печерський районний суд міста києва
Справа № 757/32129/22-к
15 листопада 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_5 при секретарі ОСОБА_6, за участю прокурора ОСОБА_7, слідчого ОСОБА_8, підозрюваних ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , захисників ОСОБА_9, ОСОБА_10, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення російською федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_11 про продовження строку досудового розслідування
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_5 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення російською федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_11, за погодженням з прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42020000000001204 від 03.07.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 426-1 КК України, та за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020000000001204 від 03.07.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 426-1 КК України, та за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.
Організація і процесуальне керівництво досудовим розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Офісу Генерального прокурора.
Наказом генерального директора Київського комунального об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» (далі - КО «Київзеленбуд») від 05.08.2021 № 1990п ОСОБА_2 призначено на посаду начальника відділу супроводження проектів управління капітальних вкладень КО «Київзеленбуд».
Відповідно до Статуту КО «Київзеленбуд», затвердженого розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 18.01.2002 № 63, об'єднання засноване на комунальній власності територіальної громади міста Києва і безпосередньо підпорядковується Київській міській державній адміністрації. Об'єднання є правонаступником Київського державного комунального об'єднання зеленого будівництва «Київзеленбуд». Засновником та власником Підприємства є територіальна громада міста Києва, від імені якої виступає Київська міська рада.
Згідно статті 3.2. Статуту, предметом діяльності КО «Київзеленбуд» є:
-створення нових зелених насаджень в місті шляхом улаштування газонів, посадки дерев та кущів, квітникових композицій на об'єктах будівництва та експлуатації;
-експлуатаційне утримання, капітальний та поточний ремонт зелених насаджень загального користування (парки, сквери, бульвари, вуличні насадження), громадських вбиралень, що закріплені за комунальними підприємствами по утриманню зелених насаджень районів міста на праві господарського відання;
-будівництво та реконструкція парків, скверів;
-виконання комплексу озеленювальних робіт на об'єктах нового будівництва, реконструкції та капітальних ремонтів;
-організація ведення лісового господарства та розсадницької справи;
-організація виставок квітів, вирощування, закупівля і реалізація садивного матеріалу дерев і кущів, насіння газонних трав, рослинного ґрунту, квіткової продукції;
-організація проектування об'єктів благоустрою та озеленення парків, скверів, бульварів, інших об'єктів зеленого господарства, експлуатаційної діяльності та соціально-культурного призначення;
-впровадження технологічних і технічних досягнень науки в зелене господарство міста;
-повне господарське відання щодо ресурсів рослинного ґрунту, що заготовлюється в межах міської смуги і міської забудови та передається об'єднанню для використання його за призначенням.
У відповідності до статті 4 Статуту КО «Київзеленбуд» здійснює свою діяльність на засадах повної господарської самостійності, госпрозрахунку, є юридичною особою, має самостійний і зведений баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, круглу печатку із своїм найменуванням, штампи, бланки.
Відповідно до статті 6 Статуту (п.п. 6.1.5) об'єднання має право виступати замовником по проектуванню, будівництву, реконструкції об'єктів зеленого будівництва, та господарства загального користування (парки, сквери, бульвари, об'єкти міських лісів).
Обіймаючи посаду начальника відділу супроводження проектів управління капітальних вкладень КО «Київзеленбуд», ОСОБА_2 був відповідальним за погодження проектів з капітального ремонту парків і скверів та влаштування об'єктів благоустрою з його авторами та балансоутримувачами території, за подання кошторису проекту на експертизу, проведення тендеру для визначення підрядної організації та заключення договору на виконання робіт.
Також, відповідно до наданої генеральним директором КО «Київзеленбуд» довіреності від 06.08.2021 №45, ОСОБА_2 мав право укладати і підписувати від імені КО «Київзеленбуд» всі дозволені законом правочини (договори, у тому числі договори про закупівлю, які укладаються у відповідності до вимог Закону України «Про публічні закупівлі», контракти, угоди тощо) на суму, що не перевищує 10 млн. грн., підписувати акти приймання-передачі робіт та послуг, акти виконаних робіт, підписувати від імені КО «Київзеленбуд», у тому числі візувати інші документи.
Таким чином, будучи начальником відділу супроводження проектів управління капітальних вкладень КО «Київзеленбуд» ОСОБА_2 обіймає посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, а тому, згідно з положеннями ч. 3 ст. 18 КК України, є службовою особою.
Перебуваючи на вищевказаній посаді, будучи наділеним повноваженнями проводити від імені КО «Київзеленбуд» тендери для визначення підрядної організації та заключення договору на виконання робіт з капітального ремонту парків і скверів та влаштування об'єктів благоустрою, у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше першої половини 2021 року у ОСОБА_2 виник злочинний намір, спрямований на одержання неправомірної вигоди для себе у великих та особливо великих розмірах від суб'єктів господарської діяльності, які прийматимуть участь у оголошених КО «Київзеленбуд» тендерах, за перемогу у вказаних тендерах та перерахування на рахунки товариств коштів згідно укладених договорів підряду.
Для цього ОСОБА_2 розробив злочинний план, відповідно до якого останній з використанням свого службового становища, за умов подальшого одержання неправомірної вигоди за свої діяння, із залученням інших службових осіб КО «Київзеленбуд», до службових повноважень яких входила організація проведення публічних закупівель, здійснення контролю виконання умов договорів підряду, здійснення прийому та оплати за виконані роботи, мав намір сприяти шляхом надання засобів для заволодіння комерційними структурами комунальними коштами, та усувати перешкоди для цього, а саме свідомо закладати до кошторису проектів з капітального ремонту парків і скверів та влаштування об'єктів благоустрою завідомо надлишкову вартість робіт, послуг чи матеріалів, формувати істотні умови конкурсних торгів у спосіб, що забезпечував перемогу визначеного ним підрядника, службові особи якого будуть згідними надати йому неправомірну вигоду за перемогу у таких тендерах; організовувати укладення договору із ними та у подальшому перераховувати на їх рахунки кошти, надаючи тим самим можливість підряднику розпоряджатись цими коштами на власний розсуд, у тому числі привласнювати надлишкові кошти.
Після заволодіння у такий спосіб зазначеними надлишковими коштами, службові та інші особи підрядників, з метою маскування, у тому числі шляхом приховування джерела походження цих коштів, згідно розробленого злочинного плану, повинні були вчиняти дії щодо їх легалізації, у тому числі шляхом можливого перерахування на рахунки інших суб'єктів господарювання, зокрема, під видом оплати за договорами субпідряду.
Після цього, частину із вказаних перерахованих коштів, якими ці службові та інші особи підрядників заволодіватимуть, вони повинні були переводити у готівку, у тому числі шляхом можливого використання банківських рахунків підприємств з ознаками фіктивності, для подальшої їх передачі ОСОБА_2 в якості неправомірної вигоди за вчинені ним в інтересах комерційних структур дії з використанням свого службового становища.
З тим, щоб убезпечити себе від можливого викриття у вчиненні сприяння розкрадання, одержання неправомірної вигоди, а також легалізації майна, здобутого злочинним шляхом, ОСОБА_2 вирішив вжити заходи конспірації, якими передбачалось залучення для передавання готівкових коштів осіб, не обізнаних із його злочинною діяльністю, які, у разі їх затримання, не зможуть викрити його злочинний задум.
Так, діючи умисно, з метою реалізації свого злочинного задуму, у точно невстановлений досудовим слідством час, ОСОБА_2 зустрівся із раніше знайомим йому ОСОБА_3 , якому запропонував за грошову винагороду з додержанням вимог конспірації транспортувати надані представниками комерційних структур кошти, які призначались ОСОБА_2 , накопичувати їх у себе, зберігати певний час та за додатковими вказівками ОСОБА_2 зустрічатися із ним, транспортувати та передавати йому всю суму накопичених за певний проміжок часу коштів. При цьому ОСОБА_2 не доводив до відому ОСОБА_3 свій дійсний злочинний задум, направлений на одержання у такий спосіб неправомірної вигоди для себе.
Не будучи обізнаним з усіма деталями вказаного злочинного задуму, ОСОБА_3 добровільно погодився на вказану пропозицію ОСОБА_2 та зголосився виконувати діяння, про які його просив останній.
Так, розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 18.03.2021 №569 «Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2021 році за рахунок бюджетних коштів по Управлінню екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)» затверджено розподіл асигнувань у 2021 році, згідно якого на фінансування капітального ремонту парків і скверів та влаштування об'єктів благоустрою було передбачено кошти в розмірі 153 090 300 гривень.
З метою реалізації свого злочинного плану, спрямованого на отримання неправомірної вигоди для себе, ОСОБА_2 вирішив використати своє службове становище для сприяння суб'єктам господарської діяльності у заволодінні комунальним майном - частиною вищевказаних коштів, призначених для проведення робіт з влаштування об'єктів благоустрою.
Так, у листопаді 2021 року рішенням тендерного комітету КО «Київзеленбуд» затверджено тендерну документацію на закупівлю робіт «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 код за ДК 021:2015 (CPV): (45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація) «Влаштування зовнішнього освітлення дитячого ігрового майданчика та спортивної зони на Русанівській набережній у Дніпровському районі», а 10.11.2021 в електронній системі публічних закупівель «Prozorro» опубліковано оголошення про закупівлю вказаних робіт.
Провести зазначені будівельні роботи зголосилося, зокрема, ТОВ «БУД-КОМПЛІТ». У подальшому у точно невстановлений досудовим слідством час, але не пізніше 05.11.2021, начальник відділу супроводження проектів управління капітальних вкладень КО «Київзеленбуд» ОСОБА_2 , діючи умисно, з метою реалізації свого злочинного задуму, направленого на отримання неправомірної вигоди для себе, зустрівся із представниками керівництва вказаного товариства та довів до їх відому розроблену ним злочинну схему щодо можливості заволодіння коштами територіальної громади у випадку виграшу тендеру. При цьому ОСОБА_2 повідомив службовим особам ТОВ «БУД-КОМПЛІТ», що він зможе забезпечити перемогу товариства на тендері та забезпечити подальше перерахування усієї суми коштів за договором підряду у випадку надання йому неправомірної вигоди у розмірі 300 000 грн. за вчинення діянь в інтересах товариства з використанням його службового становища. Також ОСОБА_2 повідомив, що вказану суму неправомірної вигоди потрібно буде надати через його довірену особу (кур'єра) ОСОБА_3 .
Переслідуючи мету заволодіння частиною бюджетних коштів, виділених КО «Київзеленбуд» для влаштування зовнішнього освітлення дитячого ігрового майданчика та спортивної зони на Русанівській набережній у Дніпровському районі, у проектно-кошторисну документацію на які ОСОБА_2 було організовано закладення надлишкової суми коштів, службові особи ТОВ «БУД-КОМПЛІТ» погодилися на вказану пропозицію надати неправомірну вигоду ОСОБА_2 за вчинення ним дій в інтересах товариства з використанням свого службового становища.
Діючи на виконання раніше досягнутих із ОСОБА_2 злочинних домовленостей, невстановлені досудовим слідством на цей час представники ТОВ «БУД-КОМПЛІТ» 05.11.2021, приблизно о 12 год. 30 хв. перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Кудрявська, 43 надали ОСОБА_3 для подальшої транспортування ОСОБА_2 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 300 000 (триста тисяч) гривень - так званого «відкату», тобто частку від коштів, які мали бути у подальшому перераховані на користь ТОВ «БУД-КОМПЛІТ» за будівельні роботи по об'єкту «Влаштування зовнішнього освітлення дитячого ігрового майданчика та спортивної зони на Русанівській набережній у Дніпровському районі», по завищеній вартості, за сприяння у перемозі у відкритих торгах, підписанні договорів та актів виконаних робіт.
Після цього, упродовж листопада-грудня 2021 року, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, начальник відділу супроводження проектів управління капітальних вкладень КО «Київзеленбуд» ОСОБА_2 , діючи умисно за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «БУД-КОМПЛІТ», а також невстановленими на цей час іншими службовими особами КО «Київзеленбуд», до службових повноважень яких входила організація проведення публічних закупівель, здійснення контролю виконання умов договорів підряду, здійснення прийому та оплати за виконані роботи, шляхом спотворення проведення контрольованих ним відкритих торгів, забезпечив з використанням свого службового становища вказаному товариству перемогу в аукціонах на виконання робіт з капітального ремонту об'єктів на загальну суму понад 9 млн. гривень.
08.12.2021 між КО «Київзеленбуд» та ТОВ «БУД-КОМПЛІТ» укладено договір підряду №285/12 «Влаштування зовнішнього освітлення дитячого ігрового майданчика та спортивної зони на Русанівській набережній у Дніпровському районі», згідно якого вартість робіт визначалася у розмірі 1 301 400,6 гривень, які у подальшому було перераховано на рахунки товариства.
На виконання злочинного плану, службові особи ТОВ «БУД-КОМПЛІТ» заволоділи шляхом привласнення коштами у сумі 300 000 грн., з числа коштів, одержаних за вказаним договором підряду, які раніше було передано ОСОБА_2 як неправомірну вигоду за сприяння ним у перемозі товариства у відкритих торгах, підписанні договорів, актів виконаних робіт тощо.
Окрім того, рішенням тендерного комітету КО «Київзеленбуд» затверджено тендерну документацію на закупівлю робіт «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 код за ДК 021:2015 (CPV): (45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація) «Капітальний ремонт скверу біля кінотеатру «Кіото» між вул. Академіка Курчатова та вул. Мілютенка у Деснянському районі», а 02.11.2021 в електронній системі публічних закупівель «Prozorro» опубліковано оголошення про закупівлю вказаних робіт.
Провести зазначені будівельні роботи зголосилося, зокрема, ТОВ «ЛІТОС». У точно невстановлений досудовим слідством час, але не пізніше 14.12.2021, начальник відділу супроводження проектів управління капітальних вкладень КО «Київзеленбуд» ОСОБА_2 , діючи умисно, з метою реалізації свого злочинного задуму, направленого на отримання неправомірної вигоди для себе, зустрівся із представниками керівництва вказаного товариства та довів до їх відому розроблену ним злочинну схему щодо можливості заволодіння коштами територіальної громади у випадку виграшу тендеру. При цьому ОСОБА_2 повідомив службовим особам ТОВ «ЛІТОС», що він зможе забезпечити перемогу товариства на тендері та забезпечити подальше перерахування усієї суми коштів за договором підряду у випадку надання йому неправомірної вигоди у розмірі 1 000 000 грн. та 4300 доларів США за вчинення діянь в інтересах товариства з використанням його службового становища. Також ОСОБА_2 повідомив, що вказану суму неправомірної вигоди потрібно буде надати через його довірену особу (кур'єра) ОСОБА_3 .
Переслідуючи мету заволодіння частиною бюджетних коштів, виділених КО «Київзеленбуд» для капітального ремонту скверу біля кінотеатру «Кіото» між вул. Академіка Курчатова та вул. Мілютенка у Деснянському районі, у проектно-кошторисну документацію на який ОСОБА_2 було організовано закладення надлишкової суми коштів, службові особи ТОВ «ЛІТОС» погодилися на вказану пропозицію надати неправомірну вигоду ОСОБА_2 за вчинення ним дій в інтересах товариства використанням свого службового становища.
Після цього, упродовж листопада-грудня 2021 року, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, начальник відділу супроводження проектів управління капітальних вкладень КО «Київзеленбуд» ОСОБА_2 , діючи умисно за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «ЛІТОС», а також невстановленими на цей час іншими службовими особами КО «Київзеленбуд», до службових повноважень яких входила організація проведення публічних закупівель, здійснення контролю виконання умов договорів підряду, здійснення прийому та оплати за виконані роботи, шляхом спотворення проведення відкритих торгів, забезпечив з використанням свого службового становища вказаному товариству перемогу в аукціоні на виконання робіт з капітального ремонту зазначених об'єктів.
У результаті вищенаведеного, 22.11.2021 між КО «Київзеленбуд» та ТОВ «ЛІТОС» укладено договір підряду на виконання капітального ремонту скверу біля кінотеатру «Кіото» між вул. Академіка Курчатова та вул. Мілютенка в Деснянському районі, на суму 1 481 969 грн.
На виконання раніше досягнутих злочинних домовленостей із ОСОБА_2 , службові та інші особи ТОВ «ЛІТОС» у строк до 14.12.2021 заволоділи коштами у еквіваленті 4 300 доларів США, з числа коштів, одержаних за виконання цих робіт, та перевели їх у готівку для передачі ОСОБА_2 в якості неправомірної вигоди за сприяння у перемозі у відкритих торгах, підписанні договорів підряду, актів виконаних робіт тощо.
При цьому, з метою убезпечити себе від можливого викриття при передаванні цих коштів довіреній особі ОСОБА_2 , службові та інші особи ТОВ «ЛІТОС» доручили здійснення передачі неправомірної вигоди працівнику правоохоронного органу ОСОБА_1 , який був обізнаний із способами, формами та методами викриття злочинів у сфері економічної діяльності та міг, на думку представників ТОВ «ЛІТОС» виявити такі ознаки перед передачею неправомірної вигоди та у випадку необхідності попередити таке документування шляхом відмови від передачі коштів під час зустрічі з кур'єром.
У свою чергу, ОСОБА_1 погодився на пропозицію невстановлених на цей час представників ТОВ «ЛІГОС» надати у співучасті та від імені товариства неправомірну вигоду начальнику відділу супроводження проектів управління капітальних вкладень КО «Київзеленбуд» ОСОБА_2 через уповноважену ним особу (кур'єра) ОСОБА_3 .
Діючи на виконання відведеної ролі співвиконавця у реалізації злочинного задуму, 14.12.2021 працівник правоохоронного органу ОСОБА_1 , дотримуючись правил конспірації, перебуваючи на за адресою: м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 3, надав ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 4 300 доларів США для подальшого транспортування ОСОБА_2 в якості неправомірної винагороди за вчинення діянь з використанням свого службового становища в інтересах ТОВ «ЛІГОС» та інших невстановлених на цей час суб'єктів господарювання.
У подальшому, згідно раніше досягнутих злочинних домовленостей із ОСОБА_2 , службові та інші особи ТОВ «ЛІТОС» у строк до 05.01.2022 заволоділи коштами у сумі 1 000 000 млн. грн., з числа коштів, одержаних за виконання згаданих робіт, та перевели їх у готівку для передачі ОСОБА_2 в якості неправомірної вигоди за сприяння у перемозі у відкритих торгах, підписанні договорів підряду, актів виконаних робіт тощо.
Надання вказаної суми неправомірної вигоди службові та інші особи ТОВ «ЛІТОС» доручили як співвиконавцю працівнику правоохоронного органу ОСОБА_1 , який був обізнаний із способами, формами та методами викриття злочинів у сфері економічної діяльності та міг, на думку представників ТОВ «ЛІТОС» виявити такі ознаки перед передачею неправомірної вигоди та у випадку необхідності попередити таке документування шляхом відмови від передачі коштів під час зустрічі з кур'єром.
Діючи на виконання відведеної ролі у реалізації злочинного задуму, 05.01.2022 працівник правоохоронного органу ОСОБА_1 , дотримуючись правил конспірації, перебуваючи на за адресою: м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 3, надав ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 1 000 000 грн. для транспортування ОСОБА_2 в якості неправомірної винагороди за вчинення діянь з використанням свого службового становища на користь ТОВ «ЛІТОС» та інших суб'єктів господарювання.
Також, рішенням тендерного комітету КО «Київзеленбуд» затверджено тендерну документацію на закупівлю робіт «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 код за ДК 021:2015 (CPV): (45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація) «Капітальний ремонт благоустрою парку «Перемога» у Дніпровському районі», а 10.11.2021 року в електронній системі публічних закупівель «Prozorro» опубліковано оголошення про закупівлю вказаних робіт.
Провести зазначені будівельні роботи зголосилося, зокрема, ПП «Водоліт». У точно невстановлений досудовим слідством час, але не пізніше 15.12.2021, начальник відділу супроводження проектів управління капітальних вкладень КО «Київзеленбуд» ОСОБА_2 , діючи умисно, з метою реалізації свого злочинного задуму, направленого на отримання неправомірної вигоди для себе, зустрівся із представниками керівництва вказаного товариства та довів до їх відому розроблену ним злочинну схему щодо можливості заволодіння коштами територіальної громади у випадку виграшу тендеру. При цьому ОСОБА_2 повідомив службовим особам ПП «Водоліт», що він зможе забезпечити перемогу товариства на тендері та забезпечити подальше перерахування усієї суми коштів за договором підряду у випадку надання йому неправомірної вигоди у розмірі 250 000 грн. за вчинення діянь в інтересах товариства з використанням його службового становища. Також ОСОБА_2 повідомив, що вказану суму неправомірної вигоди потрібно буде надати через його довірену особу (кур'єра) ОСОБА_3 .
Переслідуючи мету заволодіння частиною бюджетних коштів, виділених КО «Київзеленбуд» для капітального ремонту благоустрою парку «Перемога» у Дніпровському районі, у проектно-кошторисну документацію на який ОСОБА_2 було організовано закладення надлишкової суми коштів, службові особи ПП «Водоліт» погодилися на вказану пропозицію надати неправомірну вигоду ОСОБА_2 за вчинення ним дій в інтересах товариства.
Після цього, упродовж листопада-грудня 2021 року, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, начальник відділу супроводження проектів управління капітальних вкладень КО «Київзеленбуд» ОСОБА_2 , діючи умисно за попередньою змовою зі службовими особами ПП «Водоліт», а також невстановленими на цей час іншими службовими особами КО «Київзеленбуд», до службових повноважень яких входила організація проведення публічних закупівель, здійснення контролю виконання умов договорів підряду, здійснення прийому та оплати за виконані роботи, шляхом спотворення проведення відкритих контрольованих ним торгів, забезпечив з використанням свого службового становища вказаному товариству перемогу в аукціоні на виконання робіт з капітального ремонту об'єктів.
Як наслідок, 15.12.2021 року між КО «Київзеленбуд», та ПП «Водоліт», в особі директора ОСОБА_4 , укладено договір підряду №304/12 «Капітальний ремонт благоустрою парку «Перемога» у Дніпровському районі», згідно якого вартість робіт визначалася у розмірі 1 362 039, 23 гривень
На виконання раніше досягнутих злочинних домовленостей із ОСОБА_2 , службові та інші особи ПП «Водоліт» у строк до 11.01.2022 заволоділи коштами у сумі 250 000 грн. з числа коштів, одержаних за виконання цих робіт, та перевели їх у готівку для надання ОСОБА_2 в якості неправомірної вигоди за сприяння у перемозі у відкритих торгах, підписанні договорів підряду, актів виконаних робіт тощо.
Діючи на виконання раніше досягнутих із ОСОБА_2 злочинних домовленостей, невстановлені досудовим слідством на цей час представники ПП «Водоліт» 11.01.2022, приблизно о 15 год. 30 хв., перебуваючи за адресою: м. Київ, проспект Соборності, 15б, надали ОСОБА_3 для подальшого транспортування ОСОБА_2 , неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 250 000 (двісті п'ятдесят тисяч) гривень - так званий «відкат», тобто частку від коштів, перерахованих на користь ПП «Водоліт» за будівельні роботи по об'єкту «Капітальний ремонт благоустрою парку «Перемога» у Дніпровському районі», по завищеній вартості, за сприяння у перемозі у відкритих торгах, підписанні договорів та актів виконаних робіт.
У подальшому, 11.01.2022 приблизно о 19 год. 00 хв. ОСОБА_3 , діючи за попередньою вказівкою ОСОБА_2 , як кур'єр прибув та доставив до приміщення АТ «Укрсиббанк» по вул. Велика Васильківська в м. Києві сумку, у якій знаходилася акумульована ним сума грошових коштів, наданих йому невстановленими на цей час представниками ТОВ «БУД-КОМПЛІТ» та ПП «Водоліт», а також ОСОБА_1 , який діяв як співвиконавець із невстановленими на цей час службовими особами ТОВ «ЛІТОС» для транспортування ОСОБА_2 . У свою чергу, ОСОБА_2 взяв собі вказану сумку із вищезазначеною неправомірною вигодою для себе у вигляді грошових коштів в сумі 1 550 000 (один мільйон п'ятсот п'ятдесят тисяч) гривень та 4 300 доларів США.
Таким чином, упродовж 2021-2022 років начальник відділу супроводження проектів управління капітальних вкладень КО «Київзеленбуд» ОСОБА_2 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з невстановленими на цей час іншими службовими особами КО «Київзеленбуд», до службових повноважень яких входила організація проведення публічних закупівель, здійснення контролю виконання умов договорів підряду, здійснення прийому та оплати за виконані роботи, повторно одержав неправомірну вигоду:
-від представників ТОВ «БУД-КОМПЛІТ» у вигляді грошових коштів, в сумі 300 000 гривень, що є великим розміром, як такий, що у двісті і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян;
-від працівника правоохоронного органу ОСОБА_1 , який діяв в інтересах ТОВ «ЛІТОС» та інших невстановлених на цей час суб'єктів господарювання у вигляді грошових коштів у сумі 4 300 доларів США, що еквівалентно 117 390 грн., та 1 000 000 гривень, що є особливо великим розміром, як такий, що у п'ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян;
-від представників ПП «Водоліт» у вигляді грошових коштів, в сумі 250 000 гривень, що є великим розміром, як такий, що у двісті і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
За таких обставин, ОСОБА_2 , обґрунтовано підозрюється одержанні службовою особою неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, за вчинення та невчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, та в інтересах третіх осіб дій з використанням наданого йому службового становища, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.
Також, ОСОБА_1 наказом Директора Бюро економічної безпеки України від 18.11.2021 № 29-к призначений на посаду старшого аналітика відділу аналітичного супроводження в бюджетній сфері Управління тактичного аналізу Департаменту аналізу інформації та управління ризиками Бюро економічної безпеки України.
Відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону України «Про Бюро економічної безпеки України» Бюро економічної безпеки України (далі - БЕБУ) - це центральний орган виконавчої влади, на який покладаються завдання щодо протидії правопорушенням, що посягають на функціонування економіки держави.
Серед основних завдань БЕБУ, визначених у статті 4 зазначеного Закону є забезпечення економічної безпеки держави шляхом запобігання, виявлення, припинення, розслідування кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави; збирання та аналіз інформації про правопорушення, що впливають на економічну безпеку держави, та визначення способів запобігання їх виникненню в майбутньому.
У той же час будучи покликаним в силу займаної посади запобігати, виявляти та припиняти кримінальні правопорушення, що посягають на функціонування економіки держави, ОСОБА_1 навпаки умисно протиправно вступив у злочинну змову з іншими особами на вчинення корупційних кримінальних правопорушень, пов'язаних з привласненням бюджетних коштів.
Так, розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 18.03.2021 №569 «Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2021 році за рахунок бюджетних коштів по Управлінню екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)» затверджено розподіл асигнувань у 2021 році, згідно якого на фінансування капітального ремонту парків і скверів та влаштування об'єктів благоустрою передбачено 153 090 300 гривень.
Замовником зазначених робіт шляхом залучення на конкурсних засадах підрядних організацій виступило КО «Київзеленбуд», яке відповідно до Статуту, затвердженого розпорядженням КМДА від 18.01.2002 № 63, засноване на комунальній власності територіальної громади міста Києва, безпосередньо підпорядковується КМДА та має право виступати замовником по проектуванню, будівництву, реконструкції об'єктів зеленого будівництва, та господарства загального користування (парки, сквери, бульвари, об'єкти міських лісів).
З метою сприяння комерційним структурам у заволодінні коштами територіальної громади м. Києва, які призначались для оплати робіт з капітального ремонту парків і скверів та влаштування об'єктів благоустрою, замовником яких виступало КО «Київзеленбуд», у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше першої половини 2021 року у начальника відділу супроводження проектів управління капітальних вкладень КО «Київзеленбуд» ОСОБА_2 виник злочинний намір, спрямований на одержання неправомірної вигоди для себе у великих та особливо великих розмірах від суб'єктів господарської діяльності, які прийматимуть участь у оголошених КО «Київзеленбуд» тендерах, за перемогу у вказаних тендерах та перерахування на рахунки товариств коштів згідно укладених договорів підряду.
Обіймаючи посаду начальника відділу супроводження проектів управління капітальних вкладень КО «Київзеленбуд», ОСОБА_2 був відповідальним за погодження проектів з капітального ремонту парків і скверів та влаштування об'єктів благоустрою з його авторами та балансоутримувачами території, за подання кошторису проекту на експертизу, проведення тендеру для визначення підрядної організації та заключення договору на виконання робіт.
Також, відповідно до виданої Генеральним директором КО «Київзеленбуд» довіреності від 06.08.2021 № 45, ОСОБА_2 мав право укладати і підписувати від імені КО «Київзеленбуд» всі дозволені законом правочини (договори, у т.ч. договори про закупівлю, які укладаються у відповідності до вимог Закону України «Про публічні закупівлі», контракти, угоди тощо) на суму, що не перевищує 10 млн. грн., підписувати акти приймання-передачі робіт та послуг, акти виконаних робіт, підписувати від імені КО «Київзеленбуд», у т.ч. візувати інші документи.
З метою реалізації свого злочинного задуму ОСОБА_2 розробив злочинний план, відповідно до якого останній з використанням свого службового становища, за умов подальшого одержання неправомірної вигоди за свої діяння, із залученням інших службових осіб КО «Київзеленбуд», до службових повноважень яких входила організація проведення публічних закупівель, здійснення контролю виконання умов договорів підряду, здійснення оплати за виконані роботи, мав намір сприяти шляхом надання засобів для заволодіння комерційними структурами комунальними коштами, та усувати перешкоди для цього, а саме свідомо закладати до кошторису проектів з капітального ремонту парків і скверів та влаштування об'єктів благоустрою завідомо надлишкову вартість робіт, послуг чи матеріалів, формувати істотні умови конкурсних торгів у спосіб, що забезпечував перемогу визначеного ним підрядника, службові особи якого будуть згідними надати йому неправомірну вигоду за перемогу у таких тендерах; організовувати укладення договору із ними та у подальшому перераховувати на їх рахунки кошти, надаючи тим самим можливість підряднику розпоряджатись цими коштами на власний розсуд, у тому числі привласнювати надлишкові кошти.
Після заволодіння у такий спосіб зазначеними надлишковими коштами, службові та інші особи підрядників, з метою маскування, у тому числі шляхом приховування джерела походження цих коштів, згідно розробленого злочинного плану, повинні були вчиняти дії щодо їх легалізації, у тому числі шляхом можливого перерахування на рахунки інших суб'єктів господарювання, зокрема, під видом оплати за договорами субпідряду.
Після цього, частину із вказаних перерахованих коштів, якими ці службові та інші особи підрядників заволодіватимуть, вони повинні були переводити у готівку, у тому числі шляхом можливого використання банківських рахунків підприємств з ознаками фіктивності, для подальшої їх передачі ОСОБА_2 в якості неправомірної вигоди за вчинені ним в інтересах комерційних структур дії з використанням свого службового становища.
З тим, щоб убезпечити себе від можливого викриття у вчиненні сприяння розкрадання, одержання неправомірної вигоди, а також легалізації майна, здобутого злочинним шляхом, ОСОБА_2 вирішив вжити заходи конспірації, якими передбачалось залучення для передавання готівкових коштів осіб, не обізнаних із його злочинною діяльністю, які, у разі їх затримання, не зможуть викрити його злочинний задум.
Так, діючи умисно, з метою реалізації свого злочинного задуму, у точно невстановлений досудовим слідством час, ОСОБА_2 зустрівся із раніше знайомим йому ОСОБА_3 , якому запропонував за грошову винагороду з додержанням вимог конспірації транспортувати надані представниками комерційних структур кошти, які призначались ОСОБА_2 , накопичувати їх у себе, зберігати певний час та за додатковими вказівками ОСОБА_2 зустрічатися із ним, транспортувати та передавати йому всю суму накопичених за певний проміжок часу коштів. При цьому ОСОБА_2 не доводив до відому ОСОБА_3 свій дійсний злочинний задум, направлений на одержання у такий спосіб неправомірної вигоди для себе.
Не будучи обізнаним з усіма деталями вказаного злочинного задуму, ОСОБА_3 добровільно погодився на вказану пропозицію ОСОБА_2 та зголосився виконувати діяння, про які його просив останній.
Так, рішенням тендерного комітету КО «Київзеленбуд» затверджено тендерну документацію на закупівлю робіт «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 код за ДК 021:2015 (CPV): (45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація) «Капітальний ремонт скверу біля кінотеатру «Кіото» між вул. Академіка Курчатова та вул. Мілютенка у Деснянському районі», а 02.11.2021 в електронній системі публічних закупівель «Prozorro» опубліковано оголошення про закупівлю вказаних робіт.
Провести зазначені будівельні роботи зголосилося, зокрема, ОВ «ЛІТОС». У точно невстановлений досудовим слідством час, але не пізніше 14.12.2021, начальник відділу супроводження проектів управління капітальних вкладень КО «Київзеленбуд» ОСОБА_2 , діючи умисно, з метою реалізації свого злочинного задуму, направленого на одержання неправомірної вигоди для себе, зустрівся із представниками керівництва вказаного товариства та довів до їх відому розроблену ним злочинну схему щодо можливості заволодіння коштами територіальної громади у випадку виграшу тендеру. При цьому ОСОБА_2 повідомив службовим особам ТОВ «ЛІТОС», що він зможе забезпечити перемогу товариства на тендері та забезпечити подальше перерахування усієї суми коштів за договором підряду у випадку надання йому неправомірної вигоди у розмірі 1 000 000 грн. та 4300 доларів США за вчинення діянь в інтересах товариства з використанням його службового становища. Також ОСОБА_2 повідомив, що вказану суму неправомірної вигоди потрібно буде надати через його довірену особу (кур'єра) ОСОБА_3 .
Переслідуючи мету заволодіння частиною бюджетних коштів, виділених КО «Київзеленбуд» для капітального ремонту скверу біля кінотеатру «Кіото» між вул. Академіка Курчатова та вул. Мілютенка у Деснянському районі, у проектно-кошторисну документацію на який ОСОБА_2 було організовано закладення надлишкової суми коштів, службові особи ТОВ «ЛІТОС» погодилися на вказану пропозицію надати неправомірну вигоду ОСОБА_2 за вчинення ним дій в інтересах товариства з використанням свого службового становища.
Після цього, упродовж листопада-грудня 2021 року, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, начальник відділу супроводження проектів управління капітальних вкладень КО «Київзеленбуд» ОСОБА_2 , діючи умисно за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «ЛІТОС», а також невстановленими на цей час іншими службовими особами КО «Київзеленбуд», до службових повноважень яких входила організація проведення публічних закупівель, здійснення контролю виконання умов договорів підряду, здійснення оплати за виконані роботи, шляхом спотворення проведення відкритих торгів, забезпечив з використанням свого службового становища вказаному товариству перемогу в аукціоні на виконання робіт з капітального ремонту зазначених об'єктів.
У результаті вищенаведеного, 22.11.2021 між КО «Київзеленбуд» та ТОВ «ЛІТОС» укладено договір підряду на виконання капітального ремонту скверу біля кінотеатру «Кіото» між вул. Академіка Курчатова та вул. Мілютенка в Деснянському районі, на суму 1 481 969 грн.
На виконання раніше досягнутих злочинних домовленостей із ОСОБА_2 , службові та інші особи ТОВ «ЛІТОС» у строк до 14.12.2021 заволоділи коштами у еквіваленті 4 300 доларів США, з числа коштів, одержаних за виконання цих робіт, та перевели їх у готівку для передачі ОСОБА_2 в якості неправомірної вигоди за сприяння у перемозі у відкритих торгах, підписанні договорів підряду, актів виконаних робіт тощо.
При цьому, з метою убезпечити себе від можливого викриття при передаванні цих коштів довіреній особі ОСОБА_2 , службові та інші особи ТОВ «ЛІТОС» доручили здійснення передачі неправомірної вигоди працівнику правоохоронного органу ОСОБА_1 , який був обізнаний із способами, формами та методами викриття злочинів у сфері економічної діяльності та міг, на думку представників ТОВ «ЛІТОС» виявити такі ознаки перед передачею неправомірної вигоди та у випадку необхідності попередити таке документування шляхом відмови від передачі коштів під час зустрічі з кур'єром.
У свою чергу, ОСОБА_1 погодився на пропозицію невстановлених на цей час представників ТОВ «ЛІГОС» надати у співучасті та від імені товариства неправомірну вигоду начальнику відділу супроводження проектів управління капітальних вкладень КО «Київзеленбуд» ОСОБА_2 через уповноважену ним особу (кур'єра) ОСОБА_3 .
Цим самим ОСОБА_1 вступив у попередню змову із службовими особами ТОВ «ЛІТОС» на вчинення вищевказаних протиправних діянь.
Діючи на виконання відведеної ролі у реалізації злочинного задуму, 14.12.2021 ОСОБА_1 , будучи працівником правоохоронного органу, дотримуючись правил конспірації, перебуваючи на за адресою: м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 3, діючи умисно протиправно за попередньою змовою групою осіб зі службовими особами ТОВ «ЛІТОС» надав ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 4 300 доларів США, що еквівалентно 117 390 грн., для подальшого транспортування їх ОСОБА_2 в якості неправомірної винагороди за вчинення останнім діянь в інтересах ТОВ «ЛІГОС» з використанням свого службового становища.
У подальшому, згідно раніше досягнутих злочинних домовленостей із ОСОБА_2 , службові та інші особи ТОВ «ЛІТОС» у строк до 05.01.2022 заволоділи коштами у сумі 1 000 000 млн. грн., з числа коштів, одержаних за виконання згаданих робіт, та перевели їх у готівку для передачі ОСОБА_2 в якості неправомірної вигоди за сприяння у перемозі у відкритих торгах, підписанні договорів підряду, актів виконаних робіт тощо.
Надання вказаної суми неправомірної вигоди службові та інші особи ТОВ «ЛІТОС» доручили як співвиконавцю працівнику правоохоронного органу ОСОБА_1 , який був обізнаний із способами, формами та методами викриття злочинів у сфері економічної діяльності та міг, на думку представників ТОВ «ЛІТОС» виявити такі ознаки перед передачею неправомірної вигоди та у випадку необхідності попередити таке документування шляхом відмови від передачі коштів під час зустрічі з кур'єром.
Діючи на виконання відведеної ролі у реалізації злочинного задуму, 05.01.2022 ОСОБА_1 , будучи працівником правоохоронного органу, дотримуючись правил конспірації, перебуваючи на за адресою: м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 3, діючи умисно протиправно за попередньою змовою групою осіб зі службовими особами ТОВ «ЛІТОС» надав ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 1 000 000 грн. для їх транспртування ОСОБА_2 в якості неправомірної винагороди за вчинення діянь з використанням свого службового становища на користь ТОВ «ЛІТОС» та інших невстановолених на цей час суб'єктів господарювання.
Таким чином, 14.12.2021 та 05.01.2022 ОСОБА_1 , діючи умисно, протиправно, потворно, у співучасті та за попередньою змовою з невстановленими на цей час службовими особами ТОВ «ЛІТОС» та повторно, надав службовій особі - начальнику відділу супроводження проектів управління капітальних вкладень КО «Київзеленбуд» ОСОБА_2 через ОСОБА_3 , неправомірну вигоду за вчинення ним в інтересах третьої особи діянь із використанням наданого йому службового становища.
За таких обставин, ОСОБА_1 , обґрунтовано підозрюється у наданні неправомірної вигоди службовій особі за вчинення та невчинення службовою особою в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.
11.01.2022 громадян України ОСОБА_2 та ОСОБА_1 затримано у порядку ст. 208 КПК України.
12.01.2022 ОСОБА_2 та ОСОБА_1 повідомлено про підозру.
13.01.2022 ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м. Києва до підозрюваних ОСОБА_2 та ОСОБА_1 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
14.02.2022 ухвалою слідчого судді Київського апеляційного суду ОСОБА_2 змінено запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт.
09.03.2022 постановою заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному проваджені продовжено до 3-х місяців, тобто до 11.04.2022.
04.04.2022 постановою слідчого за погодженням з прокурором досудове розслідування кримінального провадження зупинено, у зв'язку з необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва.
16.05.2022 постановою слідчого досудове розслідування кримінального провадження відновлено, у зв'язку з потребою проведення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій.
19.05.2022 за результатами розгляду відповідного клопотання слідчого, погодженого заступником Генерального прокурора, слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва останнє задоволено частково та строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 4-х місяців, тобто до 22.06.2022.
20.06.2022 за результатами розгляду відповідного клопотання слідчого, погодженого заступником Генерального прокурора, слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва останнє задоволено частково та строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 9-ти місяців, тобто до 22.11.2022.
Запобіжні заходи відносно підозрюваних ОСОБА_2 та ОСОБА_1 не продовжувалися.
Посилання на докази, якими обґрунтовується підозра.
Наявність підстав підозрювати ОСОБА_2 та ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення підтверджується:
- показаннями свідка ОСОБА_3 від 19.10.2021, від 02.11.2021 та від 12.01.2022;
-протоколом затримання ОСОБА_2 від 11.01.2022;
-протоколом затримання ОСОБА_1 від 11.01.2022;
-протоколом обшуку за місцем роботи ОСОБА_2 в приміщенні КО «Київзеленбуд» за адресою: м. Київ, вул. Кудрявська, 23 від 11-12.01.2022;
-протоколом обшуку за місцем роботи ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_1 від 11.01.2022;
-протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_2 від 12.01.2022;
-протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_3 від 11-12.01.2022;
-протоколом обшуку транспортного засобу «Ford Fusion», реєстраційний номер НОМЕР_1 , який перебував у користуванні ОСОБА_1 від 11.01.2022;
-протоколом огляду грошових коштів, вилучених під час затримання ОСОБА_2 від 12.01.2022;
-протоколом огляду мобільного телефона ОСОБА_3 від 20.01.2022;
- протоколом про наслідки проведення негласної слідчої (розшукової) дії: виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи від 21.10.2021;
- протоколом про наслідки проведення негласної слідчої (розшукової) дії: виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи від 26.10.2021;
- протоколом про наслідки проведення негласної слідчої (розшукової) дії: виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи від 26.10.2021;
- протоколом про наслідки проведення негласної слідчої (розшукової) дії: виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи від 08.11.2021;
- протоколом про наслідки проведення негласної слідчої (розшукової) дії: виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи від 15.12.2021;
- протоколом про наслідки проведення негласної слідчої (розшукової) дії: виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи від 10.01.2022;
- протоколом про наслідки проведення негласної слідчої (розшукової) дії: спостереження за особою ОСОБА_3 від 15.12.2021;
-протоколом про наслідки проведення негласної слідчої (розшукової) дії: аудіо-, відеоконтролю особи ОСОБА_3 від 15.12.2021;
-протоколом про наслідки проведення негласної слідчої (розшукової) дії: спостереження за особою ОСОБА_1 від 06.01.2022;
-протоколом про наслідки проведення негласної слідчої (розшукової) дії: спостереження за особою ОСОБА_3 від 06.01.2022;
-протоколом про наслідки проведення негласної слідчої (розшукової) дії: аудіо-, відеоконтролю особи ОСОБА_1 від 06.01.2022;
-протоколом про наслідки проведення негласної слідчої (розшукової) дії: аудіо-, відеоконтролю особи ОСОБА_3 від 06.01.2022;
-іншими матеріалами досудового розслідування у їх сукупності.
Дев'ятимісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні відраховується з дня повідомлення ОСОБА_2 та ОСОБА_1 про підозру, з врахуванням строку із дня винесення постанови про зупинення кримінального провадження до винесення постанови про відновлення кримінального провадження, та закінчується 22.11.2022. У той же час, через виняткову складність кримінального провадження, яка визначається наявністю двох підозрюваних, необхідністю проведення значного обсягу слідчих та процесуальних дій, необхідністю виконання заходів забезпечення кримінального провадження, здійснення відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження в умовах воєнного стану з подальшим проведенням процедур розсекречення матеріалів негласних (слідчих) розшукових дій, тривалістю проведення експертних досліджень, не вбачається за можливе виконати увесь запланований обсяг слідчих та інших процесуальних дій у дев'ятимісячний строк.
В рамках провадження призначено проведення 12 судових товарознавчих експертиз, проведення яких доручено експертам Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз.
Так, відповідно до повідомлення Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз від 01.11.2022, в разі задоволення клопотань, експертизи будуть виконані не пізніше березня 2023 року.
Також, у кримінальному провадженні призначено проведення 21 судову будівельно - технічні експертизи, проведення яких доручено експертам Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз. Крім того, окремі будівельно - технічні експертизи будуть завершені після виконання товарознавчих експертиз та з урахуванням їх висновків.
Так, відповідно до повідомлення Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз, частина будівельно-технічних експертиз по об'єктах буде виконана у IV кварталі 2022 року.
Крім того, у кримінальному провадженні призначено 2 лінгвістичної експертизи усного мовлення, проведення яких доручено експертам Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз.
Відповідно до повідомлення Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз від 09.08.2022, експертизи будуть виконані у 2 кварталі 2023 року. По змозі експертизи будуть виконані раніше.
В умовах введеного 24.02.2022 відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022, воєнного стану з урахуванням ситуації, що склалася в державі у зв'язку з воєнною агресією з боку російської федерації, з метою недопущення розголошення державної таємниці та втрати матеріальних носіїв секретної інформації, які перебували на обліку в Управлінні режимно-секретної роботи та захисту інформації Державного бюро розслідувань, відповідно до вимог п. 747 Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.12.2013 року №939, матеріали проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 42020000000001204 знищено.
З метою захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, втрачені матеріали кримінального провадження в умовах воєнного стану підлягають відновленню, що потребує додаткового часу.
Крім того, додатковий час необхідний для виконання наступного:
-виконати клопотання експерта-товарознавця про надання додаткових матеріалів і зразків та вчинення інших дій, пов'язаних із проведенням експертиз;
-здійснити необхідні заходи спрямовані на отримання висновків інших експертиз, призначених у кримінальному провадженні;
-забезпечити виконання ухвали суду про відновлення матеріалів та прийняття рішення щодо розсекречення матеріальних носіїв секретної інформації;
-допитати в якості свідків директорів ПП «ВОДОЛІТ», ТОВ «УКРБІЛД ПРОЕКТ», інших осіб;
-за участю експертів-будівельників завершити проведення огляду об'єктів, по яких здійснювався капітальний ремонт;
-отримати відповідь на запит про міжнародну правову допомогу від компетентних органів Китайської Народної Республіки;
-повідомити ОСОБА_1 та ОСОБА_2 про зміну раніше повідомленої підозри з урахуванням отриманих в ході досудового розслідування даних, у т.ч. висновків експертиз;
-здійснити інші заходи забезпечення кримінального провадження;
-провести слідчі (розшукові) та процесуальні дії, спрямовані на отримання відомостей, які мають значення для досудового розслідування, з урахуванням результатів додатково проведених слідчих та інших процесуальних дій, в тому числі допитати осіб, яким відомі або можуть бути відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження;
-з урахуванням інформації в отриманих додаткових доказах, вирішити питання про повідомлення про підозру іншим особам;
-з урахуванням отриманих додаткових доказів, встановлених відомостей та фактів, у випадку виникнення підстав для зміни раніше повідомленої підозри, виконати дії, передбачені ст. ст. 278, 279 КПК України;
-виконати вимоги ст. 290 КПК України;
-скласти обвинувальний акт разом з реєстром матеріалів досудового розслідування, які вручити підозрюваним та спрямувати до суду.
Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов'язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.
Згідно ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.
Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об'єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
У судовому засіданні прокурор просив клопотання задовольнити, з викладених у ньому підстав.
Захисники та підозрювані у судовому засіданні заперечили з приводу задоволення клопотання.
Слідчий суддя, заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.
Слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.
За викладених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що дії сторони обвинувачення при здійсненні досудового розслідування кримінального № 42020000000001204 від 03.07.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 426-1 КК України, та за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, спрямовані на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, що відповідає завданню кримінального провадження.
При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує складність провадження, зазначені у клопотанні обставини мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та наявна об'єктивна необхідність у продовженні строку досудового розслідування (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).
З огляду на викладене, клопотання слід задовольнити, а строк досудового розслідування кримінального провадження необхідно продовжити до дванадцяти місяців.
Керуючись ст.ст. 2, 22, 28, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання - задовольнити.
Продовжити до дванадцяти місяців строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42020000000001204 від 03.07.2020 р.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_5