604/1001/22
1-кс/604/251/22
15 листопада 2022 року Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя, -
У клопотанні слідчого СВ вказано, що 30 жовтня 2022 року приблизно о 22:30 год невідома особа з використанням електро-обчислюваної техніки, умисно заволоділа грошовими коштами з кредитної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належної ОСОБА_4 в сумі 60 тис. гривень, шляхом переведдення грошових коштів через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на Інтернет картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відомості про даний факт 31.10.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022211100000141 і за даним фактом розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Правова кваліфікація вчиненого діяння ч.3 ст.190 КК України - крадіжка, вчинена повторно.
В ході розслідування вказаного кримінального провадження з показань потерпілої ОСОБА_4 , стало відомо, що в її користуванні є зарплатна банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та кредитна банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . 30.10.2022 о 22:29 год на її мобільний телефон надійшов дзвінок з мобільного номеру телефону НОМЕР_3 , піднявши слухавку оператор запитав підтвердження входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з необхідністю натиснути цифру «1», на що ОСОБА_4 , натиснула цифру 1 тим самим підтвердивши вхід у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зайшла у свій особистий кабінет у « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в цей момент о 22:31 год., останній знову надійшов телефонний дзвінок з мобільного номеру НОМЕР_4 , де оператор уточнив чи бажає ОСОБА_5 , підтвердити банківську операцію а саме платіж на що, остання відмовилася натиснувши «0» оскільки жодних платіжних операцій в цей момент не проводила. Надалі о 22:51 год, на мобільний телефон ОСОБА_5 , надійшов телефонний дзвінок із номера НОМЕР_5 , на який остання не відповіла, оскільки в цей момент із додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » почали надходити смс-сповіщення про надходження на її банківську картку грошових коштів в сумі 29 тис та 31 тис грн, зрозумівши, що на даний момент стосовно її банківських карток відбувають шахрайські дії, потерпіла зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_6 та заблокувала усі свої банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Звернувшись у місцеве відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 надали виписки по її кредитній картці № НОМЕР_2 та повідомили, що 30.10.2022 о 22:42 год, з її кредитної банківської картки № НОМЕР_2 були переведені грошові кошти в сумі 31000 гривень на картку одержувача № НОМЕР_7 , цього ж дня о 22:46 год здійснено переказ коштів у сумі 29000 гривень із кредитної банківської картки № НОМЕР_2 на картку № НОМЕР_7 , ім'я одержувача вказано - ОСОБА_4 , проте наявність у потерпілої ОСОБА_4 , банківської картки із реквізитами № НОМЕР_7 остання заперечує.
Для повного всебічного, швидкого та об'єктивного розслідування даного факту, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по вказаних карткових рахунках, а також інформації про транзакції зняття грошових коштів з даних платіжних карток та фото зроблених в банкоматі під час зняття грошових коштів.
У судове засідання слідчий СВ та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з'явилися, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Проаналізувавши матеріали клопотання, суд вважає, що стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, вилучення інформації матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
Надати працівникам відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області, а саме: начальнику СВ ВП №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ інформації про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , з розшифровкою контрагентів за період з 30 жовтня 2022 року до моменту постановлення даної ухвали суду (15 листопада 2022 року), а також інформації про перекидання грошових коштів з даної кредитної картки на інші картки чи термінали, із зазначенням місцезнаходження даних терміналів, та зазначення місця зняття вказаних грошових коштів, яка зберігається в голови правління акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації, для ознайомлення з нею та проведення слідчих дій.
Можливість вилучення вказаної документації надати у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 або у одному із відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться у м.Тернопіль.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, законом передбачено постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення необхідної інформації.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1