний час органом досудового розслідування не встановлені), які мали знаряддя та засоби для виготовлення підроблених документів для зняття з військового обліку осіб призовного віку в територіальних центрах Комплектування та соціальної підтримки міста Кривого Рогу Міністерства оборони України, та виготовлення підроблених наказів Львівської військової адміністрації про перетин кордону в якості волонтерів та внесення відомостей до системи «Шлях».
Дозволи на виїзд з допомогою системи «Шлях» погоджує спеціальна комісія у Львівській обласній військовій адміністрації, до складу якої входять представники обласної військової адміністрації, Держприкордонслужби, СБУ, Нацполіції. На розгляд подається необхідний пакет документів від громадської організації, і комісія за наявності обґрунтування включає особу в наказ, який підписує голова ОВА.
Окрім цього, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , задля забезпечення безпеки у випадку можливої загрози зі сторони співробітників правоохоронних органів, впровадила заходи з конспірації, а саме: отримання неправомірної вигоди на банківські картки, через посередників, у деяких випадках завуальовані листування, щодо неправомірної вигоди, місце, часу та способу отримання неправомірної вигоди.
Таким чином, ОСОБА_4 усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, перебуваючи на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, у період з 24.09.2022 до 21.10.2022 організувала підроблення офіційних документів з метою використання їх іншими особами, а також збут таких документів, а саме підроблених документів для зняття з військового обліку осіб призовного віку в територіальних центрах Комплектування та соціальної підтримки міста Кривого Рогу Міністерства оборони України, та виготовлення підроблених наказів Львівської військової адміністрації про перетин кордону в якості волонтерів та внесення відомостей до системи «Шлях».
Таким чином, встановлена достатність доказів для підозри ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, за ознаками організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями, а також сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, вчиненого з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб, вчиненого щодо кількох осіб.
Так, 14.11.2022 в період часу з 12 год. 25 хв. до 13 год. 53 хв. під час обшуку транспортного засобу марки AUDI A4, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , vin НОМЕР_2 , проведеного на підставі Ухвали слідчого судді Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу від 10.11.2022 (справа № 216/4471/22; провадження № 1-кс/216/1902/22), що знаходився біля будинку № 49 по вулиці Віталія Матуевича в м. Кривому Розі Дніпропетровської області, який було проведено за участі ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було виявлено та вилучено: мобільний телефон «apple iPhone 13 Pro» imei - НОМЕР_3 ; imei 2 - НОМЕР_4 , в якому знаходиться картка мобільного оператора Київстар з номером телефону НОМЕР_5 ; блокнот в обкладинці червоного кольору з чорновими записами; лист формату А-4 виданий КП «Апостолівська МЛ АМР» вих. № 276 від 15.04.2022; лист формату А-4 виданий КП «Апостолівська МЛ АМР» вих. № 277 від 15.04.2022 на 1 арк; лист формату А-4 виданий КП «ДОКОТ ДОР» вих. № 199 від 14.04.2022 на 1 арк; лист формату А-4 виданий КП «ДОКЛ ім. Мечнікова ДОР» вих. № 30/682 від 14.04.2022 на 1 арк; лист формату А-4 виданий КП «ДОКТ ДОР» вих. № 199 від 14.04.2022 на 1 арк; копії аркушів формату А-4 «Кабінет спіральної комп'ютерної томографії на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 16.02.2021 на 18 арк; автомобіль марки AUDI A4, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , vin НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_4 .
15 листопада 2022 року слідчий СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням в якому просив накласти арешт на вказане вище майно.
Органом досудового розслідування у якості підстав для застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження зазначено, що вказане майно має значення речового доказу у кримінальному проваджені №12022041230001260 від 24.09.2022, тому існує реальна загроза його зникнення, пошкодження або переховування та настання інших наслідків, які можуть перешкоджати у кримінальному провадженні.
Слідчий у судове засідання не з'явився, надав суду заяву в якій просив розглядати клопотання про арешт майна за його відсутності, наполягав на задоволенні в повному обсязі.
Підозрювана та її захисник у судове засідання не з'явились надали суду заяву в якій не заперечували проти задоволення клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Згідно з вимогами частини 1, пункту 1 частини 2 та частини 3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
При цьому речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті (ст. 98 КПК України).
Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
З наданих до клопотання матеріалів кримінального провадження, а саме: з протоколу обшуку від 14.11.2022 вбачається, що під час обшуку транспортного засобу марки AUDI A4, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , вилучені речі, а саме: мобільний телефон «apple iPhone 13 Pro» imei - НОМЕР_3 ; imei 2 - НОМЕР_4 , в якому знаходиться картка мобільного оператора Київстар з номером телефону НОМЕР_5 ; блокнот в обкладинці червоного кольору з чорновими записами; лист формату А-4 виданий КП «Апостолівська МЛ АМР» вих. № 276 від 15.04.2022; лист формату А-4 виданий КП «Апостолівська МЛ АМР» вих. № 277 від 15.04.2022 на 1 арк; лист формату А-4 виданий КП «ДОКОТ ДОР» вих. № 199 від 14.04.2022 на 1 арк; лист формату А-4 виданий КП «ДОКЛ ім. Мечнікова ДОР» вих. № 30/682 від 14.04.2022 на 1 арк; лист формату А-4 виданий КП «ДОКТ ДОР» вих. № 199 від 14.04.2022 на 1 арк; копії аркушів формату А-4 «Кабінет спіральної комп'ютерної томографії на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 16.02.2021 на 18 арк, автомобіль марки AUDI A4, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , vin НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_4 , вказані речі безпосередньо використовувались при вчиненні злочину, а тому містять в собі доказову інформацію, яка може бути використана в подальшому для доведення винуватості під час судового розгляду.
Таким чином, майно - мобільний телефон «apple iPhone 13 Pro» imei - НОМЕР_3 ; imei 2 - НОМЕР_4 , в якому знаходиться картка мобільного оператора Київстар з номером телефону НОМЕР_5 ; блокнот в обкладинці червоного кольору з чорновими записами; лист формату А-4 виданий КП «Апостолівська МЛ АМР» вих. № 276 від 15.04.2022; лист формату А-4 виданий КП «Апостолівська МЛ АМР» вих. № 277 від 15.04.2022 на 1 арк; лист формату А-4 виданий КП «ДОКОТ ДОР» вих. № 199 від 14.04.2022 на 1 арк; лист формату А-4 виданий КП «ДОКЛ ім. Мечнікова ДОР» вих. № 30/682 від 14.04.2022 на 1 арк; лист формату А-4 виданий КП «ДОКТ ДОР» вих. № 199 від 14.04.2022 на 1 арк; копії аркушів формату А-4 «Кабінет спіральної комп'ютерної томографії на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 16.02.2021 на 18 арк, фактично є предметом вчиненого злочину та можуть містити на ньому його сліди, що можуть бути встановлені під час експертного дослідження. Тому з урахуванням вимог ст. 170 КПК України, а також з метою збереження вказаного майна як доказу вчинення кримінального правопорушення застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт тимчасово вилученого майна вважається обґрунтованим та доцільним.
Крім того з витягу з ЄРДР за №12022041230001260 від 24.09.2022 вбачається, що предметом розслідування є кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 369-2 КК України за вчинення якого санкцією вказаної статті передбачене додаткове покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.
Одночасно з цим неспроможними вважаються доводи сторони обвинувачення про те, що вилучений під час обшуку 14.11.2022 автомобіль марки AUDI A4, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , vin НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_4 , може вважатись речовим доказом, як знаряддя злочину та використовувався для злочинної діяльності, а тому у вказаній частинні клопотання задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 170,-172-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити частково.
Накласти арешт на майно вилучене 14.11.2022 під час обшуку, транспортного засобу марки AUDI A4, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , а саме: мобільний телефон «apple iPhone 13 Pro» imei - НОМЕР_3 ; imei 2 - НОМЕР_4 , в якому знаходиться картка мобільного оператора Київстар з номером телефону НОМЕР_5 ; блокнот в обкладинці червоного кольору з чорновими записами; лист формату А-4 виданий КП «Апостолівська МЛ АМР» вих. № 276 від 15.04.2022; лист формату А-4 виданий КП «Апостолівська МЛ АМР» вих. № 277 від 15.04.2022 на 1 арк; лист формату А-4 виданий КП «ДОКОТ ДОР» вих. № 199 від 14.04.2022 на 1 арк; лист формату А-4 виданий КП «ДОКЛ ім. Мечнікова ДОР» вих. № 30/682 від 14.04.2022 на 1 арк; лист формату А-4 виданий КП «ДОКТ ДОР» вих. № 199 від 14.04.2022 на 1 арк; копії аркушів формату А-4 «Кабінет спіральної комп'ютерної томографії на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 16.02.2021 на 18 арк, - із подальшою забороною власнику чи уповноваженою ним особою відчужувати та розпоряджатись вищевказаним майном.
В задоволенні клопотання слідчого СВ Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в частині арешту автомобіля марки AUDI A4, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , vin НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_4 - відмовити.
Ухвалу слідчого судді про арешт тимчасово вилученого майна може бути оскаржено безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом 5-ти днів з дня її оголошення.
Ухвала слідчого судді про арешт тимчасово вилученого майна набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Ухвала слідчого судді, яка набрала законної сили, обов'язкова для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Слідчий суддя ОСОБА_7