печерський районний суд міста києва
Справа № 757/32102/22-к
15 листопада 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_18 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_19, прокурора ОСОБА_20, захисників ОСОБА_21, ОСОБА_22, підозрюваного ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_23 про зміну запобіжного заходу відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -
Прокурор першого відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_23, звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням у кримінальному провадженні № 12020000000000693 від 16.07.2020 про зміну запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Клопотання мотивоване тим, що слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020000000000693 від 16.07.2020 за підозрою ОСОБА_1 та ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 255-1 КК України.
Процесуальне керівництво здійснюється групою прокурорів управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , перебуваючи в статусі «вора в законі», проживаючи та перебуваючи на території України, діючи умисно, дотримуючись так званих «воровських понять» та користуючись власним авторитетом серед засуджених та інших криміногенних елементів у період з лютого 2020 року по січень 2021 року встановили та поширили свій злочинний вплив шляхом виконання взятих на себе зазначених вище функцій з спрямування та координації діяльності криміногенних елементів, організації уникнення від кримінального переслідування з боку правоохоронних органів інших суб'єктів підвищеного злочинного впливу та інших криміногенних елементів; коригування та спрямування (так зване «курсування») злочинної діяльності інших криміногенних елементів, матеріального та фінансового забезпечення інших суб'єктів підвищеного злочинного впливу, в тому числі осіб у статусі «ворів в законі», та членів їх сімей:
протягом грудня 2020 року, спільно з іншою особою, яка перебуває в статусі суб'єкта підвищеного злочинного впливу, а саме «вора в законі» - ОСОБА_2 (кримінальне прізвисько « ОСОБА_3 »), шляхом налагодження координації інших суб'єктів підвищеного злочинного впливу, в тому числі осіб у статусі «ворів в законі», з розподілу злодійської каси (так званого «злодійського общака») взяв участь в організації уникнення від кримінальної відповідальності особи, яка перебуває у статусі «вора в законі» ОСОБА_4 (кримінальні прізвиська « ОСОБА_5 », « ОСОБА_6 »); протягом вересня - жовтня 2020 року шляхом налагодження координації інших суб'єктів підвищеного злочинного впливу, в тому числі осіб у статусі «ворів в законі», з розподілу злодійської каси (так званого «злодійського общака») взяв участь в розподілі грошових коштів («злодійського общака») з метою забезпечення фінансової підтримки рідних та близьких померлої ІНФОРМАЦІЯ_2 особи, яка перебуває у статусі «вора в законі» - ОСОБА_7 (кримінальне прізвисько « ОСОБА_8 »); 23.01.2021 перебуваючи на території ресторанного комплексу «Гурія», розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , спільно з особою, яка перебуває у статусі «вора в законі» ОСОБА_2 (кримінальне прізвисько « ОСОБА_3 ») та іншими криміногенними елементами: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , здійснив координацію (так зване «курсування») злочинної діяльності зазначених осіб з приводу територіального розташування місць здійснення злочинної діяльності та направлення шахрайських дій з обману потерпілих шляхом створення так званих «call - центрів».
Правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність:
ОСОБА_1 вчинив умисне встановлення та поширення в суспільстві злочинного впливу, вчинене особою, яка перебуває у статусі «вора в законі», за відсутності ознак, зазначених у частині п'ятій статті 255 КК України, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 255-1 КК України.
20.05.2020 о 04 год. 25 хв. ОСОБА_1 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 255-1 КК України:
ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Очамчира, Ахалдаба, Республіка Грузія, проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , особі без громадянства.
У цей же день, 20.05.2020 о 04 год. 35 хв. ОСОБА_1 затримано в порядку п. 4 ч. 1 ст. 208 КПК України.
21.05.2021 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_24 щодо підозрюваного ОСОБА_1 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в межах строку досудового розслідування, а саме до 18.07.2021 без права внесення застави.
09.07.2021 постановою заступника Генерального прокурора продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020000000000693 до трьох місяців, тобто до 20.08.2021 включно.
15.07.2021 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_25 щодо підозрюваного ОСОБА_1 продовжено строк тримання під вартою в межах строку досудового розслідування, а саме до 20.08.2021 включно без права внесення застави.
12.08.2021 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_25 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020000000000693 продовжено до п'яти місяців, а саме до 20.10.2021 включно.
19.08.2021 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_26 щодо підозрюваного ОСОБА_1 продовжено строк тримання під вартою в межах строку досудового розслідування, а саме до 18.10.2021 включно без права внесення застави.
07.10.2021 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_25 постановлено ухвалу про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020000000000693 до дванадцяти місяців, тобто до 20.05.2022 включно.
11.10.2021 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_26 щодо підозрюваного ОСОБА_1 продовжено строк тримання під вартою в межах строку досудового розслідування, а саме до 09.12.2021 включно без права внесення застави.
06.12.2021 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_25 щодо підозрюваного ОСОБА_1 продовжено строк тримання під вартою в межах строку досудового розслідування, а саме до 03.02.2022 включно без права внесення застави.
31.01.2022 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_27 щодо підозрюваного ОСОБА_1 продовжено строк тримання під вартою в межах строку досудового розслідування, а саме до 31.03.2022 включно без права внесення застави.
31.03.2022 постановою заступника Генерального прокурора щодо підозрюваного ОСОБА_1 продовжено строк тримання під вартою в межах строку досудового розслідування, а саме до 30.04.2022 включно без визначення розміру застави.
26.04.2022 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_27 щодо підозрюваного ОСОБА_1 продовжено строк тримання під вартою в межах строку досудового розслідування, а саме до 20.05.2022 включно без визначення розміру застави.
20.05.2022 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_28 підозрюваному ОСОБА_1 змінено запобіжний захід з тримання під вартою на домашній арешт ( у зв'язку із закінченням дванадцятимісячного строку тримання під вартою під час досудового розслідування) терміном до 18.07.2022 включно та покладено процесуальні обов'язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, терміном до 18.07.2022 включно, а саме:
не відлучатися із міста Львову без дозволу слідчого, прокурора або суду;
повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
утримуватися від спілкування із свідками та підозрюваними у кримінальному провадженні № 12020000000000693;
прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;
здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну;
носити електронний засіб контролю.
14.07.2022 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_29 щодо підозрюваного ОСОБА_1 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та вищевказаних процесуальних обов'язків в межах строку досудового розслідування, а саме до 14.09.2022 включно.
12.09.2022 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_28 щодо підозрюваного ОСОБА_1 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та вищевказаних процесуальних обов'язків в межах строку досудового розслідування, а саме до 11.11.2022.
08.11.2022 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_30 щодо підозрюваного ОСОБА_1 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та вищевказаних процесуальних обов'язків в межах строку досудового розслідування, а саме до 20.11.2022.
При цьому, при застосуванні, зміні та продовженні вказаних запобіжних заходів щодо підозрюваного ОСОБА_1 судом та заступником Генерального прокурора враховувались обставини, що дають підстави підозрювати останнього у вчиненні інкримінованого йому злочину, з посиланням на матеріали, що підтверджують ці обставини, зокрема: протокол про хід і результати негласної слідчої (розшукової) у вигляді аудіо-, відеоконтролю особи від 08.12.202 № 55/19038т за період часу з 20.08.2020 по 20.10.2020, під час якої зафіксовано поширення злочинного впливу у вигляді розподілу злодійської каси (так званого «злодійського общака») для організації уникнення від кримінальної відповідальності особи, яка перебуває у статусі «вора в законі» ОСОБА_12 (кримінальне прізвисько « ОСОБА_13 »), організації уникнення від кримінальної відповідальності особи, яка перебуває у статусі «вора в законі» ОСОБА_4 (кримінальні прізвиська « ОСОБА_5 », « ОСОБА_6 »), організації розподілу грошових коштів («злодійського общака») з метою забезпечення фінансової підтримки рідних та близьких померлої ІНФОРМАЦІЯ_2 особи, яка перебуває у статусі «вора в законі» - ОСОБА_7 (кримінальне прізвисько « ОСОБА_8 »);
протокол про хід і результати негласної слідчої (розшукової) у вигляді аудіо-, відеоконтролю особи від 30.04.2021 № 55/1-3481т за період часу з 09.12.2020 по 09.02.2021, під час якої зафіксовано поширення злочинного впливу у вигляді вирішення спору між криміногенними елементами - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (кримінальне прізвисько « ОСОБА_15 ») та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (кримінальне прізвисько « ОСОБА_17 »), який відбувся на території м. Іллічівськ, при вирішенні якого ОСОБА_2 підтвердив так зване «призначення» ОСОБА_14 «смотрящим» за м. Чорноморськ Одеської області, організацію забезпечення побуту засуджених Державної установи Софіївської виправної колонії № 45 на території Дніпропетровської області шляхом надходження до вказаного виправного закладу продуктів харчування, сигарет та заборонених визначеними інструкціями речей (мобільні телефони) (тобто організація так званого «гріву»), координацію (так зване «курсування») злочинної діяльності ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 з приводу територіального розташування місць здійснення злочинної діяльності та направлення шахрайських дій з обману потерпілих шляхом створення так званих «call - центрів»;
протоколи оглядів інтернет сайтів під час якх встановлено приналежність вказаної особи до суб'єкта підвищеного злочинного впливу в статусі «вора в законі»;
протоколи обшуків за місцем проживання підозрюваних та їх близького оточення, під час яких виявлено та вилучено речі і документи, які свідчать про факти встановлення та поширення ними в суспільстві злочинного впливу;
протоколи оглядів речей і документів, які вилучені під час проведення обшуків, які свідчать про факти встановлення та поширення ними в суспільстві злочинного впливу;
інші матеріали кримінального провадження в їх сукупності.
У зв'язку з тим, що відповідно до ч. 6 ст. 181 КПК України сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців, на даний час виникли підстави для зміни обраного ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту на особисте зобов'язання, оскільки ще і снують ризики, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
За таких обставин наявні підстави для застосування до підозрюваного ОСОБА_1 більш м'якого, передбаченого ст. 176 КПК України запобіжного заходу, що може забезпечити виконання ним процесуальних обов'язків підозрюваного та надасть можливість під час досудового розслідування контролювати місця його перебування.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з підстав, наведених у клопотанні.
Підозрюваний та захисники у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечили.
Заслухавши пояснення учасників провадження, дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Судовим розглядом встановлено, що у зв'язку з тим, що відповідно до ч. 6 ст. 181 КПК України сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців, на даний час виникли підстави для зміни обраного ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту на особисте зобов'язання.
Відповідно до ч.1 ст.183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м'яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.
Відповідно до положень ч. 1 ст. 178 КПК України, при обранні чи зміні запобіжного заходу слідчий суддя, окрім наявності ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов'язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється; вік та стан здоров'я підозрюваного, обвинуваченого; міцність соціальних зв'язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.
Вказані обставини в їх сукупності вказують на наявність підстав згідно ст.200 КПК України для зміни раніше застосованого до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту на більш м'який.
10.03.2022, прокурором у кримінальному провадженні у відповідності до вимог ч. 1 ст. 290 КПК України зібрані під час досудового розслідування докази були визнані достатніми для складання обвинувального акту та надано доручення слідчому про повідомлення сторонам кримінального провадження про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів кримінального провадження.
Після цього, підозрюваним у вказаному провадженні, їх захисникам повідомлено про надання доступу до матеріалів кримінального провадження та можливість ознайомитись з ними.
Однак, враховуючи обсяг матеріалів кримінального провадження, існують підстави вважати, що для виконання вимог, передбачених ст. 290 КПК України, завершити ознайомлення підозрюваних та їх захисників з матеріалами провадження, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів в стислі строки, не представиться можливим.
Відповідно до ч. 3 ст. 219 КПК України строк із дня винесення постанови про зупинення кримінального провадження до дня її скасування слідчим суддею або винесення постанови про відновлення кримінального провадження, а також строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу, не включається у строки, передбачені цією статтею.
Відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» в Україні введено правовий режим воєнного стану, який на даний час продовжено до 24.08.2022.
З урахуванням викладеного, виконання стороною захисту вимог ст. 290 КПК України ускладнюється, у зв'язку з постійними загрозами здійснення ракетного удару по об'єктах інфраструктури столиці, сигналами «повітряної тривоги» тощо.
Вказані обставини свідчать про те, що закінчення досудового розслідування на даному етапі є неможливим та потребує проведення додаткових процесуальних дій - ознайомлення сторін з матеріалами досудового розслідування, оскільки результати цих дій мають суттєве значення для судового розгляду, тобто для забезпечення повного та неупередженого розслідування, а також для виконання основного завдання кримінального провадження, що визначене ст. 2 КПК України, щоби кожний хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, а жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений.
Поряд з цим, відповідно до ч. 6 ст. 181 КПК України, сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців.
Шестимісячний строк тримання підозрюваного ОСОБА_1 під домашнім арештом закінчується 20.11.2022.
Враховуючи всі вищевикладені обставини в їх сукупності наявні підстави для застосування до підозрюваного ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання, який зможе забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього обов'язків.
Наряду з цим, слід покласти на підозрюваного ОСОБА_1 обов'язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України.
Таким чином клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 181, 183, 193,194, 196, 201, 202, 205, 309, 372, 376, 392, 532 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Змінити запобіжний захід, визначений ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 08.11.2022 р. у справі № 757/30846/22-к відносно підозрюваного у кримінальному провадженні № 12020000000000693 від 16.07.2020 р. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із домашнього арешту на запобіжний захід у виді особистого зобов'язання строком до 13.01.2023 р., включно, та зобов'язати останнього виконувати наступні обов'язки:
прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;
не відлучатись із міста Львова без дозволу слідчого, прокурора або суду;
повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
утримуватись від спілкування із свідками та підозрюваними у кримінальному провадженні № 12020000000000693 від 16.07.2020 р.;
здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну;
носити електронний засіб контролю.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_18