печерський районний суд міста києва
Справа № 757/31991/22-к
Примірник № ___
18 листопада 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022100000000278 від 13.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 на підставі Договору про закупівлю № 23 від 20.05.2022 (далі - Договір) закупило у ФОП « ОСОБА_4 » Швидкісний багатофункціональний катер з човновим двигуном (підвісний YAMAHA F150 XB (63P-1248078, 63P-1248078) - 1 штука і човновим двигуном (підвісний YAMAHA FL150 DETX (64P-1022470) - 1 штука, згідно CPV за ДК 021:2015 код 34520000-8 Човен.
Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Черкаській області на підставі Договору про закупівлю № 23 від 20.05.2022 (далі - Договір) закупило у ФОП « ОСОБА_4 » Швидкісний багатофункціональний катер з човновим двигуном (підвісний YAMAHA F150 XB (63P-1248078, 63P-1248078) - 1 штука і човновим двигуном (підвісний YAMAHA FL150 DETX (64P-1022470) - 1 штука, згідно CPV за ДК 021:2015 код 34520000-8 Човен.
Закупівля зазначених товарів здійснювалась відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 № 169 «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів робіт і послуг в умовах воєнного стану».
Відповідно до пункту 3.1 Договору ціна зазначеного водного судна становить 5 650 000, 00 грн. без ПДВ.
Водночас встановлено, що придбаний на підставі Договору швидкісний багатофункціональний катер може не відповідати умовам укладеного договору, технічним характеристикам, якості та дійсній вартості.
Також встановлено, що ФОП « ОСОБА_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКППФО НОМЕР_1 ; зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ) продажем водного транспорту раніше не займався, основний вид діяльності «43.39 Інші роботи із завершення будівництва».
Закуплений за Договором швидкісний катер має наступні ідентифікаційні дані: номер сертифікату: 412-3-02493-21; ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 ; виготовлювач: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; проект: ВСС98М; тип і призначення: ВСС95; назва типу судна: Пошуково-рятівний катер; серійний номер: 2; рік моделі та рік побудови: 2021.
Відповідно до узагальненого матеріалу Держфінмоніторингу № 0365/2022/ДСК, що складено стосовно фінансових операцій, проведених за участю ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) встановлено нецільове використанням коштів державної установи - ІНФОРМАЦІЯ_5 ), шляхом завищення ціни ОСОБА_4 при укладанні договору поставки катеру, з подальшою легалізацією коштів через використання рахунків юридичної особи з ознаками ризиковості у період воєнного часу.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на підставі договору поставки від 01.06.2021 № 30/01-06/3 придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) підвісні човнові двигуни YAMAHA F150 XB (63P-1248078) та YAMAHA FL150 DETX (64P-1022470).
Прокурор зазначає, що для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення прокурором у провадженні 05.09.2022 призначено судову транспортно-товарознавчу експертизу. З метою забезпечення об'єктивності і повноти експертного дослідження та у зв'язку із надходженням клопотань експертів, виникла необхідність в отриманні додаткових документів та інформації, які у тому числі зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання прокурор не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник володільця майна подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутність, щодо задоволення клопотання не заперечував в частині вилучення копій документів.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить наступного висновку.
З матеріалів клопотання вбачається, що слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022100000000278 від 13.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.
Разом з тим, клопотання прокурора в частині вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягає, оскільки прокурором не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити частково.
Надати слідчим Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та прокурору групи прокурорів ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 42022100000000278 від 13.06.2022 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають в розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:
1) митних декларацій та всіх документів, які подавались до митного контролю та митного оформлення човнового двигуна (підвісний YAMAHA F150 XB (63P-1248078) та двигуна (підвісний YAMAHA FL150 DETX (64P-1022470);
2) договору поставки від 01.06.2021 № 30/01-06/3, з додатками та доповненнями, додаткових договорів, видаткових, податкових, товарно-транспортних накладних, довіреностей, платіжних доручень, супровідної документації на товар (сервісну книжку, керівництво по гарантії).
Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя ОСОБА_1