Справа№484/4011/22
Провадження№: 1-кс/484/565/22
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю
21 листопада 2022 року м. Первомайськ
Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі слідчого, прокурора розглянувши заявлене в кримінальному провадженні №42022152050000061 від 28.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
встановив
Слідчим відділенням Первомайського РВП НУПН в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42022152050000061 від 28.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В межах цього кримінального провадження слідчий звернувся із клопотанням, в якому зазначає , що відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі повідомлення Первомайського РВ УСБУ в Миколаївській області про те, що головний бухгалтер апарату ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з головним спеціалістом, бухгалтером фінансового ІНФОРМАЦІЯ_2 , користуючись своїм службовим становищем у період часу з січня 2021 року по вересень 2022 року, шляхом внесення недостовірної інформації до відомостей про заробітну плату здійснили привласнення коштів місцевого бюджету на загальну суму 108 813 тис грн.
ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено перевірку обліку, нарахування, виплати заробітної плати, видатків на відрядження по апарату ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01.01.2020 року по 31.12.2020 року.
За результатами проведеної перевірки за період з 01.01.2020 по 31.12.2020 встановлено факти, що можуть свідчити про заволодіння бюджетними грошовими коштами начальником фінансово - ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_4 шляхом зловживання своїм службовим становищем, та вчинення нею розтрати бюджетних грошових коштів, шляхом зловживання своїм службовим становищем на користь інших осіб, в тому числі було встановлено:
- незаконне перерахування начальником фінансово - ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_4 на особистий картковий рахунок заробітної плати за період січень - грудень 2020 року в загальній сумі 24 000,00 грн.;
- незаконне перерахування на особистий картковий рахунок сторожа господарської групи апарату виконавчого комітету міської ради ОСОБА_5 заробітної плати за період січень - грудень 2020 року в загальній сумі 20 997,00 грн.;
- оплата за години надурочної роботи сторожам господарської групи апарату виконавчого комітету міської ради в завищеному розмірі на загальну суму 10 258,75 грн., внаслідок невірного підрахунку кількості надурочних годин за обліковий період згідно графіків роботи (змінності) сторожів господарської групи апарату виконавчого комітету міської ради та табелів обліку робочого часу; не врахування щомісячної оплати годин, які відпрацьовано понад норму; включення до кількості годин надурочної роботи за обліковий період святкових та неробочих днів, оплату яких здійснено в подвійному розмірі.
Також за результатами проведеної перевірки за період з 01.01.2021 по 01.09.2022 встановлено факти, що можуть свідчити про заволодіння бюджетними грошовими коштами начальником фінансово - ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_4 шляхом зловживання своїм службовим становищем та вчинення нею розтрати бюджетних грошових коштів, шляхом зловживання своїм службовим становищем на користь головного спеціаліста - бухгалтера фінансово - ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 , а саме було встановлено:
- незаконне перерахування начальником фінансово - ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_4 на особистий картковий рахунок заробітної плати, відрядних, допомоги з тимчасової втрати працездатності за період січень - грудень 2021 року та січень - серпень 2022 року в загальній сумі 56 006,71 грн.;
- незаконне перерахування на особистий картковий рахунок головного спеціаліста, бухгалтера фінансово - ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 заробітної плати, відрядних, допомоги з тимчасової втрати працездатності за період січень - грудень 2021 року та січень - серпень 2022 року в загальній сумі 53 110,97 грн.;
- незаконне нарахування та виплата допомоги на оздоровлення головному
спеціалісту, бухгалтеру фінансово - ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 в серпні 2022 року на суму 2750,0 грн.
- незаконне нарахування та виплата суми відпускних головному спеціалісту, бухгалтеру фінансово - ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 в серпні 2022 року на суму 5438,21 грн.
07.11.2022р. з метою встановлення фактів заволодіння бюджетними грошовими коштами начальником фінансово - ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_4 шляхом зловживання своїм службовим становищем та вчинення нею розтрати бюджетних грошових коштів, шляхом зловживання своїм службовим становищем на користь інших осіб та на користь головного спеціаліста - бухгалтера фінансово - ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 призначено проведення судової економічної експертизи.
10.11.2022 по даній судовій експертизі було отримано клопотання судового експерта №СЕ19/115-22/9145-ЕК про надання додаткових матеріалів необхідних для складання висновку експерта. Згідно даного клопотання, судовому експерту для проведення експертизи необхідно надати бухгалтерські документи щодо обліку, нарахування, виплати грошових коштів працівникам ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 2020 по 2022 рік.
Сторона обвинувачення в ході досудового розслідування даного кримінального провадження, для цілей проведення судової-економічної експертизи вбачає наявність необхідності вилучення оригіналів документів:
- трудові договори ОСОБА_8 та ОСОБА_9 з ІНФОРМАЦІЯ_7 , що були чинний у період часу 2020-2022 роки;
- положення про преміювання та інших доплат до заробітної плати ІНФОРМАЦІЯ_4 , що було чинні у період 2020-2022 роках (при наявності таких);
- розрахунково-платіжні відомості по нарахуванню заробітної плати працівникам апарату ІНФОРМАЦІЯ_4 за період часу з січня 2020 по серпень 2022;
- табелі робочого часу, де відображено відпрацьований час сторожів господарської групи апарату ІНФОРМАЦІЯ_4 за 2020 рік;
- табелі робочого часу, де відображений відпрацьований час працівників апарату ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 та ОСОБА_9 за період з січня 2021 по серпень 2022;
- меморіальний ордер Л65, де відображено нарахування та виплату заробітної плати працівникам апарату ІНФОРМАЦІЯ_4 за період часу з січень 2020 по серпень 2022;
- авансові звіти про відрядження працівників апарату ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_10 та ОСОБА_9 за період з січня 2021 по серпень 2022;
- розрахунки допомоги з тимчасової втрати працездатності працівників апарату ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_10 та ОСОБА_9 за період з січня 2021 по серпень 2022;
- розрахунки відпускних та матеріальної допомоги працівникам апарату ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_10 та ОСОБА_9 за період з січня 2021 по серпень 2022;
З урахуванням викладеного, враховуючи, що оригінали вищевказаних документів перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 ) та мають для органу досудового розслідування суттєве значення, оскільки можуть бути використані в якості доказів,для цього необхідно отримати доступ до відповідних документів, тому слідчий і звернувся з даним клопотанням до суду.
В судове засідання слідчий ОСОБА_2 та прокурор ОСОБА_3 не з'явилися, до суду надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність , клопотання підтримали та просили його задовольнити.
З метою збереження інформації, яка міститься в документах, що містять охоронювану законом таємницю, також просили розглядати клопотання без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Явка слідчого та прокурора до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов'язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність осіб, які його подали.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до п.п 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, не представляється за можливе, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,
постановив
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_2 , на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 ), а саме:
- трудові договори ОСОБА_8 та ОСОБА_9 з ІНФОРМАЦІЯ_7 , що були чинний у період часу 2020-2022 роки;
- положення про преміювання та інших доплат до заробітної плати ІНФОРМАЦІЯ_4 , що було чинні у період 2020-2022 роках (при наявності таких);
- розрахунково-платіжні відомості по нарахуванню заробітної плати працівникам апарату ІНФОРМАЦІЯ_4 за період часу з січня 2020 по серпень 2022;
- табелі робочого часу, де відображено відпрацьований час сторожів господарської групи апарату ІНФОРМАЦІЯ_4 за 2020 рік;
- табелі робочого часу, де відображений відпрацьований час працівників апарату ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 та ОСОБА_9 за період з січня 2021 по серпень 2022;
- меморіальний ордер Л65, де відображено нарахування та виплату заробітної плати працівникам апарату ІНФОРМАЦІЯ_4 за період часу з січень 2020 по серпень 2022;
- авансові звіти про відрядження працівників апарату ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_10 та ОСОБА_9 за період з січня 2021 по серпень 2022;
- розрахунки допомоги з тимчасової втрати працездатності працівників апарату ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_10 та ОСОБА_9 за період з січня 2021 по серпень 2022;
- розрахунки відпускних та матеріальної допомоги працівникам апарату ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_10 та ОСОБА_9 за період з січня 2021 по серпень 2022;
Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: