Справа №127/23424/22
Провадження №1-кс/127/9483/22
02 листопада 2022 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Дізнавач СД Відділу поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження №42022022110000374 від 05.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Віддіду поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , про те, щоб прийняли міри до невідомої особи, яка близько 08.02.2022 року, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом під приводом оплати за оренду котеджу у м. Буковель, заволоділа її грішми в сумі 4000 грн., які вона перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 .
У ході досудового розслідування було встановлено що 08.02.2022 року ОСОБА_4 , перебуваючи вдома зайшла у всесвітню мережу «Інтернет», за допомогою свого мобільного телефонна на соціальній мережі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де виявила оголошення про те, що пропонують оренду котеджів у м. Буковель. Після чого вона зайшла на особисті повідомлення, та запитала чи вільні дата яка її цікавила. В ході розмови вони домовились про оренду котеджу. Після чого даний невідома особа переслала на додаток «Вайбер» громадянці ОСОБА_4 , номер своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , щоб остання перерахувала кошти за товар в сумі 4000 грн.
Через деякий час ОСОБА_4 , перерахувала гроші в сумі 4000 грн., на номер вище вказаної банківської картки. Після чого ОСОБА_4 , декілька разів намагалась зв'язатися за допомогою мобільного телефонна який був сказаний у соціальній мережі «ІНСТАГРАМ», але на дзвінки ніхто не відповідав.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у вилученні роздруківок про рух коштів по банківському рахунку зазначеної особи.
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку невідомої особи, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення по кримінальному провадженню, містять інформацію про обставини що підлягають доказуванню, тому дізнавач просив клопотання задовольнити.
В судове засідання дізнавач не з'явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність в зв'язку із службовою зайнятістю. Клопотання підтримав та просив задовольнити.
Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Банки зобов'язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, які перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дізнавачу СД Відділу поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по карті № НОМЕР_1 , із зазначенням контрагентів та їх місця знаходження, наданням копії паспорту власника рахунку, ідентифікаційного номеру, адреси проживання, а також його мобільного номеру та виписки із рахунку зазначеної особи, за період часу з 08.02.2022 по 15.02.2022, а також надати інформацію про зняття грошових коштів після операції зарахування, також отримання фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси міст розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, який знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Слідчий суддя