Справа № 211/3680/22
Провадження № 1-кс/211/1049/22
18 листопада 2022 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022041720000817 від 11.10.2022 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -
17.11.2022 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 12022041720000817 від 11.10.2022 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.
Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.
Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
З клопотання слідує, що у провадженні слідчого відділення Відділення поліції № 1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022041720000817, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено до До Відділення поліції №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась громадянка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 09.10.2022 року невстановлені особи шляхом обману заволоділи її особистими грошами у значному розмірі. Сума збитків встановлюється.
Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що на початку жовтня до неї звернулася її знайома, з проханням допомогти знайти авто для військових. В подальшому ОСОБА_4 знайшла оголошення на платформі «OLX» «Авто з Європи під ключ». В подальшому ОСОБА_4 зв'язалася з чоловіком, котрий представився на ім'я ОСОБА_5 з міста Хмельницький, котрий завірив потерпілу, що має можливість доставити авто з Польщі. Надіславши фото нібито своїх документів, здійснив запевнення, що для того щоб привезти авто необхідно здійснити переказ грошових коштів у розмірі 42000 гривень. В подальшому потерпіла частину грошових коштів 02.10.2022 року о 14:30 переказала на картку НОМЕР_1 (без отримувача). Пізніше чоловік, котрий представився на ім'я ОСОБА_5 запропонував потерпілій ще варіанти авто, котрі нібито мав змогу пригнати разом із замовленням першого авто, на що потерпіла ОСОБА_4 погодилася та 04.10.2022 року о 15:50 перевела грошові кошти у сумі 42000 гривень на картку НОМЕР_2 . В подальшому чоловік на ім'я ОСОБА_5 повідомив потерпілій, що для транспортування двох автомобілей необхідно оплатити повну суму замовлення та здійснити оплату за автовоз. В подальшому чоловік на ім'я ОСОБА_5 надіслав нібито митні документи потерпілій тим самим запевнивши у правомірності його дій. В подальшому потерпіла ОСОБА_4 здійснила кінцевий грошовий переказ у сумі 126000 гривень на картку НОМЕР_2 . В ході допиту потерпіла зазначила, що авто повинно було прибути до неї 09.10.2022 року, але авто не прибуло, чоловік котрий представився на ім'я ОСОБА_5 на зв'язок не виходив. В подальшому потерпіла знайшла профіль чоловіка на ім'я ОСОБА_5 у мережі «Фейсбук», на сторінці профілю якого був пост в котрому було зазначено, що він став жертвою шахраїв котрі використали його персональні дані, та документи для шахрайських дій.
Під час досудового розслідування потерпілою було надано виписку по (особистому рахунку) особистій картці ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 і додатковим рахунком договору SAMDNWFC00003170575 від 28.03.2014 року, в котрій зазначено, що у вищезазначені дати було здійснено грошові транзакції на вищезазначені рахунки, також згідно наданим потерпілою документів встановлено, що банком отримувача грошових коштів є банк АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В ході досудового розслідування було встановлено, процесуальними діями в ході здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, а саме здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що перебували у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено, що грошові кошти були переведені на картковий рахунок, що належить громадянці ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса реєстрації : АДРЕСА_1 . Також було встановлено досудовим розслідуванням, що на громадянку ОСОБА_6 відкрито ще один картковий рахунок № НОМЕР_4
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_4 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілої.
Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.
На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022041720000817 від 11.10.2022 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ Відділення поліції № 1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Відділення поліції № 1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції від початку відкриття карткових рахунків до дати закінчення строку ухвали, відомостей щодо місця зняття грошових коштів з банкоматів із зазначенням дати, часу, місця, суми зняття, відомостей щодо осіб платників та обов'язково осіб - отримувачів цих коштів, власника картки (прізвище, ім'я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо власника картки (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції).
вказати номери «IP адреси» через які входили до інтернет-банкінгу та з якого телефону (пристрою), керували банківською карткою № НОМЕР_4 за весь час користування
інформацію про телефонні номери, які було прив'язано як фінансові до банківської картки № НОМЕР_4 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки).
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1