Справа № 488/1656/22
Провадження № 1-кс/488/261/22 р.
24.10.2022 року
Слідчий суддя Корабельного районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся із відповідним клопотанням до суду в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.10.2022 року за № 12022152050000838 за ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 08.10.2022 року об 11:45 год. невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 у розмірі 355 000 грн.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 пояснив, що 08.10.2022 року об 11:34 год. на його мобільний номер телефону НОМЕР_1 надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_2 , з якого голос віртуального помічника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив йому про те, що з його картки намагаються зняти грошові кошти. В цей же час з ним зв'язався чоловік, який представився співробітником служби безпеки банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та повідомив, що по банківській картці потерпілого № НОМЕР_3 здійснюються шахрайські дії, а саме відбувається незаконний переказ грошових коштів третій особі. Потерпілий повідомив, що такі транзакції він не виконував та вказана особа, на рахунок якої намагаються переказати кошти, йому не відома, а також додав що йому не приходили оповіщення подібного змісту, після чого співробітником служби безпеки банку сказав що одразу зв'яжеться найближчим часом з ним, з метою перевірки даного факту.
Об 11:37 год. потерпілому знову зателефонував вказаний чоловік з номеру НОМЕР_4 та продовжив розказувати алгоритм дій. О 12:56 потерпілому подзвонила особа чоловічої статі з номером телефону НОМЕР_5 , яка представилась співробітником служби безпеки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила що зараз до ОСОБА_3 на мобільний телефон прийдуть певні паролі, які він повинен сказати, після чого було надіслано декілька повідомлень від абоненту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначеними в них кодами для підтвердження, які потерпілий повідомив, після чого цей чоловік пропав з мережі та більше не виходив на зв'язок.
Після всіх розмов потерпілий зайшовши у свій мобільний додаток «Privat 24», виявив в історіях транзакціях перевід грошових коштів у розмірі 355 000 грн. на картку № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_4 . Транзакція була виконана 08.10.2022 об 11:45 год. Вказані операції з коштами здійснювались через мобільного телефон
ОСОБА_3 марки «Readmi», Imei 1: НОМЕР_7 , Imei 2: НОМЕР_8 із сім карткою НОМЕР_9 .
У органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказана особа раніше вчиняла кримінальні правопорушення та продовжує займатися злочинною діяльністю, використовуючи вказану банківську карту.
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій на електронному носії інформації (диск).
Клопотання розглядається без повідомлення володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши письмові докази, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задовольнити клопотання оскільки вбачаються ознаки вчинення кримінально караного діяння, відомості, які містяться у вказаних в клопотанні документах можуть бути використані для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути доказами, можуть перебувати у володінні зазначеної юридичної особи.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 164, ч.4 ст.107 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів в електронному та друкованому виді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення вказаної інформації в Миколаївському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- до відомостей про особу-власника рахунку по банківській карті № НОМЕР_6 ;
- до відомостей про рух грошових коштів в національній та іноземній валюті із зазначенням: дат, відправників та отримувачів платежів, призначення платежів, загальної суми платежів, кодів ЄДРПОУ та найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків (коли, де і ким були перераховані та зняті грошові кошти з вищевказаних рахунків) по банківській карті № НОМЕР_6 ;
- фотознімків та відеоматеріалів в момент зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_6 за період часу з 01.10.2022 року по 21.10.2022 року.
Встановити строк дії ухвали до 23.11.2022 року включно.
Роз'яснити особі, на яку покладений обов'язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1