печерський районний суд міста києва
Справа № 757/33790/22-к
Примірник № ___
25 листопада 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62022100110000094 від 09.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що Чернігівський міський голова ОСОБА_4 в період з 20 до 28 травня перебував за кордоном України у відрядженні з метою участі у Всесвітньому економічному форумі у м. Давос (Швейцарська конфедерація).
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 98 «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів» та додатком 1 вказаної постанови визначено, що максимальна сума у випадку відрядження до Швейцарії добових витрат становить 70 доларів США, а сума граничних витрат за найм житла - 208 доларів США.
Водночас, статтею 9 вказаної постанови визначено, що «витрати на проїзд державних службовців, а також інших осіб, які направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, що повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів фактичні витрати, що перевищують граничні суми витрат на найм житлового приміщення відшкодовуються з дозволу керівника згідно з підтвердними документами».
Однак, п. 3 примітки додатку 1 вказаної постанови визначено, що «гранична сума витрат на найм житлового приміщення за добу становить 125 відсотків затверджених сум витрат на найм приміщення залежно від держави відрядження». На підставі вказаного пункту, максимально гранична сума витрат за найм житла, у разі відрядження до Швейцарії становить 260 доларів США за добу.
Після завершення відрядження, 01.06.2022 ОСОБА_4 подано звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт. Згідно поданого звіту, підписаного особисто ОСОБА_4 за проживання на підставі рахунку СНЕ-305.173.514 від 30.05.2022 за період 21.05.2022-25.05.2022 сплачено 195953,04 гривень, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 01.06.2022 становить 6698,12 доларів США (1339,6 доларів США за добу).
Таким чином, сума перевищених витрат за найм житла, за період 21.05.2022-25.05.2022 що було відшкодовано за рахунок бюджету, становить більше 5000 доларів США.
Проведеним оглядом інтернет-сторінки сайту соціальної мережі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за гіперпосиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що згідно авансового звіту міського голови №46 віл 01.06.2022 року затрати на відрядження (добові за проживання) складали 119 697,88грн., які явно перевищують виплати передбачені постановою КМУ.
Згідно із аудиторським висновком від 03.11.2022 Північного офісу держаудит служби ОСОБА_4 надмірно сплачено грошові кошти на загальну суму 73 996,08грн. внаслідок відшкодування вартості проживання у Швейцарії з перевищення граничних сум витрат за найм житлового приміщення, визначених постановою №98, а також надмірно сплачено ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 102020,33 грн. внаслідок відшкодування за проживання іншого відрядженого працівника ОСОБА_5 .
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, фіксації слідів вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до копії документів (в тому числі і у електронному вигляді), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та містять інформацію про рух грошових коштів (джерела надходження, місце, дата, час і спосіб зняття грошових коштів) за період часу з моменту відкриття до дати прийняття рішення слідчим суддею про надання дозволу на тимчасовий доступ, по фізичним особам: операції за рахунками ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ) в тому числі по рахунку НОМЕР_4 , ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 ) в тому числі по рахунку НОМЕР_6 .
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання- задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до копій документів, з можливістю вилучення копій документів, які містять охоронювану законом таємницю (в тому числі і у електронному вигляді), та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 ):
- інформації щодо відкриття: ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ) рахунку НОМЕР_4 , ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 ) рахунку НОМЕР_6 за період з часу відкриття рахунку по час постановлення ухвали;
- платіжних доручень, меморіальних ордерів та інших документів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ) рахунку НОМЕР_4 , ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 ) рахунку НОМЕР_6 за період з часу відкриття рахунку по час постановлення ухвали;
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, по рахунках ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ) рахунку НОМЕР_4 , ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 ) рахунку НОМЕР_6 за період з часу відкриття рахунку по час постановлення ухвали;
- банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахунках ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ) рахунку НОМЕР_4 , ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 ) рахунку НОМЕР_6 (в друкованому та електронному вигляді) з з 01.03.2022 по 01.09.2022 з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, а також суми залишку коштів на розрахунковому рахунку станом на день формування банківської виписки.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 2 - знаходиться в слідчого
Слідчий суддя: ОСОБА_1