65119, м. Одеса, просп. Шевченка, 29, тел.: (0482) 307-983, e-mail: inbox@od.arbitr.gov.ua
веб-адреса: http://od.arbitr.gov.ua
"24" листопада 2022 р.Справа № 916/2878/14
За заявою: Товариства з обмеженою відповідальністю „ІСТІЛ ІНВЕСТМЕНТС УКРАЇНА” (01001, м. Київ, вул. Шота Руставелі, буд. 19)
до боржника: Спільного Українсько-Англійського підприємства (Товариство з обмеженою відповідальністю) „КОНКОРД ІНТЕРНЕШНЛ ЛТД” (65005, м. Одеса, вул. Михайлівська, буд. 29; код ЄДРПОУ 14365811)
про визнання банкрутом
Суддя Лепеха Г.А.
Представники: не з'явились
Суть спору: про витребування із чужого незаконного володіння об'єкту нерухомого майна та визнання права власності
Ліквідатор Спільного Українсько-Англійського підприємства (ТОВ) „КОНКОРД ІНТЕРНЕШНЛ ЛТД” арбітражний керуючий Дарієнко В.Д. звернувся до господарського суду Одеської області з уточненою заявою (вх. № 18857/22) про витребування із чужого незаконного володіння ТОВ "Ленд Інвестмент" об'єкту нерухомого майна за реєстраційним номером: 195773251101, який розташований за адресою: м. Одеса, Військовий узвіз (Лябурб Жанни спуск), будинок 12, нежитлове приміщення офісу № 401 (раніше квартира 3) загальною площею 132,7 кв.м. на користь Спільного Українсько-Англійського підприємства (ТОВ) „КОНКОРД ІНТЕРНЕШНЛ ЛТД” в особі ліквідатора арбітражного керуючого Дарієнка В.Д.; визнати право власності на об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером: 195773251101, який розташований за адресою: м. Одеса, Військовий узвіз (Лябурб Жанни спуск), будинок 12, нежитлове приміщення офісу № 401 (раніше квартира 3) загальною площею 132,7 кв.м. за Спільним Українсько-Англійським підприємством (ТОВ) „КОНКОРД ІНТЕРНЕШНЛ ЛТД”.
ТОВ "Ленд Інвестмент" надано до суду відзив на уточнену заяву ліквідатора, відповідно до якої просить відмовити в її задоволенні в повному обсязі.
Ліквідатором надано додаткові пояснення з врахуванням відзиву ТОВ "Ленд Інвестмент".
ТОВ "Ленд Інвестмент" надано до суду уточнений відзив з врахуванням додаткових пояснень ліквідатора.
ТОВ "Ленд Інвестмент" звернулось до суду із заявою про застосування до заяви ліквідатора про спростування майнових дій банкрута та витребування майна строку позовної давності.
Розглянувши заяву ліквідатора, дослідивши наявні докази, судом встановлено настуане.
Ухвалою підготовчого засідання суду від 13.08.2014 (суддя - Антощук С.І.) порушено провадження у справі про банкрутство СП „КОНКОРД ІНТЕРНЕШНЛ ЛТД”, введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, введено процедуру розпорядження майном, призначено розпорядником майном боржника арбітражного керуючого Лісєєва К.Ю.
Ухвалою Господарського суду Одеської області від 20.10.2014 відсторонено арбітражного керуючого Лісєєва К.Ю. від виконання повноважень розпорядника майном СП „КОНКОРД ІНТЕРНЕШНЛ ЛТД”, розпорядником майна СП „КОНКОРД ІНТЕРНЕШНЛ ЛТД” призначено арбітражного керуючого Колмикову Т.О.
Ухвалою попереднього засідання суду від 05.11.2014 затверджено реєстр вимог кредиторів СП „КОНКОРД ІНТЕРНЕШНЛ ЛТД”.
Постановою Господарського суду Одеської області від 03.12.2014 визнано банкрутом СП „КОНКОРД ІНТЕРНЕШНЛ ЛТД”, відкрито відносно нього ліквідаційну процедуру, ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Колмикову Т.О.
Постановою Одеського апеляційного господарського суду від 10.02.2015 апеляційну скаргу СП „КОНКОРД ІНТЕРНЕШНЛ ЛТД” задоволено; постанову господарського суду Одеської області від 03.12.2014 по справі № 916/2878/14 - скасовано; справу передано для розгляду до Господарського суду Одеської області.
Постановою Вищого господарського суду України від 31.03.2015 касаційну скаргу арбітражного керуючого Колмикової Т.О. залишено без задоволення; постанову Одеського апеляційного Господарського суду від 10.02.2015 у справі №916/2878/14 залишено без змін.
Ухвалою Господарського суду Одеської області від 28.04.2015 справу № 916/2878/14 прийнято до свого провадження суддею Ровинським О.Ю.
Ухвалою Господарського суду Одеської області від 05.01.2016 справу №916/2878/14 суддею Грабован Л.І. прийнято до свого провадження.
Постановою Господарського суду Одеської області від 27.04.2016 визнано банкрутом Спільне Українсько-Англійське підприємство (ТОВ) „КОНКОРД ІНТЕРНЕШНЛ ЛТД”, відкрито відносно нього ліквідаційну процедуру, ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Колмикову Т.О.
Ухвалою Господарського суду Одеської області від 30.11.2016 заяву арбітражного керуючого Колмикової Т.О. про дострокове припинення повноважень ліквідатора Спільного Українсько-Англійського підприємства (ТОВ) „КОНКОРД ІНТЕРНЕШНЛ ЛТД” задоволено; звільнено арбітражного керуючого Колмикову Т.О. від виконання повноважень ліквідатора Спільного Українсько-Англійського підприємства (ТОВ) „КОНКОРД ІНТЕРНЕШНЛ ЛТД”; призначено ліквідатором Спільного Українсько-Англійського підприємства (ТОВ) „КОНКОРД ІНТЕРНЕШНЛ ЛТД” арбітражного керуючого Дарієнка В.Д.
Ухвалою Господарського суду Одеської області від 02.07.2021 відмовлено у задоволенні заяви ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Дарієнка В.Д. від 13.04.2021 (вх. №3-192/21 від 14.04.2021) про уточнення позовних вимог про спростування майнових дій банкрута та визнання недійсним договору купівлі-продажу нерухомого майна банкрута.
Постановою Південно-західного апеляційного господарського суду від 23.11.2021 ухвалу Господарського суду Одеської області від 02.07.2021 у справі №916/2878/14 - залишено без змін; апеляційну скаргу ліквідатора Спільного Українсько-Англійського підприємства (Товариство з обмеженою відповідальністю) “Конкорд Інтернешнл ЛТД” арбітражного керуючого Дарієнко В.Д. - залишено без задоволення.
Постановою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 26.05.2022 касаційну скаргу ліквідатора Спільного Українсько-Англійського підприємства (ТОВ) "Конкорд Інтернешнл ЛТД" арбітражного керуючого Дарієнка В.Д. (вх. № 12140/2021) задоволено частково; постанову Південно-західного апеляційного господарського суду від 23.11.2021 та ухвалу Господарського суду Одеської області від 02.07.2021 у справі № 916/2878/14 скасовано, а справу в частині розгляду заяв ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Дарієнка В.Д. від 26.04.2017 та від 13.04.2021 (вх. №3-192/21 від 14.04.2021) про уточнення позовних вимог передано на новий розгляд до Господарського суду Одеської області.
Ухвалою Господарського суду Одеської області від 18.07.2022 суддею Грабован Л.І. задоволено заяву про самовідвід від розгляду справи №916/2878/14 про визнання банкрутом Спільного Українсько-Англійського підприємства (ТОВ) "Конкорд Інтернешнл ЛТД".
Відповідно до протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 18.07.2022 справу №916/2878/14 про банкрутство Спільного Українсько-Англійського підприємства (ТОВ) "Конкорд Інтернешнл ЛТД" передано судді Лепехі Г.А.
Ухвалою Господарського суду Одеської області від 20.07.2022 суддею Лепехою Г.А. прийнято справу №916/2878/14 про банкрутство Спільного Українсько-Англійського підприємства (ТОВ) "Конкорд Інтернешнл ЛТД" до свого провадження.
31.05.2017 ліквідатор банкрута арбітражний керуючий Дарієнко В.Д. звернувся із заявою із врахуванням заяви від 13.04.2021 про уточнення позовних вимог про спростування майнових дій банкрута та визнання недійсним договору купівлі-продажу нерухомого майна банкрута, а саме: визнати незаконними дії СП „КОНКОРД ІНТЕРНЕШНЛ ЛТД” по безоплатній передачі до статутного капіталу заінтересованої особи ТОВ “Градокс” квартири №3 буд. №12 по Військовому узвозі в м. Одесі згідно рішення загальних зборів учасників ТОВ “Градокс” від 25.06.2013р. про включення до складу учасників ТОВ “Градокс” СП „КОНКОРД ІНТЕРНЕШНЛ ЛТД”, перерозподіл статутного капіталу та визначення долі, в рахунок якої внесено до статутного капіталу 2 906 703, 04 грн. у розмірі 97, 98%; визнати недійсним договір купівлі-продажу нежитлового приміщення офісу №401 загальною площею 132, 7 кв.м. буд. №12 по Військовому узвозі в м. Одесі від 28.11.2013р. №2811 між ТОВ “Градокс” та ТОВ “Ленд Інвестмент”, який завірено приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Мельник О.М.; визнати право власності на нежитлове приміщення офісу №401 загальною площею 132, 7 кв.м. буд. №12 по Військовому узвозі в м. Одесі за СП „КОНКОРД ІНТЕРНЕШНЛ ЛТД”; витребувати нежитлове приміщення офісу №401 загальною площею 132, 7 кв.м. буд. №12 по Військовому узвозі в м. Одесі від ТОВ “Ленд Інвестмент”, зобов'язавши ТОВ “Ленд Інвестмент” передати вказане нежитлове приміщення офісу №401 СП „КОНКОРД ІНТЕРНЕШНЛ ЛТД” в особі ліквідатора арбітражного керуючого Дарієнка В.Д.
Ліквідатором надано до господарського суду уточнену заяву (вх. № 18857/22) про спростування майнових дій банкрута та про витребування майна, з урахуванням висновків, викладених у Постанові Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 26.05.2022, у якій просить суд: витребувати із чужого незаконного володіння ТОВ "Ленд Інвестмент" об'єкту нерухомого майна за реєстраційним номером: 195773251101, який розташований за адресою: м. Одеса, Військовий узвіз (Лябурб Жанни спуск), будинок 12, нежитлове приміщення офісу № 401 (раніше квартира 3) загальною площею 132,7 кв.м. на користь Спільного Українсько-Англійського підприємства (ТОВ) „КОНКОРД ІНТЕРНЕШНЛ ЛТД” в особі ліквідатора арбітражного керуючого Дарієнка В.Д.; визнати право власності на об'єкт нерухомого майна за реєстраційним номером: 195773251101, який розташований за адресою: м. Одеса, Військовий узвіз (Лябурб Жанни спуск), будинок 12, нежитлове приміщення офісу № 401 (раніше квартира 3) загальною площею 132,7 кв.м. за Спільним Українсько-Англійським підприємством (ТОВ) „КОНКОРД ІНТЕРНЕШНЛ ЛТД”.
Так, 01.07.2003 між ВАТ “БМУ “Укрторгбуд” та СП „КОНКОРД ІНТЕРНЕШНЛ ЛТД” був укладений інвестиційний договір будівництва об'єкта нерухомості п. 2.1. якого передбачено, що предметом цього договору є участь сторін у будівництві об'єкту будівництва з отриманням у власність сторін відповідних часток у об'єкті будівництва на умовах і в порядку, передбачених договором.
За цим договором від 01.07.2003 забудовником об'єкта будівництва (м. Одеса, Військовий узвіз, 12) є ВАТ “БМУ “Укрторгбуд”, а інвестором - ТОВ СП „КОНКОРД ІНТЕРНЕШНЛ ЛТД”.
За вказаним договором сторони згодні з тим, що розподіл приміщень, у т.ч. нежилих та жилих в об'єкті будівництва, майнові права, які належать СП „КОНКОРД ІНТЕРНЕШНЛ ЛТД” та ВАТ “БМУ “Укрторгбуд”, здійснюються шляхом підписання додаткових угод до цього договору, з урахуванням реально внесених інвестицій на момент завершення об'єкту будівництва; інвестор самостійно розпоряджається належними йому майновими правами на об'єкт інвестування.
Згідно п. 2. додаткової угоди №5 від 08.08.2012 до інвестиційного договору будівництва об'єкту будівництва від 01.07.2003 сторони згодні з тим, що СП „КОНКОРД ІНТЕРНЕШНЛ ЛТД” належать права на 8 міст для автомобілів та 1381 кв.м. у буд. №12 по Військовому узвозі у м. Одеса, що складаються з наступних приміщень: офісні приміщення №№101, 201, 202 та 204 та квартири, у тому числі квартира №3, яка розташована на 4 поверсі, загальною площею 141, 3 кв.м.
Отже, СУАП (ТОВ) "Конкорд Інтернешнл ЛТД" отримало майнові права на квартиру №3 у будинку №12 по Військовому узвозі.
Рішенням загальних зборів учасників СП „КОНКОРД ІНТЕРНЕШНЛ ЛТД”, оформленим протоколом №01/03 від 25.06.2013, вирішено вступити в якості учасника до складу учасників ТОВ “Градокс” та внести до статутного капіталу останнього майновий внесок у вигляді основних засобів; а саме: хол, коридор, сходина клітка, ліфт, підсобка, вентиляційна, електрощитові, котельна, балкон, гараж, насосна, венткамера, квартира №3, вартістю 2 906 703, 04 грн., що складає - 97, 98 % статутного капіталу ТОВ “Градокс”.
Відповідно до акту приймання-передачі майна, що вноситься до статутного капіталу ТОВ “Градокс” від 28.06.2013 директор СП „КОНКОРД ІНТЕРНЕШНЛ ЛТД” передав, а директор ТОВ “Градокс” прийняв майно, що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Військовий узвіз, 12 до статутного капіталу товариства, а саме квартира №3, 132,7 кв.м, в якості оплати частки від загального розміру статутного капіталу товариства.
За змістом заяви ліквідатора, до відкриття провадження у справі про банкрутство СУАП (ТОВ) "Конкорд Інтернешнл ЛТД" за ним рахувалась заборгованість, що підтверджено судовими рішеннями та виконавчими провадженнями з їх виконання.
Відповідно до Постанови державного виконавця про арешт всього нерухомого майна боржника від 27.03.2013 оголошено заборону на його відчуження.
На твердження ліквідатора, саме задля уникнення звернення стягнення на майно в процесі виконавчого провадження за вказаними рішеннями, боржником не було здійснено державної реєстрації права власності на об'єкт нерухомості.
Однак, на думку суду, вказані дії боржника щодо вступу до складу учасників іншого товариства не свідчать про наявність умислу щодо приховання його майна, або навмисного доведення до неплатоспроможності.
Отже, твердження ліквідатора щодо наявності прямого зв'язку між вступом СП „КОНКОРД ІНТЕРНЕШНЛ ЛТД” до складу учасників ТОВ “Градокс” із внесенням до статутного капіталу ТОВ “Градокс” майна та уникненням звернення стягнення на це майно є недоведеними.
Слід також зазначити, що відповідно до протоколу № 1/2015 загальних зборів учасників ТОВ „Градокс” від 12.02.2015 вирішено виключити на підставі заяви СП „КОНКОРД ІНТЕРНЕШНЛ ЛТД” зі складу учасників товариства та здійснити з ним розрахунок відповідно до належної йому частки у статутному капіталі товариства згідно чинного законодавства.
Згідно протоколу № 15/2 загальних зборів учасників СП „КОНКОРД ІНТЕРНЕШНЛ ЛТД” від 30.03.2015 вирішено при виході зі складу учасників ТОВ „Градокс” відмовитися від повернення внесених до його статутного капіталу допоміжних приміщень, користування якими потрібно для виконання функцій управляючої компанії або отримання компенсації за них.
Однак, Ухвалою Господарського суду Одеської області від 30.11.2016, залишеною без змін постановою Одеського апеляційного господарського суду від 13.02.2017, задоволено заяву ліквідатора СП „КОНКОРД ІНТЕРНЕШНЛ ЛТД” арбітражного керуючого Колмикової Т.О. про спростування майнових дій боржника в порядку ст. 20 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” частково; визнано недійсним рішення загальних зборів учасників СП „КОНКОРД ІНТЕРНЕШНЛ ЛТД”, оформлене протоколом № 15/2 від 30.03.2015, про відмову від повернення внесків до статутного капіталу СП „КОНКОРД ІНТЕРНЕШНЛ ЛТД” ТОВ „Градокс” допоміжних приміщень, користування якими потрібно для виконання функцій управляючої компанії, або отримання компенсації за них при виході зі складу учасників ТОВ „Градокс”; в решті заяви ліквідатора СП „КОНКОРД ІНТЕРНЕШНЛ ЛТД” арбітражного керуючого Колмикової Т.О. про спростування майнових дій боржника в порядку ст. 20 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” відмовлено.
Так, згідно свідоцтва про право власності на нерухоме майно №11776925 від 29.10.2013 власником об'єкта нерухомого майна, а саме квартири №3, розташованої за адресою м. Одеса, Військовий узвіз, буд. 12, загальна площа - 132, 7 кв.м., є ТОВ “Градокс”.
В подальшому, між ТОВ “Градокс” та ТОВ "Ленд Інвестмент" був укладений договір купівлі-продажу від 28.11.2013, за умовами якого, квартира № 3 за адресою м. Одеса, Військовий узвіз, буд. 12 перейшла у власність ТОВ "Ленд Інвестмент".
За умовами вказаного договору, продаж квартири учиняється за 477 720 грн. з ПДВ.
Покупець здійснює розрахунок в безготівковій формі шляхом перерахування вказаної суми з поточного рахунку ТОВ "Ленд Інвестмент" на поточний рахунок ТОВ “Градокс” протягом трьох банківських днів.
Твердження ліквідатора про безоплатність відчуження майна у зв'язку з відсутністю в матеріалах справи належних доказів перерахування оплати за договором від 28.11.2013 в сумі 477 720 грн. спростовані матеріалами справи, а саме наявними: платіжним дорученням №103 від 12.12.2013 на суму 200 000 грн., платіжним дорученням №104 від 13.12.2013 на суму 277 720 грн., банківською випискою по рахунку ТОВ "Ленд Інвестмент", а також податковою накладною від 28.11.2013 на загальну суму 477 720 грн., витягом з єдиного реєстру податкових накладних №16102628 від 16.10.2013.
В платіжних дорученнях, наданих як доказ сплати за договором, у призначенні платежу, а також у виписці з банківського рахунку зазначено: часткова оплата по договору купівлі-продажу майна №2811 від 08.11.13, тоді як датою договору мало б бути зазначено 28.11.2013. З аналізу наявних доказів, суд вважає це технічною помилкою банку, яка не впливає на умови виконання договору щодо сплати та не доводить недійсність наданих доказів.
Як вже було зазначено, право на майно, що є предметом розгляду заяви, виникло та існувало у ТОВ “Градокс” на підставі свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 29.10.2013, а також відомостей внесених до державного реєстру речових прав на нерухоме майно, відповідно до яких саме ТОВ “Градокс” було єдиним та первісним власником спірного майна.
Крім того, на момент укладання договору купівлі-продажу майна від 28.11.2013 у ТОВ “Градокс” були відсутні будь-які обмеження та заборони щодо відчуження цього майна.
За наявними матеріалами справи жодних ознак фіктивності договору купівлі-продажу від 28.11.2013, укладеного між ТОВ “Градокс” та ТОВ "Ленд Інвестмент" судом не встановлено.
Отже, у суду є всі підстави вважати ТОВ "Ленд Інвестмент" добросовісним набувачем спірного майна.
Відповідно до ч.1 ст. 388 Цивільного кодексу України якщо майно за відплатним договором придбане в особи, яка не мала права його відчужувати, про що набувач не знав і не міг знати (добросовісний набувач), власник має право витребувати це майно від набувача лише у разі, якщо майно: 1) було загублене власником або особою, якій він передав майно у володіння; 2) було викрадене у власника або особи, якій він передав майно у володіння; 3) вибуло з володіння власника або особи, якій він передав майно у володіння, не з їхньої волі іншим шляхом.
Аналіз цієї норми дає суду чіткий перелік підстав для можливості задоволення заяви щодо витребування майна у добросовісного набувача.
Таким чином, з огляду на відносини між ТОВ “Градокс” та ТОВ "Ленд Інвестмент", які склались при укладанні правочину з продажу майна, а також наявності волі власника майна, не відповідають жодній обставині, яка б послугувала можливістю для застосування до них ст. 388 ЦК.
Поряд з цим, ТОВ "Ленд Інвестмент" мирно володіє та користується спірним майном, придбаним на законних підставах, з 2013 року, позбавлення його цього права шляхом витребування майна не є об'єктивно виправданим з огляду на справедливу рівновагу, що покладе на кінцевого власника надмірний тягар.
Статтею 41 Конституції України визначено, що ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.
Аналогічне положення закріплено у статті 321 Цивільного кодексу України.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 7 Кодексу України з процедур банкрутства господарський суд, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство, в межах цієї справи вирішує всі майнові спори, стороною в яких є боржник; спори з позовними вимогами до боржника та щодо його майна; спори про визнання недійсними результатів аукціону; спори про визнання недійсними будь-яких правочинів, укладених боржником; спори про повернення (витребування) майна боржника або відшкодування його вартості відповідно; спори про стягнення заробітної плати; спори про поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника; спори щодо інших вимог до боржника.
Відповідно до ч.1 ст. 73 Господарського процесуального кодексу України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.
Згідно до ч.1 ст. 86 Господарського процесуального кодексу України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.
Враховуючи викладене, а також приймаючи до уваги заяву про застосування строку позовної давності, суд вважає вимоги ліквідатора необґрунтованими та такими що не підлягають задоволенню. Отже, суд в задоволенні заяви ліквідатора (вх. № 18857/22) відмовляє.
Керуючись ст. 7, ст.ст. 58-67 Кодексу України з процедур банкрутства, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд -
1. В задоволенні заяви ліквідатора Спільного Українсько-Англійського підприємства (Товариство з обмеженою відповідальністю) „КОНКОРД ІНТЕРНЕШНЛ ЛТД” арбітражного керуючого Дарієнка В.Д. (вх. № 18857/22) про витребування із чужого незаконного володіння об'єкту нерухомого майна та визнання права власності на об'єкт нерухомого майна за Спільним Українсько-Англійським підприємством (Товариством з обмеженою відповідальністю) „КОНКОРД ІНТЕРНЕШНЛ ЛТД” - відмовити.
2. Розгляд справи призначити на "22" грудня 2022 р. о 10:15. Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду Одеської області за адресою: м. Одеса, пр-т Шевченка, 29, в залі судових засідань № 15 (5й поверх), тел. 0(482)307-965.
3. Зобов'язати надати:
Ліквідатора - звіт про хід ліквідаційної процедури.
Ухвала набирає законної сили в порядку ст. 235 ГПК України та може бути оскаржена відповідності до ст.ст. 254, 255 ГПК України.
Повний текст ухвали складено 24.11.2022.
Суддя Г.А. Лепеха