Справа № 138/2728/22
Провадження №:1-кс/138/707/22
21 листопада 2022 року м. Могилів-Подільський
Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання старшого слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022020160000471 від 25.10.2022, -
14.11.2022 до Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022020160000471.
25.10.2022 до чергової частини Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт від ДОП капітана поліції ОСОБА_4 , про те, що листоноша ОСОБА_5 - Подільського ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будучи матеріально - відповідальною особою при отриманні коштів із державного бюджету на соціальне забезпечення 03.07.2022 привласнила кошти у сумі 3354,16 грн, які були прямовані на виплату ОСОБА_6 , жительці АДРЕСА_1 , чим завдала державі збитку на вищевказану суму.
За даним фактом 25.10.2022 слідчим відділенням Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022020160000471 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, розпочато досудове розслідування.
Так, в ході проведення досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомило про те, що з 1959 по 1996 рік, працювала у сільській школі у с. Виноградне (Мурованокуриловецького) Могилів - Подільського району, після чого вийшла на пенсію та проживала у даному населеному пункті. Відповідно до абзацу 1 ч.3 ст. 57 ЗУ «Про освіту», як сільський педагог на пенсії, користується пільгами щодо безоплатного користування житлом із опаленням у межах встановлених норм. Також, щорічно подавала до місцевого ІНФОРМАЦІЯ_3 заяву на отримання відповідних пільг. Так, 07.06.2022 дана заява також була надана, відповідно до якої ОСОБА_6 було нараховано пільгу на тверде паливо в розмірі 3310,96 грн, яка здійснюється в грошовій готівковій формі, а саме через національного оператора поштового зв'язку, який обслуговує дану територію. У зв'язку із тим, що остання на даний час, протягом останніх двох років, тимчасово проживає за адресою: АДРЕСА_2 , та в подальшому в усній формі надала дозвіл своїй родичці ОСОБА_7 , 1951 р.н., яка проживає у с. Виноградне Могилів - Подільського району, щодо отримання даних коштів при надходженні за адресою реєстрації, з правом підпису, для подальшої передачі на адресу тимчасового проживання ОСОБА_6 . Дана особа на пропозицію погодилась, та очікувала надходження коштів. Однак, станом на 04.11.2022 дані кошти не надійшли ні за адресою реєстрації, ні за адресою її фактичного проживання. Так, у серпні 2022 року свідок дізнавалась у місцевому управлінні соціального захисту про те, що дані кошти отримала, про що їм було надано відповідну відомість із наявним підписом особи, яка отримала кошти у сумі 3310,96 грн, однак ОСОБА_7 дані кошти не отримувала, та не підписувала будь - які документи про їх отримання. Також, згодом стало відомо про те, що дані кошти повинна була надати поштарка, яка обслуговує дану територію ОСОБА_5 .
Відповідно до запиту наданого до ІНФОРМАЦІЯ_4 №11997/223/24-2022 від 31.10.2022 отримано інформацію про те, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 перебуває на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, у відділі соціальної підтримки пільгових категорій громадян та осіб з інвалідністю № НОМЕР_1 (Муровані Курилівці) ІНФОРМАЦІЯ_5 та як сільський педагог на пенсії, користується пільгами відповідно до абзацу першого частини третьої статті 57 ЗУ «Про освіту» (безоплатне користування житлом з опаленням і освітленням у межах встановлених норма). Згідно заяви від 07.06.2022 ОСОБА_6 було нараховано пільгу на тверде паливо в розмірі 3310,96 грн. Виплата пільги на тверде паливо здійснюється в грошовій готівковій формі шляхом перерахування коштів пільговику. Нараховані у червні пільги на придбання твердого палива та освітлення в сумі 3354,16 грн. виплачено ОСОБА_6 у липня 2022 через національного оператора поштового зв'язку №323420 с. Вербовець.
В подальшому під час розслідування кримінального провадження було допитано в якості свідка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка повідомила, що у період часу з 18.04.2022 по теперішній час перебуває на посаді начальника пересувного відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Вінницька філія. В її підпорядкуванні перебувають листоноші, які обслуговують території відповідну до розподілу пересувних відділень, зокрема такі населені пункти: с. Вербовець, с. Виноградне, с. Галайківці. с. Попелюхи, с. Біляни, с. Володимирівка Мурованокуриловецької ОТГ Могилів - Подільського району Вінницької області, які обслуговує станом на 4.11.2022 листоноша ОСОБА_9 , яка перебуває на посаді з жовтня 2022 року. Крім того, з травня 2022 року по 30.07.2022 на даній посаді листоноші перебувала ОСОБА_10 , 2002 р.н., яка з липня 2022 по теперішній час перебуває на посаді начальника пересувного відділення № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Вінницька філія. У посадові обов'язки листоноші входять наступні дії: видача коштів (пенсій, субсидій, соціальної допомоги у грошовій готівковій формі), газет, журналів та товару. Також відомо, про те, у липні 2022 року, перебуваючи у с. Виноградне Могилів - Подільського району Сухенко Валерія, здійснювала роздачу грошових коштів, зокрема відповідно до відомості №432/515 від 03.07.2022 «Пільг у грошовій готівковій формі», а саме: ОСОБА_6 , АДРЕСА_1 та ОСОБА_11 , АДРЕСА_3 у сумі 3354.16 грн кожній, відповідно до якої дані кошти вищезазначені особи отримали 22.07.2022 року (копію відомості додано до матеріалів провадження). Оригінал даної відомості про видачу коштів було направлено до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 . Також мені відомо, що при видачі ОСОБА_12 даних коштів були присутні водій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 , колишня листоноша даної території ОСОБА_14 (яка наразі не працює) та місцевий житель ОСОБА_15 , який являється родичем ОСОБА_16 , та діяв від її імені щодо отримання коштів на здійснив підпис у відомості про отримання.
Будучи допитаним у якості свідка ОСОБА_15 , 1949 р.н., житель АДРЕСА_2 повідомив про те, що дійсно улітку 2022 року (точної дати слідством не встановлено) ОСОБА_17 , перебуваючи на одній із вулиць у с. Виноградне Могилів - Подільського району, знаходився неподалік місця, де листоноші передавали під підпис громадянам грошові кошти (різновиди виплат) та почувши прізвище « ОСОБА_18 », підійшов до листоноші на ім'я ОСОБА_19 та отримав грошові кошти у сумі близько 3100 гривень, за що підписався у відповідній відомості, при цьому не отримавши роз'яснення, який вид грошового забезпечення він отримав.
Відповідно до запиту наданого до ІНФОРМАЦІЯ_4 №12342/223/24-2022 від 07.11.2022 отримано інформацію про те, що ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 перебуває на обліку і йому відповідно до постанови КМУ №848 від 21.10.1995 із змінами «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива» з 01.03.2022 по 31.12.2022 призначена житлова субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово - комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого пічного побутового палива.
Житлову субсидію на придбання скрапленого газу, твердого пічного побутового палива призначено одноразово у розмірі 3615, 71 грн та виплачено у травні поточного року через національного оператора поштового зв'язку №23420 с. Вербовець.
З метою з'ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об'єктивного досудового розслідування, встановлення осіб, причетних до злочину, проведення почеркознавчої експертизи виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме:
-Оригіналів документів на підставі яких була прийнята на роботу ОСОБА_10 , 2002 р.н., АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заяви, накази, анкети), а також її посадові обов'язки, порядок обслуговування громадян та назви громад, які остання обслуговувала протягом усього періоду перебування на посаді листоноші;
-Оригінал відомості про виплати пільг у грошовій готівковій формі 43/515 від 03.07.2022 за 2 доставною дільницею №23420;
-Оригінал відомості про виплати субсидій у грошовій готівковій формі 3/515 від 06.05.2022 за 1 доставною дільницею №23420.
Вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть бути використані як докази вини осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, необхідні для проведення відповідних експертиз, встановлення осіб, які були призначені на відповідні посади, визначення їх посадових обов'язків.
Відповідно до листа № 22-12-366 від 07.11.2022 виданого директором АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , тел..: НОМЕР_4 , встановлено, що відомості стосовно працевлаштування ОСОБА_20 будуть надані в найкоротший терміни, але у відповідності до КПК України та в ході досудового розслідування слідчому частково надано копії необхідних документів, а тому є підстави вважати, що оригінали вказаних документів перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою з'ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об'єктивного досудового розслідування, встановлення осіб, причетних до злочину, проведення почеркознавчої експертизи виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме:
-Оригіналів документів на підставі яких була прийнята на роботу ОСОБА_10 , 2002 р.н., АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заяви, накази, анкети), а також її посадові обов'язки, порядок обслуговування громадян та назви громад, які остання обслуговувала протягом усього періоду перебування на посаді листоноші;
-Оригінал відомості про виплати пільг у грошовій готівковій формі 43/515 від 03.07.2022 за 2 доставною дільницею №23420;
-Оригінал відомості про виплати субсидій у грошовій готівковій формі 3/515 від 06.05.2022 за 1 доставною дільницею №23420.
Метою застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним з яких є тимчасовий доступ до речей і документів (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), як слідує зі змісту ч. 1 ст. 131 КПК України, є досягнення дієвості цього провадження.
Дієвість кримінального провадження, обумовлюється, з-поміж іншого, забезпеченням ефективної реалізації завдань кримінального провадження загалом та завдань його окремих стадій, забезпеченням доказування у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.1 ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема, вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат.
Відповідно до ч. 3 ст.99 КПК України, сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов'язані надати суду оригінал документа.
З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування та з'ясування всіх обставин кримінального правопорушення виникла необхідність про тимчасовий доступ до документів.
Іншими способами, ніж отримання вказаних документів, довести обставини вчиненого злочину, неможливо.
Прокурор в судове засідання не з'явився, подав до суду заяву, де просив розгляд проводити у його відсутність, клопотання задовольнити в повному обсязі.
Слідчий в судове засідання не з'явилася, подала до суду заяву, де просила розгляд проводити у її відсутність, клопотання задовольнити в повному обсязі.
Представник особи у володінні якої знаходиться інформація в судове засідання не з'явився, хоча був належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду справи.
У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів в суді не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши зміст клопотання з додатками, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст.ст.160, 162 КПК України.
Слідчим доведено, що отримані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили і отримати їх в інший спосіб не представляється можливим.
Враховуючи викладене вище, а також неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159-169 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів, що містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 (тел.: НОМЕР_4 , інші засоби зав'язку не відомі), а саме:
-Оригіналів документів на підставі яких була прийнята на роботу ОСОБА_10 , 2002 р.н., АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заяви, накази, анкети), а також її посадові обов'язки, порядок обслуговування громадян та назви громад, які остання обслуговувала протягом усього періоду перебування на посаді листоноші;
-Оригінал відомості про виплати пільг у грошовій готівковій формі 43/515 від 03.07.2022 за 2 доставною дільницею №23420;
-Оригінал відомості про виплати субсидій у грошовій готівковій формі 3/515 від 06.05.2022 за 1 доставною дільницею №23420.
Дана ухвала діє до 12 грудня 2022 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1