Справа № 761/23949/22
Провадження № 1-кс/761/13246/2022
18 листопада 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021102100000254 від 14.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -
Слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021102100000254 від 14.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
У клопотанні слідчий вказує, що слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42021102100000254 від 14.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що досудове розслідування розпочате за фактом того, що на адресу Шевченківської окружної прокуратури міста Києва надійшли матеріали щодо виявлення ознак кримінального правопорушення з ГУ СБУ у м. Києві та Київській обл., згідно яких встановлено, що невстановлені службові особи регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » запровадили протиправний механізм привласнення державних коштів. Проведеним досудовим розслідуванням встановлено інформацію, яка можливо свідчить про запровадження протиправного механізму привласнення державних коштів невстановленими службовими особами регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - РФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час реалізації договорів на постачання товарно-матеріальних цінностей (далі - ТМЦ). Так, за наявною інформацією, у 06.10.2020 за результатами проведених публічних закупівель між РФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) укладено договір № ПЗ/НХ-20740/НЮ щодо залучення товариства до постачання запасних частин до електровозів (2020 року випуску) на суму близько 24,7 млн. грн. для потреб структурних підрозділів залізниці. Встановлено, що постачання вищевказаної продукції відбувається безпосередньо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до структурних підрозділів служби локомотивного господарства РФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через Київський головний матеріальний склад ( АДРЕСА_3 . З метою перевірки отриманої продукції технічним вимогам (креслення) LО 003035 «Поводок з шестернею виконання 3» в регіональній філії створена та діє комісія вхідного контролю, яка здійснює приймання ТМЦ на території Київського головного матеріального складу. Члени комісії в своїй діяльності керуються Інструкції «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» від 15.06.1966 № П-6, Інструкції «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» від 25.04.1966 № П-7, ГОСТ 24297-87 «Вхідний контроль продукції». Однак, отримано інформацію, що фактично вхідним контролем, який проводився виробничим підрозділом локомотивним депо Київ-Пасажирський служби локомотивного господарства РФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено ряд невідповідностей поставлених поводків з шестернею виконання 3 вимогам креслення LО 003035.
Слідчим зазначено, що за отриманими даними, вказана ситуація відома посадовим особам РФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які безпосередньо організовують роботу комісії вхідного контролю, та керівництву служби локомотивного господарства. Однак, будь-які дії з їх боку спрямовані на припинення постачання продукції, що не відповідає вимогам договорів між РФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до теперішнього часу не вживаються, навпаки підписуються додаткові угоди без проведення тендерної процедури. Тобто, посадові особи РФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », діючи в інтересах вищевказаної комерційної структури, організували приймання ТМЦ, що не відповідають вимогам тендерної документації та безпідставно перерахували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » понад 16 млн. грн., в межах виконання вищевказаного договору. В ході виконання доручення працівниками Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області встановлено, що за результатами проведених публічних закупівель між РФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № ПЗ/НХ-20740/НЮ від 06.10.2020 та додаткові угоди до нього від 09.10.2020, 31.12.2020, 31.03.2021 щодо постачання запасних частин до електровозів серії ЧС (2020 року випуску) виробництва ІНФОРМАЦІЯ_6 (м. Прага, Республіка Чехія) на суму близько 24,7 млн грн. для потреб структурних підрозділів локомотивної служби залізниці. Постачання вищевказаної продукції відбувалося у 2020 та 2021 роках безпосередньо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_3 на підставі відповідної заявки. Після чого запчастини за видатковою накладною № НХЗЧ2-111 від 18.08.2021 були доставлені до виробничого підрозділу «Локомотивне депо Київ-Пасажирський» служби локомотивного господарства РФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі - ТЧ-1) для використання в ремонтних роботах електровозів.
У клопотанні вказано, що з метою проведення вхідного контролю запасних частин, які поставлені для потреб ТЧ-1 в рамках виконання договору № ПЗ/НХ-20740/НЮ та на виконання листа від 17.08.2021 № НЗТ-10/1134, створено комісію до складу якої увійшли: головний технолог ТЧ-1 - ОСОБА_5 , майстер ТЧ-1 - ОСОБА_6 та інженер-технолог ТЧ-1 - ОСОБА_7 . За результатами вхідного контролю, проведеного 21.09.2021, встановлено ряд невідповідностей поставлених поводків з шестернею виконання 3 технічним вимогам креслення LO 003035. Після чого було проведено експериментальну експлуатації даної запасної частини на електровозі. Зазначене випробування поводок з шестернею, поставлений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не пройшов у зв'язку із виявленими невідповідностями кресленню LO 003035, спричинивши при цьому поломку електровоза. Тобто, в рамках вищевказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поставило для потреб РФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » поводки з шестернею виконання 3 у кількості 60 штук, які не відповідають предмету договору і відповідно кресленню LO 003035. Враховуючи викладене, зазначена продукція не може бути використана при ремонтах локомотивів і буде знаходитись на складах виробничих підрозділів РФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до її повного списання. Зокрема, встановлено, що 21 поводок з шестернею знаходиться в коморі локомотивного депо Київ-Пасажирський РФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 . Інші поводки знаходяться на Київському головному матеріальному складі РФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 . Крім цього, проведеними оперативно-пошуковими заходами, отримано дані з Єдиного реєстру податкових накладних щодо обліку податкового зобов'язання та податкового кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відповідно до отриманої інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 2020-2021 років виписувало на РФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » податкові накладі на постачання продукції «Поводок з шестернею виконання 3 LO 003035» на суму 16 077 748 грн (без урахування ПДВ) у кількості 60 штук, а саме: 4 штуки 29.12.2020, 21 штука 26.02.2021, 6 штук 24.03.2021, 16 штук 31.03.2021, 13 штук 25.06.2021. При цьому, на таку саму кількість продукції аналогічної номенклатури ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виписані податкові накладні на суму 15 578 000 грн (без урахування ПДВ), у яких значиться купівля поводків у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_5 ). Накладні виписувались у період з 05.10.2020 по 25.02.2021.
Слідчий зазначає, що разом з цим, за результатом аналізу даних з Єдиного реєстру податкових накладних щодо обліку податкового зобов'язання та податкового кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » встановлено, що податкові накладні на покупку у інших контрагентів продукції «Поводок з шестернею виконання 3 LO 003035», а також продукції, яка б слугувала матеріалом для виготовлення вищевказаних запчастин, відсутні. Допитаний в якості свідка працівник Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » пояснив, що постачання вищевказаної продукції відбувалося безпосередньо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_3 на підставі відповідної заявки. Після чого запчастини були доставлені безпосередньо до ТЧ-1 метою перевірки отриманої продукції технічним вимогам (креслення) LO 003035 «Поводок з шестернею виконання З». На виконання листа від 17.08.2021 № НЗТ- 10/1134 в ТЧ-1 ПЗЗ було створено комісію для проведення вхідного контролю запасних частин до електровозів серії ЧС, які були поставлені для потреб депо в рамках виконання договору № ПЗ/НХ-20740/НЮ, що надійшли в депо за видатковими накладними № НХЗЧ2-111 від 18.08.2021 з ІНФОРМАЦІЯ_4 . До складу комісії входили: головний технолог ТЧ-1 ПЗЗ - ОСОБА_5 , майстер ТЧ-1 ПЗЗ - ОСОБА_6 та інженер-технолог ТЧ-1 - ОСОБА_7 . Паралельно з проведенням вхідного контролю, керівництвом депо було прийнято рішення провести випробування вказаних поводків з шестернею шляхом експериментальної експлуатації на електровозі. Зазначене випробування поводок з шестернею, не пройшов у зв'язку із виявленими невідповідностями кресленню LO 003035, спричинивши при цьому поломку електровоза. Після викладеного вище та проведеного вхідного контролю вказаної продукції було комісійно вирішено направити запит до НХГ-Бобрик щодо виклику представників постачальника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для виставлення претензії щодо якості та комплектності поводків з шестернею виконання 3 (креслення LO 003035). Яким чином здійснювалося повідомлення постачальника свідку не відомо, проте згодом, буквально за пару тижнів, до ТЧ-1 ПЗЗ приїхала особа чоловічої статі (П.І.Б. не пам'ятає), яка представилася представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та відмовилась підписувати лист-претензію щодо неякісної продукції, мотивуючи тим, що поставлені в депо поводки та шестерні належної якості та продукція відповідає відповідному кресленню. На скільки свідку відомо, вказана ситуація відома керівництву служби локомотивного господарства та загалом РФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Однак, будь-які дії з боку керівництва служби чи залізниці спрямовані на виправлення ситуації, що склалася через невідповідність поставленої для потреб депо продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до теперішнього часу не вживаються. А питання повернення поводків з шестернею неналежної якості у виконанні 3 (креслення LO 003035) або заміни їх на визначені договором взагалі не стоїть на порядку справ депо. Тобто, свідок, як фахівець може стверджувати, що в рамках вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поставив для потреб тягового рухомого складу продукцію, яка не відповідає предмету договору і відповідно кресленню LO 003035.
У клопотанні слдічим зазначено, що відповідно до договору поставку ПЗ/НХ-20740/НЮ від 06.10.2020, його укладено за результатами проведення процедури закупівлі відкриті торги відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» оголошення номер UA-2020-07-07-003376-b. Таким чином, зважаючи на вищевикладене, в діях посадових осіб регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ст. 191 КК України. Відповідно до ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 18.05.2022, клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві про надання дозволу на проведення огляду задоволено. Надано в межах даного кримінального провадження дозвіл на проведення огляду в приміщеннях Локомотивного депо Київ-Пасажирський структурного підрозділу служби локомотивного господарства Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_4 , з метою виявлення, фіксації та проведення огляду виробів, деталей, продукції найменування яких « ІНФОРМАЦІЯ_9 з шестернею виконання 3», технічні характеристики (креслення) «LO 003035» у кількості 60 одиниць та комплектуючих до них, в тому числі й упакування (коробки), чеки, акти приймання-передачі, гарантійні талони, технічної документації, тощо, які були закуплені Акціонерним Товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за результатами проведення процедури закупівлі відкриті торги відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» оголошення номер UA-2020-07-07-003376-b та на виконання договору поставки ПЗ/НХ-20740/НЮ від 06.10.2020. Відповідно до постанови старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві від 07.06.2022, було призначено судову товарознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_10 , з метою встановлення відповідності/невідповідності виробів, найменування яких « ІНФОРМАЦІЯ_9 з шестернею виконання 3» у кількості 60 одиниць та комплектуючих до них, технічним характеристикам (кресленню) LO 003035 та нормативній документації УЗ. (Які були закуплені за результатами проведення процедури закупівлі відкриті торги оголошення номер UA-2020-07-07-003376-b та на виконання договору поставки ПЗ/НХ-20740/НЮ від 06.10.2020, специфікацій та додаткових угод до них)
Так, слідчим вказано, що 10.06.2022, під час проведення огляду, який здійснювався на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді, в приміщеннях Локомотивного депо Київ-Пасажирський структурного підрозділу служби локомотивного господарства Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_4 , були виявлені вироби найменування яких « ІНФОРМАЦІЯ_9 з шестернею виконання 3», у кількості 23 одиниці, які були поставлені на виконання договору поставки ПЗ/НХ-20740/НЮ від 06.10.2020, з наступними кернуваннями на них (вибитими номерами): 46/2020, 45/2020, 2/2020, 53/2020, 5/2020, 4/2020, 10/2020, 1/2020, 49/2020, 8/2020, 37/2020, 44/2020, 47/2020, 50/2020, 3/2020, 52/2020, 41/2020, 13/2020, 42/2020, 43/2020, 12/2020, 55/2020, 32/2020. В ході огляду вказаних виробів, у зв'язку з виниклою необхідністю, в тому числі й для проведення призначеної вищевказаної експертизи, а також тим, що під час огляду були виявлені явні ознаки невідповідності вказаних виробів кресленням, 23 одиниці виробів найменування яких « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з вищевказаними кернуваннями на них (вибитими номерами), були вилучені старшим слідчим ІНФОРМАЦІЯ_11 Севяном ОСОБА_8 та залишені на відповідальне зберігання начальнику ІНФОРМАЦІЯ_12 Протанському ОСОБА_9 для їх відповідального зберігання у даному депо, за адресою: АДРЕСА_4 . Відповідно до постанови старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві від 10.06.2022, вилучені 10.06.2022 в ході проведення огляду здійснюваного на підставі ухвали слідчого судді, в приміщеннях Локомотивного депо Київ-Пасажирський структурного підрозділу служби локомотивного господарства Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_4 , вироби найменування яких « ІНФОРМАЦІЯ_9 з шестернею виконання 3», у кількості 23 одиниці, які були поставлені на виконання договору поставки ПЗ/НХ-20740/НЮ від 06.10.2020, з вищевказаними кернуваннями на них (вибитими номерами), визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 42021102100000254 від 14.12.2021, так як вказані вироби є матеріальними об'єктами та зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, а також містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Відповідно до ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 16.06.2022, клопотання прокурора про арешт майна задоволено та накладено арешт на майно, яке було вилучене 10.06.2022, під час проведення огляду, а саме на вироби найменування яких « ІНФОРМАЦІЯ_9 з шестернею виконання 3» у кількості 23 одиниці, із забороною їх використання та відчуження, а також їх переміщення без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді, суду з приміщень Локомотивного депо. Крім того, в ході проведення вищевказаного огляду 10.06.2022, були виявлені ще 22 одиниці виробів найменування яких « ІНФОРМАЦІЯ_9 з шестернею виконання 3», які були поставлені на виконання договору поставки ПЗ/НХ-20740/НЮ від 06.10.2020. Під час проведення слідчої дії, оглянути виявлені 22 одиниці виробів не виявилось можливим, у зв'язку з тим, що вказані вироби були завантажені у вагон та навантажені іншими багатотонними деталями та виробами, а їх розвантаження потребувало значного часу, сил та засобів. У зв'язку з чим, допитаний в якості свідка заступник начальника Локомотивного депо ОСОБА_10 пояснив, що 22 одиниці « ІНФОРМАЦІЯ_9 » фізично неможливо було оглянути 10.06.2022, також зазначив, що після їх розвантаження, керівництво Локомотивного депо добровільно надасть дозвіл для їх огляду в приміщеннях депо.
У клопотанні зазначено, що 01.07.2022, під час проведення огляду, який здійснювався на підставі добровільного дозволу керівництва, в приміщеннях Локомотивного депо Київ-Пасажирський структурного підрозділу служби локомотивного господарства Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_4 , були виявлені вироби найменування яких « ІНФОРМАЦІЯ_9 з шестернею виконання 3», у кількості 22 одиниці, які були поставлені на виконання договору поставки ПЗ/НХ-20740/НЮ від 06.10.2020, з наступними кернуваннями на них (вибитими номерами): 33/2020, 19/2020, 25/2020, 60/2020, 36/2020, 18/2020, 51/2020, 30/2020, 11/2020, 20/2020, 21/2020, 31/2020, 22/2020, 29/2020, 27/2020, 26/2020, 35/2020, 34/2020, 39/2020, 28/2020, 40/2020, 23/2020. В ході огляду вказаних виробів, у зв'язку з виниклою необхідністю, в тому числі й для проведення призначеної вищевказаної експертизи, а також тим, що під час огляду були виявлені явні ознаки невідповідності вказаних виробів кресленням, 22 одиниці виробів найменування яких « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з вищевказаними кернуваннями на них (вибитими номерами), були вилучені старшим слідчим ІНФОРМАЦІЯ_11 Севяном ОСОБА_8 та залишені на відповідальне зберігання заступнику начальника ІНФОРМАЦІЯ_12 Нестеренку ОСОБА_11 для їх відповідального зберігання у даному депо, за адресою: АДРЕСА_4 . Вищевказані вироби найменування яких « ІНФОРМАЦІЯ_9 з шестернею виконання 3» оглянуті, представляють собою конструкції, які складаються з двох опор, двох підшипників, зубчастих венців та валів повадка, розміром приблизно (візуально) 90х60 см., вагою приблизно по 120 кг. кожний. Відповідно до постанови старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві від 01.07.2022, вилучені 01.07.2022 в ході проведення огляду в приміщеннях Локомотивного депо Київ-Пасажирський структурного підрозділу служби локомотивного господарства Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_4 , вироби найменування яких « ІНФОРМАЦІЯ_9 з шестернею виконання 3», у кількості 22 одиниці, які були поставлені на виконання договору поставки ПЗ/НХ-20740/НЮ від 06.10.2020, з наступними кернуваннями на них (вибитими номерами): 33/2020, 19/2020, 25/2020, 60/2020, 36/2020, 18/2020, 51/2020, 30/2020, 11/2020, 20/2020, 21/2020, 31/2020, 22/2020, 29/2020, 27/2020, 26/2020, 35/2020, 34/2020, 39/2020, 28/2020, 40/2020, 23/2020, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 42021102100000254 від 14.12.2021, так як вказані вироби є матеріальними об'єктами та зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, а також містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Відповідно до ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 07.07.2022, клопотання прокурора про арешт майна задоволено та накладено арешт на майно, яке було вилучене 01.07.2022, під час проведення огляду, а саме на вироби найменування яких « ІНФОРМАЦІЯ_9 з шестернею виконання 3», у кількості 22 одиниці, які були поставлені на виконання договору поставки ПЗ/НХ-20740/НЮ від 06.10.2020, з наступними кернуваннями на них (вибитими номерами): 33/2020, 19/2020, 25/2020, 60/2020, 36/2020, 18/2020, 51/2020, 30/2020, 11/2020, 20/2020, 21/2020, 31/2020, 22/2020, 29/2020, 27/2020, 26/2020, 35/2020, 34/2020, 39/2020, 28/2020, 40/2020, 23/2020, із забороною їх використання та відчуження, а також їх переміщення без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді, суду з приміщень Локомотивного депо.
При цьому у клопотанні вказано, що відповідно до висновку експерта від 31.08.2022 № СЕ-19/111-22/19384-ТВ за результатами судової товарознавчої експертизи, проведеної у даному кримінальному провадженні, розміри зуба шестерні, що входять до складу «Поводок з шестернею виконання 3» (креслення LO 003035) у кількості 45 одиниць, які були постановлені на виконання договору поставки ПЗ/НХ-20740/НЮ від 06.10.2020, з наступними кернуваннями на них (вибитими номерами): 46/2020, 45/2020, 2/2020, 53/2020, 5/2020, 4/2020, 10/2020, 1/2020, 49/2020, 8/2020, 37/2020, 44/2020, 47/2020, 50/2020, 3/2020, 52/2020, 41/2020, 13/2020, 42/2020, 43/2020, 12/2020, 55/2020, 32/2020, 33/2020, 19/2020, 25/2020, 60/2020, 36/2020, 18/2020, 51/2020, 30/2020, 11/2020, 20/2020, 21/2020, 31/2020, 22/2020, 29/2020, 27/2020, 26/2020, 35/2020, 34/2020, 39/2020, 28/2020, 40/2020, 23/2020, не відповідають технічним характеристикам (кресленню) LO 003035. 28 жовтня 2022 року отримано висновок економічної експертизи, відповідно до якого, за умови неможливості використання в фінансово-господарській діяльності Регіональною Філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 45 одиниць виробів «Поводок з шестернею виконання 3» (креслення LO 003035), які були поставлені на виконання договору поставки ПЗ/НХ-20740/НЮ від 06.10.2020, з наступними керуваннями на них (вибитими номерами): 46/2020, 45/2020, 2/2020, 53/2020, 5/2020, 4/2020, 10/2020, 1/2020, 49/2020, 8/2020, 37/2020, 44/2020, 47/2020, 50/2020, 3/2020, 52/2020, 41/2020, 13/2020, 42/2020, 43/2020, 12/2020, 55/2020, 32/2020, 33/2020, 19/2020, 25/2020, 60/2020, 36/2020, 18/2020, 51/2020, 30/2020, 11/2020, 20/2020, 21/2020, 31/2020, 22/2020, 29/2020, 27/2020, 26/2020, 35/2020, 34/2020, 39/2020, 28/2020, 40/2020, 23/2020, з урахуванням висновку експерта від 31.08.2022 № CE-19/111-22/19384-ТВ за результатами судової товарознавчої експертизи, в результаті закупівлі у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », матеріальну шкоду (збитки) завдано на загальну суму 14 469 973,38 грн.
Клопотання мотивоване тим, що з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, документування злочинних дій та здобуття доказів, проведення необхідних експертиз виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з метою вилучення їх оригіналів, що містяться і зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) Філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Структурний підрозділ служба організації та проведення закупівель, місцезнаходження: АДРЕСА_6 . Отримані в результаті документи, будуть використанні під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42021102100000254 від 14.12.2021, а саме: проведенні експертиз, допитів свідків, одночасних допитів, встановленні осіб причетних до вчинення злочину, та проведенні інших слідчих дій, у яких виникне необхідність. Враховуючи викладене, а також те, що тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення одержати в інший спосіб, без рішення суду, неможливо, оскільки вказані документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) Філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Структурний підрозділ служба організації та проведення закупівель, місцезнаходження: АДРЕСА_6 , і мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню за № 42021102100000254 від 14.12.2021.
В судове засідання слідчий не з'явився, до суду надав заяву про розгляд справи за його відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі.
Представники осіб, у володінні яких перебувають речі та документи, в судове засідання не викликались з урахуванням положень ч.2 ст.163 КПК України.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42021102100000254 від 14.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації.
Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім об ставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, речі та документи, які необхідні для проведення досудового розслідування, перебувають у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) Філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Структурний підрозділ служба організації та проведення закупівель, місцезнаходження: АДРЕСА_6 .
Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
При цьому, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів усіх вказаних у клопотанні документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що документи вказані у клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження за № 42021102100000254 від 14.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021102100000254 від 14.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 або іншим слідчім СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві, які перебувають у групі слідчих, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) Філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Структурний підрозділ служба організації та проведення закупівель, місцезнаходження: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення:
- оригінал договору поставки П3/НХ-20740/НЮ від 06.10.2020, в тому числі всіх додатків до них (специфікації, додаткові договори, додаткові угоди, зміни до них, акти приймання-передачі, товаро-транспортні накладні, складські квитанції, акти виконаних робіт, акти про виявлені при вхідному контролі недоліки продукції, податкові накладні на постачання продукції), документам щодо визначення очікуваної вартості предметів закупівлі, в тому числі листів-заявок, комерційних пропозицій, протоколів моніторингу ринкових цін, інших документів, що підтверджують необхідність закупівлі зазначеного товару, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, документи щодо повної товарної характеристики придбаних товарно-матеріальних цінностей (ідентифікаційні параметри), супровідної документації придбаних товарів, актів відповідності продукції, актів звірок взаєморозрахунків, бухгалтерських документів щодо перерахунку грошових коштів за договором поставки П3/НХ-20740/НЮ від 06.10.2020 та всіх інших документів на виконання закупівлі UA-2020-07-07-003376-6 та договору поставки ПІЗ/НХ-20740/НЮ від 06.10.2020;
- копії всіх наявних посадових інструкції, наказів про призначення, наказів про звільнення, заступника директора виконавчого з рухомого складу регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;
- копії всіх наявних посадових інструкції, наказів про призначення, наказів про звільнення, головного інженера служби організації та проведення закупівель регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_13 ;
- копії всіх наявних посадових інструкції, наказів про призначення, наказів про звільнення, головного технолога ТЧ-1 виробничого підрозділу локомотивного депо Київ-Пасажирський регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ОСОБА_5 ;
- копії всіх наявних посадових інструкції, наказів про призначення, наказів про звільнення, майстера ТЧ-1 виробничого підрозділу локомотивного депо Київ-Пасажирський регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ОСОБА_6 ;
- копії всіх наявних посадових інструкції, наказів про призначення, наказів про звільнення, інженера-технолога ТЧ-1 виробничого підрозділу локомотивного депо Київ-Пасажирський регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ОСОБА_7 ;
- копії всіх наявних посадових інструкції, наказів про призначення, наказів про звільнення, заступника начальника служби організації та проведення закупівель регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_14 ;
- копію статуту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) Філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який діяв під час укладання договору поставки П3/НХ-20740/НЮ від 06.10.2020.
Зобов'язати слідчого, після проведення експертизи, оригінали вилученої документації повернути володільцю.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: