Справа № 209/2742/22
Провадження № 1-кс/209/660/22
30 листопада 2022 року м. Кам'янське
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні №12022041790000616, внесеного до ЄРДР 16.11.2022 року слідчим СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтентом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали
В провадженні СВ ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 12022041790000616, внесеного до ЄРДР 16.11.2022 року за ч.3 ст.190 КК України, згідно якого встановлено, що 01 листопада 2022 року невстановлена особа, представившись співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 29450 грн., що належать ОСОБА_5 , чим спричинила останній матеріального збитку на вказану суму.
16.11.2022, розпочато досудове розслідування за ч. 3 ст. 190 КК України.
Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 01 листопада 2022 року приблизно о 13.00 годині вона через мобільний додаток-месенжер «Телеграм», побачила сповіщення про допомогу від держави у сумі 7200 грн., відкривши вказане смс-повідомлення, вона натиснула банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». їй одразу зателефонували з номеру НОМЕР_1 , представившись співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було запропоновано ввести пін-код карти, а також пароль від входу у « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого вона зійшла у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявила, що з її банківської картки було знято грошові кошти у сумі 29450 грн. В ході досудового розслідування було встановлено, що у потерпілої ОСОБА_5 є карта банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), відкритої на ім'я ОСОБА_5 , з якої 01.11.2022 року о 13.11 годині у сумі 9500 грн., 01.11.2022 року о 13.13 годі у сумі 19000 грн., 01.11.2022 року о 13.18 годині у сумі 950 грн. Загальна сума збитку складає 29450 грн.
В ході досудового слідства, слідчий просить надати йому або за його дорученням в порядку встановленому законом тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме: банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ), що відкрита на ім'я ОСОБА_5 включаючи відомості щодо руху грошових коштів по рахунку вищевказаної картки має доказове значення для кримінального провадження та ці відомості неможливо отримати іншим шляхом, так як вони підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли.
Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування клопотанню підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів- задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВГІ №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 за дорученням слідчого СВ ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в порядку ст. 40 КПК України: дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ), що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , можливість їх вилучення в зазначеній банківській установі:- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку/картці № НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ) за період часу з 01.11.2022 р. по теперішній час;- відомості щодо власника на чиє ім'я відкрита банківська карта № НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ); -вказати день, час, місце зняття грошових коштів із карти/рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ) (місто, область, районний центр, вулиця) яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, за допомогою оператору банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім'я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 01.11.2022 р. по теперішній час, банк отримувача. Фотознімки хто знімав гроші.
Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 30 листопада 2022 року до 30 грудня 2022 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1