Справа №127/25049/22
Провадження №1-кс/127/10103/22
17 листопада 2022 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-
Старший слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12022020000000266від 27.05.2022 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.05.2022 року невідомі особи використовуючи мобільні номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , телефонували на мобільний номер НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 та представившись працівниками служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом хакерської атаки на банківську установу та недопущення несанкціонованого зняття грошових коштів із її банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, незаконно заволоділи її грошовими коштами в сумі 612 000 гривень, які були перераховані через термінал самообслуговування на іншу банківську картку.
В ході проведення розслідування було встановлено, що 17.05.2022 грошові кошти ОСОБА_4 , знаходились на рахунках її банківських карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , звідки остання знімала та за допомогою термінала перераховувала по вказівці невстановлених осіб на рахунок банківської картки № НОМЕР_8 . Згідно матеріалів проведеного тимчасового доступу в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було встановлено, що вищевказана банківська картка зареєстрована на ОСОБА_5 . Також встановлено, що 17.05.2022 після надходження коштів від потерпілої ОСОБА_4 на рахунок банківської картки № НОМЕР_8 ОСОБА_5 , частина коштів відразу була надіслана на інші банківські карткові рахунки серед яких були № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 , які емітовані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО: НОМЕР_15 ; код за ЄДРПОУ: НОМЕР_16 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ).
Крім цього згідно розсекречених протоколів проведення негласних слідчих (розшукових) було встановлено, що до скоєння вказаного злочину може бути причетна група осіб, що відбувають покарання у ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 . Також встановлено, що вищевказана група осіб причетна до ряду кримінальних правопорушень пов'язаних із шахрайськими діями відносно осіб, які являються клієнтами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:
- ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
- ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
- ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 ;
- ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9 ;
- ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_10 ;
- ОСОБА_14 . ІНФОРМАЦІЯ_11 ;
- ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_12 ;
- ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_13 ;
- ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_14 ;
З метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, встановлення всіх осіб, які можуть бути причетними до вищевказаного злочину, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО: НОМЕР_15 ; код за ЄДРПОУ: НОМЕР_16 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), з подальшою можливістю їх вилучення, у електронному і паперовому вигляді, а саме: до документів про відкриття і використання рахунків відкритих фізичними особами:
- ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_17 );
- ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_18 );
- ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_19 );
- ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_20 );
- ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_10 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_21 );
- ОСОБА_14 .09.1971 року народження; (індивідуальний податковий номер НОМЕР_22 );
- ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_12 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_23 );
- ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_13 ; (індивідуальний податковий номер НОМЕР_24 );
- ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_14 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_25 ) та за платіжними картками № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 в період часу із 01.01.2022 до 01.09.2022 включно.
У разі, якщо картки були перевипущені, - надати вищезазначену необхідну інформацію по нових картках.
Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для повного, об'єктивного та неупередженого провадження досудового розслідування, тому що інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до копій названих вище документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО: НОМЕР_15 ; код за ЄДРПОУ: НОМЕР_16 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а також можливість вилучити належним чином завірені копії для приєднання до матеріалів кримінального провадження, просив задовольнити клопотання.
В судове засідання слідчий не з'явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки дані відомості у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_18 , слідчим групи слідчих - слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_19 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_20 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_21 , старшому слідчому СУ ГУНП ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_22 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_23 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_24 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_25 , дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО: НОМЕР_15 ; код за ЄДРПОУ: НОМЕР_16 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки) та приєднання до матеріалів кримінального провадження, а саме: документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення банківських карток № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 та рахунків відкритих фізичними особами:
- ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_17 );
- ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_18 );
- ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_19 );
- ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_20 );
- ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_10 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_21 );
- ОСОБА_14 .09.1971 року народження; (індивідуальний податковий номер НОМЕР_22 );
- ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_12 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_23 );
- ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_13 ; (індивідуальний податковий номер НОМЕР_24 );
- ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_14 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_25 ) у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме документів які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копії паспорту, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492;
- інформації про рух коштів (в тому числі системи «клієнт-банк») із 01 січня 2022 року по 01.09.2022, або закриття рахунку, за номерами банківських карток № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 , та по рахунках фізичних осіб: ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_17 );
- ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_18 );
- ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_19 );
- ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_20 );
- ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_10 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_21 );
- ОСОБА_14 .09.1971 року народження; (індивідуальний податковий номер НОМЕР_22 );
- ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_12 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_23 );
- ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_13 ; (індивідуальний податковий номер НОМЕР_24 );
- ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_14 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_25 ), а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів та реквізитів банківських картоквих рахунків клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банківських картоквих рахунків інших банківських установ) та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_15 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_15 », в тому числі з зазначеннмя дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_15 », операцій «Зняття без картки» в банкоматній мережі, з зазначенням дати, часу, місця, ідентифікатору банкомату, в тому числі фото/відеоматеріалів з банкоматів під час здійснення таких операцій, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, історію дзвінків з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час підтвердження операцій по картковому рахунку клієнта, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків).
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню..
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Слідчий суддя