Справа № 344/14544/22
Провадження № 1-кс/344/5020/22
22 листопада 2022 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого в кримінальному провадженні - начальника відділення слідчого відділу Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 12021091010000463 від 09.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2ст. 191 КК України, -
21.11.2022 начальник СВ ОСОБА_3 , за погодженням прокурора ОСОБА_4 , звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилається на те, щоза результатами розгляду та оцінки тендерних пропозицій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визнано переможцем в проведенні відкритих торгів і як наслідок, 27.06.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Підрядник) укладено договір № 4т на закупівлю підрядних робіт за державні кошти з метою виконання робіт по будівництву Амбулаторії групової практики сімейної медицини по АДРЕСА_1 - нове будівництво (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013) (ДК 021:2015 - 45215000-7 - Будівництво закладів охорони здоров'я та будівель соціальних служб, крематоріїв і громадських убиралень) з ціною договору - 6764000 грн. На даний час роботи по вказаному об'єкту виконані та об'єкт прийнятий в експлуатацію.
З метою встановлення вартості фактично виконаних будівельних робіт, а також відповідності виконаних робіт тим які відображені в актах приймання виконання будівельних робіт в провадженні 27.05.2022 до ІНФОРМАЦІЯ_3 призначено будівельно-технічну експертизу.
Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доказування факту заволодіння бюджетними коштами службовими особами підрядних та субпідрядних організацій, виникла потреба в отриманні в ІНФОРМАЦІЯ_4 податкової звітності за період з червня 2019 року по грудень 2019 року по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),а саме: копій податкових декларацій з податку на додану вартість, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, а також електронних копій вказаних накладних, (додатки №5до декларацій «Розшифровками податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів») та інформації з єдиного реєстру податкових накладних.
В зв'язку із тим, що документи містять конфіденційну інформацію і персональні дані, тобто охоронювану законом таємницю та можуть бути надані тільки на підставі ухвали суду.
Слідчий в судове засідання не з'явився, просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не з'явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Таким чином, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області розслідується кримінальне провадження № 12021091010000463 від 09.06.2021 за ч. 2 ст. 191 КК України, про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спільно із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 виконуючи роботи по будівництві «Амбулаторія групової практики сімейної медицини по АДРЕСА_1 - нове будівництво (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013) (ДК 021:2015 - 45215000-7 - Будівництво закладів охорони здоров'я та будівель соціальних служб, крематоріїв і громадських убиралень)», розтратили бюджетні кошти виділені на будівництво вказаного об'єкту.
Матеріалами клопотання доведено, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), мають значення для досудового розслідування, а саме: копії податкових декларацій з податку на додану вартість, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, а також електронних копій вказаних накладних. (додатки №5 до декларацій «Розшифровками податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів») та інформація з єдиного реєстру податкових накладних за період з червня 2019 року по грудень 2019 року по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх копій.
Інформація, зазначена у вказаних вище документах, необхідна органу досудового розслідування, оскільки дозволить встановити, чи дійсно вищенаведеними підрядниками та субпідрядниками виконувались ті роботи та об'єми робіт, що зазначені в актах виконаних робіт та в подальшому може бути використана як доказ вчинення їх службовими особами кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки такі дані можуть бути відображені тільки в податкових деклараціях з податку на додану вартість та реєстрах виданих та отриманих податкових накладних.
Як вбачається із витягів із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебуває на обліку як платник податків в ІНФОРМАЦІЯ_6 і необхідна для органу досудового розслідування вище зазначена документація знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , яке знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Частиною 1 ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.
Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.
Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, а також те, що така має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у такій і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів, слідчий суддя дійшла висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131-132,159-166,309,310,395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задоволити.
Надати начальнику відділення слідчого відділу Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 ) а саме до: копій податкових декларацій з податку на додану вартість, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, а також електронних копій вказаних накладних. (додатки №5 до декларацій «Розшифровками податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів») та інформації з єдиного реєстру податкових накладних за період з червня 2019 року по грудень 2019 року по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх копій.
Строк дії ухвали, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя
Івано-Франківського міського суду Леся КІНДРАТИШИН