Справа № 755/9383/22
1-кс/755/2200/22
"15" листопада 2022 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12022100040001793 від 12.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України),
Слідча СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, а в разі їх відсутності, завірених належним чином копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , відносно клієнтів, які використовують електронні гаманці: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а саме: інформації про рух коштів за рахунком у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відносно клієнтів, які використовують електронні гаманці: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 : з моменту відкриття номеру рахунку до 26.10.2022 року (із зазначенням призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, із зазначенням даних підприємств чи фізичних осіб з якими були взаємовідносини: назви, код ЄДРПОУ та номеру рахунку); відомостей про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, IP-адресів та номерів телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк" із дня відкриття рахунку та до теперішнього часу, в паперовому та електронному вигляді; протоколів управління рахунком за допомогою системи «SMS-banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), назва операції; фото-відео-фіксації особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунку в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відносно клієнтів, які використовують електронні гаманці: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; адрес банкоматів та відділень банківської установи через які здійснювалося зняття готівкових коштів з рахунку в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відносно клієнтів, які використовують електронні гаманці: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .
Клопотання погоджено з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 .
Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022100040001793 від 12.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що групою осіб, з метою особистого збагачення, здійснюється виготовлення та збут наркотичних засобів та психотропних речовин по всій території держави за допомогою поштового оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому, легалізація коштів здійснюється через фінансові рахунки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме у період з 19 травня 2021 року до 28 червня 2021 року кошти систематично надходили на електронний гаманець № НОМЕР_4 .
На підставі постанови Дніпровської окружної прокуратури міста Києва від 12.08.2022 року в рамках кримінального провадження № 12022100040001793 від 12.07.2022 року отримано доступ до руху коштів із вищезазначеного електронного гаманця, а саме № НОМЕР_4 .
Згідно постанови прокурора Дніпровської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 23.09.2022 року про проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупівлі, ОСОБА_5 надав добровільну згоду для проведення оперативної закупівлі психотропної речовини PVP, де в подальшому, менеджер телеграм каналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомив, що грошові кошти за придбання психотропної речовини PVP можна відправити на електронні гаманці № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 . У подальшому, грошові кошти за придбання наркотичних засобів було внесено на електронний гаманець № НОМЕР_3 у розмірі 4 120 гривень.
03 жовтня 2022 року було проведено оперативну закупівлю психотропної речовини PVP, в результаті якої, 03.10.2022 року, в період часу з 09 години 56 хвилин до 10 години 30 хвилин, було проведено огляд місця події за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого, ОСОБА_5 , 1990 р.н., добровільно надав для вилучення два поліетиленові пакети з пазовим замком, всередині яких знаходилася кристалічна речовина світлого кольору, яка містить у своєму складі психотропну речовину PVP масою 3,434 г.
Враховуючи вищевикладене, в органу досудового слідства виникла необхідність відомостей про злочинну діяльність, встановлення організаторів та забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження.
Одержати в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю, в межах судового розслідування неможливо, так само, і отримати доступ до документів відносно клієнта в банківській установі.
На даний час, необхідно дослідити оригінали, а в разі їх відсутності, завірені копії документів, які свідчать про відкриття та функціонування вищезазначеного рахунку, у зв'язку з чим, необхідно отримати до них доступ.
Доступ до документів необхідний для швидкого та повного розслідування, скільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному провадженні, а також, містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Враховуючи те, що вищезазначені документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом, а також те, що їх дослідження необхідне для швидкого та повного розслідування, з урахуванням того, що іншим способом неможливо встановити фактичні дані про відкриття та функціонування даних банківського рахунку, а також встановити осіб, які організували вищезазначену незаконну діяльність, проведення криміналістичних експертиз, а також той факт, що згідно положень ч. 3 ст. 99 КПК України, сторона кримінального провадження, потерпілий зобов'язані надати суду оригінал документа, а також те, що відповідно до науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5 (у редакції Наказу від 26.12.2012 року № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів, орган досудового розслідування вносить дійсне клопотання до Дніпровського районного суду м. Києва про розкриття банківської таємниці в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відносно клієнтів, які використовують електронні гаманці: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .
Враховуючи вищевикладене, існує загроза зміни, або знищення документів, які мають істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), виступають гарантом таємниці банківських рахунків, операцій за рахунками і відомостей про клієнта, а також у захисті від посягань, як працівників правоохоронних органів, так і інших сторін та в подальшому, підтримці своєї репутації перед іншими клієнтами банку у зв'язку з чим, орган досудового розслідування клопоче про розгляд даного клопотання без участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Слідча ОСОБА_3 у судове засідання не з'явилася, однак надійшло клопотання від слідчого ОСОБА_6 , який входить до групи слідчих у кримінальному провадженні № 12022100040001793, про розгляд клопотання у його відсутність.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялося про дату та час розгляду клопотання, однак, його представник у судове засідання не з'явився.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
Відповідно до ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідча, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На думку слідчого судді, зазначені слідчою дані доводять можливість використання як доказу інформації, яка знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Під час розгляду клопотання, слідчою доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться саме у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також, така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та його задоволення.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 162-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, а в разі їх відсутності, завірених належним чином копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , відносно клієнтів, які використовують електронні гаманці: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а саме: інформації про рух коштів за рахунком у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відносно клієнтів, які використовують електронні гаманці: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 : з моменту відкриття номеру рахунку до 26.10.2022 року (із зазначенням призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, із зазначенням даних підприємств чи фізичних осіб, з якими були взаємовідносини: назви, код ЄДРПОУ та номеру рахунку); відомостей про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, IP-адресів та номерів телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк" із дня відкриття рахунку та до теперішнього часу, в паперовому та електронному вигляді; протоколів управління рахунком за допомогою системи «SMS-banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), назва операції; фото-відео-фіксації особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунку в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відносно клієнтів, які використовують електронні гаманці: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; адрес банкоматів та відділень банківської установи через які здійснювалося зняття готівкових коштів з рахунку в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відносно клієнтів, які використовують електронні гаманці: №: НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .
У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя