18.11.2022
ЄУН № 337/3796/22
Провадження № 1-кс/337/1124/2022
18 листопада 2022 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжі клопотання слідчого СВ відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням № 12022082070001231 від 04.11.2022 року,
11.11.2022 року слідчий СВ відділу поліції № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .
У клопотанні слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що 03.11.2022 року до ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області із заявою звернулась громадянку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якій 02.11.2022 року приблизно о 20-30 годин на мобільний додаток «Телеграм» прийшло повідомлення з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в котрій вона вела дані своєї картки та в неї були списані 48 000 грн.
Відомості за вказаним фактом 04.11.2022 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022082070001231 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої громадянку ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка пояснила, що 02.11.2022 року на її мобільний телефон прийшло смс-повідомлення з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в якому було оголошення, про те, що кожен українець може отримати грошові кошти у розмірі 7300 гривень та п'ять посилань з банків, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , Пумб, ІНФОРМАЦІЯ_8 . Вона перейшовши за посиланням від ІНФОРМАЦІЯ_1 банк вела данні банківської карти для виплат № НОМЕР_1 на якій не було грошових коштів, однак пізніше з її кредитної банківської карти даних яких вона не водила та свої грошові кошти вона не отримала, почали зніматися кредитні кошти трьома транзакціями на суми 3000 гривень, 20000 гривень та 24999 гривень. Після чого вона зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.
Оглянуто виписку по банківській картці потерпілої ОСОБА_5 рахунку № НОМЕР_2 згідно якої з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відбулося три перекази на суму №1 - 24999,00 гривень, №2- 20000,00 гривень, №3- 3000,00 гривень здійснені 02.11.2022 року, однак не вказано на який рахунок здійснений переказ грошових коштів.
З метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, знаходження коштів потерпілого, підтвердження фактів та обставин вчиненого злочину, необхідно отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківському рахунку № НОМЕР_2 потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 02.11.2022 року по 03.11.2022 року, з наступним наданням на адресу ініціатора виписки руху грошових коштів за вказаною карткою (з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, фото, відео матеріалів, пов'язаних зі зняттям коштів з вказаного рахунку, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції) з моменту відкриття і до теперішнього часу, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені.
В судове засідання слідчий та прокурор не з'явилися, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.
Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, з метою попередження спроб зміни або знищення документів, у судове засідання не викликалася.
Відповідно до ст. 107 КПК України, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши надані матеріали та клопотання, слідчий суддя вважає його обґрунтованим але таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 7 ч. 1 статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, а саме: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , та обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.
При цьому, клопотанням, відповідно до вимог ч.7 ст.163 КПК України, обґрунтовано необхідність вилучення вказаних документів, використання їх як речового доказу.
Відповідно до ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, суд дійшов висновків, що слідчим доведено, що відомості які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити на можливо.
Слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації та документів, що стосуються банківського рахунку № НОМЕР_2 , потерпілої ОСОБА_5 за період з 02.11.2022 року по 03.11.2022 року, а саме:
- завіреної належним чином виписки (роздруківки) руху грошових коштів у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу перерахування коштів з рахунку, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як ДВД-диски, за період з 02.11.2022 року по 03.11.2022 року.
Відповідно до ч. 3 ст. 214 КПК України здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність встановлену законом.
Згідно з наданих до клопотання матеріалів, відомості про злочин внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.11.2022 року, кримінальне провадження № 12022082070001231.
Долучені до клопотання докази підтверджують, що інформація перебуває у володінні Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім того, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, щодо контрагентів і призначення платежів за період з моменту реєстрації з 02.11.2022 року по 03.11.2022 року.
Як вбачається з клопотання та долучених до клопотання матеріалів вони не містять обгрунтування вимоги про надання інформації, щодо контрагентів і призначення платежів, а тому суд вважає за необхідне в цій частині у задоволенні клопотання відмовити.
Враховуючи вказане вище, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до інформації та документів, що стосуються банківського рахунку № НОМЕР_2 , потерпілої ОСОБА_5 за період з 02.11.2022 року по 03.11.2022 року, а саме: завіреної належним чином виписки (роздруківки) руху грошових коштів у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу перерахування коштів з рахунку, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як ДВД-диски, за період з 02.11.2022 року по 03.11.2022 року, клопотання слід задовольнити частково.
Керуючись ст. 107 ч. 1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,
Клопотання задовольнити частково.
Зобов'язати адміністрацію Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: : АДРЕСА_1 , надати слідчим СВ відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації та документів, що стосуються банківського рахунку № НОМЕР_2 , потерпілої ОСОБА_5 за період з 02.11.2022 року по 03.11.2022 року, а саме:
- завіреної належним чином виписки (роздруківки) руху грошових коштів у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу перерахування коштів з рахунку, документів, на підставі яких проведені операції, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як ДВД-диски, за період з 02.11.2022 року по 03.11.2022 року.
В іншій частині клопотання залишити без задоволення.
Строк дії ухвали встановити до 10.12.2022 року, включно.
У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1