604/1021/22
1-кс/604/250/22
15 листопада 2022 року Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянув клопотання сторони кримінального провадження - начальника СВ відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя, -
У клопотанні начальника СВ вказано, що 02.12.2022 у відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області звернулась ОСОБА_4 , 1985 р.н., жителька с.Старий Скалат із заявою про те, що невідома особа, шляхом шахрайства, через розміщення оголошення в соціальній мережі «Фейсбук» про оформлення соціальної виплати «Єдопомога» де містилося посилання, за яким вона перейшла та надала шахраям свої анкетні дані та доступ до свого акаунту в « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Внаслідок даних шахрайських дій невідома особа перерахувала з її кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гроші в сумі 36768,94 грн, спричинивши їй матеріальну шкоду на вказану суму.
Відомості про даний факт 02.11.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022211100000143 і за даним фактом розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Правова кваліфікація вчиненого діяння ч.3 ст.190 КК України - тобто шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
В процесі розслідування вказаного кримінального провадження будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомила, що у своєму користуванні має банківську картку універсальна АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 із кредитним лімітом 47 тис. грн. Станом на 02.11.2022 на картці була заборгованість в сумі 10208,09 грн. Також користується мобільним телефоном із сім-карткою НОМЕР_2 . 02.11.2022 переглядаючи в соціальній мережі «Фейсбук» оголошення виявила повідомлення про можливість оформлення «Єдопомоги», для чого необхідно перейти за посиланням. Надалі, вона заповнила анкету, вказавши необхідні реквізити і відбувся перехід в її мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй запропонувала ввести під-код та підтвердити вхід, що вона і зробила. Надалі того ж дня в 12:31 год їй з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийшло повідомлення про те, що з її банківської картки № НОМЕР_1 зняті грошові кошти в сумі 30277 грн, після чого ще одне повідомлення про зняття грошових коштів в сумі 6491,94 грн, в загальному - 36768,94 грн. Після цього, вона звернулася по даному факту в поліцію.
На підставі вищенаведеного, враховуючи факт заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 , які були перекинуті з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по банківській карті належній ОСОБА_4 , а також отриманні інформації про рахунки, на які були перераховані грошові кошти з даної банківської карти, з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, шляхом відстеження подальшого руху коштів з картки на іншу картку або ж зняття їх в терміналах, банкоматах, оплати послуг, товарів, тощо.
У судове засідання начальник СВ та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з'явилися, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Проаналізувавши матеріали клопотання, суд вважає, що стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, вилучення інформації матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
Надати працівникам відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області, а саме: начальнику СВ ВП №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ інформації рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період 02.11.2022, з розшифровкою контрагентів за вказаний період, а також інформації про перекидання грошових коштів з даної платіжної картки на інші картки чи термінали, із зазначенням місцезнаходженням даних терміналів, та зазначенням місця зняття вказаних грошових коштів, місця оплати товарів, послуг, тощо, яка зберігається в голови правління акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації, для ознайомлення з нею та проведення слідчих дій.
Можливість вилучення вказаної документації надати у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться у м.Тернопіль.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, законом передбачено постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення необхідної інформації.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1