печерський районний суд міста києва
Справа № 757/30213/22-к
Примірник № ___
02 листопада 2022 року суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в
м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022000000000411 відомості про яке 19.05.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактами вивезення громадянами України та іноземцями за межі України готівки в сумах понад 10 000 євро, отриманих злочинним шляхом та/або законність походження яких не підтверджена документально, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358 та ч. 3 ст. 209 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що під час проведення аналізу та первинної перевірки отримано відомості про те, що з початку активної фази збройної агресії РФ проти України у період з 24.02.2022 по 03.03.2022 та з 13.03.2022 по теперішній час значно зросла кількість фактів вивезення громадянами України та іноземцями за межі України готівки в сумах понад 10 000 євро, отриманих злочинним шляхом та/або законність походження яких не підтверджена документально.
Згідно інформації, опублікованої у засобах масової інформації, з 24 лютого 2022 року по теперішній час з території України незаконно виведено та вивезено понад 3 млрд євро. У більшості випадків джерелами походження таких коштів є схеми з ухилення від сплати податків, розкрадання бюджетних коштів, корупційні схеми, а також майнові злочини.
За наявними даними, з 24 лютого 2022 року, після початку активних бойових дій та запровадження воєнного стану на території України, володільці вказаних коштів почали вживати заходів щодо їх легалізації та подальшого виведення за межі України.
У ході проведених заходів встановлено, що на даний час на території України діє організована група невстановлених осіб, яка за винагороду забезпечує легалізацію та подальше переміщення великих сум готівкових коштів, здобутих злочинним шляхом, через державний кордон з України до країн Євросоюзу та Молдови.
Переміщення таких коштів здійснюється зазвичай через встановлені пункти пропуску на державному кордоні як безпосередньо членами групи, так і володільцями коштів у супроводі та за сприяння членів групи.
При цьому встановлено, що легалізація та вивезення коштів здійснюється шляхом їх митного декларування із зазначенням недостовірних відомостей про походження та наданням підроблених документів, виданих від імені банківських установ, про зняття коштів із власних банківських рахунків та про здійснення валютно-обмінних операцій.
Члени групи діють під керівництвом організатора, який має зв'язки як серед посадових осіб контролюючих органів та банківських установ, так і серед представників злочинного світу, користуючись якими забезпечує функціонування злочинної схеми.
Інші члени групи діють за вказівками організатора та виконують визначені ролі, зокрема пошук осіб, що мають на меті вивезти кошти, розробку та впровадження схем незаконного переміщення коштів, виготовлення підроблених документів про походження коштів, супроводження переміщення через державний кордон тощо.
За незаконне переміщення коштів у вказаний спосіб організована злочинна група отримує винагороду в розмірі від 5 до 25 відсотків в залежності від суми коштів.
У зв'язку з великим напливом біженців з України та перевантаженням роботи пунктів пропуску після 24 лютого 2022 року контролюючі органи на кордоні не мали змоги проводити повноцінну перевірку заявлених документів про походження коштів, що дозволило зловмисникам незаконно вивезти готівкові кошти у особливо великих розмірах за вказаною вище схемою.
Такі дії призвели до вимивання коштів з економіки та значних недонадходжень до державного бюджету України, що в умовах воєнного стану має суттєвий негативний вплив на економічну безпеку держави та її обороноздатність.
Перетин кордону особами здійснювався через різні митні пункти пропуску, при цьому власники коштів та банківських металів заповнювали декларації та як підтвердження їх походження надавали документи відповідних банківських та фінансових установ.
Слідчий зазначаэ, що на даний час з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню, що визначені у ст. 91 КПК України, а саме події кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що підтверджують зняття готівки з власних рахунків у банках та придбання особою банківських металів у банках та/або Національному банку; довіреностей, виданих власниками коштів іншим особам для їх отримання та подальшого переміщення тощо.
За твердженням слідчого, зазначені документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.
Виклик в судове засідання володільця майна не здійснювався у зв'язку із посиланням у клопотанні на ч. 2 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022000000000411 відомості про яке 19.05.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактами вивезення громадянами України та іноземцями за межі України готівки в сумах понад 10 000 євро, отриманих злочинним шляхом та/або законність походження яких не підтверджена документально, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358 та ч. 3 ст. 209 КК України.
У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно частково задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.
Разом з тим, необхідність вилучення оригіналів запитуваних документів слідчим суддею не встановлена і слідчим не доведена, а відтак, клопотання підлягає задоволенню частково, з наданням можливості вилучення належним чином завірених копій.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної
поліції України ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Надати слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України полковнику поліції ОСОБА_4 , підполковнику поліції ОСОБА_5 , полковнику поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , підполковнику поліції ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншим слідчим групи, тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, в тому числі до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-довідки № 400-1/400-4/397 від 11.04.2022 на зняття коштів ОСОБА_14 (код НОМЕР_2 ) у сумі 227 000 Євро (регіональне відділення м. Миколаїв);
-довідки № 400-1/400-4/396 від 11.04.2022 на зняття коштів ОСОБА_14 (код НОМЕР_2 ) у сумі 250 000 Євро (регіональне відділення м. Миколаїв);
-довідки № 400-1/400-4/372 від 28.03.2022 на зняття коштів ОСОБА_14 (код НОМЕР_2 ) у сумі 387 126 дол. США (регіональне відділення м. Миколаїв);
-довідки № 400-1/400-4/371 від 28.03.2022 на зняття коштів ОСОБА_14 (код НОМЕР_2 ) у сумі 338 404 дол. США (регіональне відділення м. Миколаїв);
-довідки № 400-1/400-4/857БТ від 25.04.2022 на зняття коштів ОСОБА_15 (код НОМЕР_3 ) у сумі 250 000 Євро (регіональне відділення м. Миколаїв);
-довідки № 400-1/400-4/856БТ від 25.04.2022 на зняття коштів ОСОБА_15 (код НОМЕР_3 ) у сумі 200 000 дол. США (регіональне відділення м. Миколаїв);
-довідки № 313-1-0-1/079 від 14.03.2022 на зняття коштів ОСОБА_16 (код НОМЕР_4 ) у сумі 102 000 дол. США, 50 000 дол. США та 153 696 дол. США (відділення Крутогорне, м. Дніпро);
-довідки № 313-1-0-1/079 від 14.03.2022 на зняття коштів ОСОБА_16 (код НОМЕР_4 ) у сумі 100 000 дол. США (відділення Крутогорне, м. Дніпро);
-заяви про видачу готівки № 17955538 від 11.02.2022 на зняття коштів ОСОБА_17 (код НОМЕР_5 ) у сумі 11 000 000 грн. (м. Київ);
-заяви про видачу готівки № 4250073 від 03.02.2022 на зняття коштів ОСОБА_17 (код НОМЕР_5 ) у сумі 800 000 дол. США (м. Київ);
-довідки від 20.05.2022 на зняття коштів ОСОБА_18 (код НОМЕР_6 ) у сумі 10 000 Євро (західноукраїнська регіональна дирекція);
-довідки № 04-68-025-1/121 від 15.03.2022 на зняття коштів ОСОБА_19 (код НОМЕР_7 ) у сумі 403 000 дол. США (центральний офіс, м. Київ);
-довідки № А00-01/586 від 18.03.2022 на зняття коштів ОСОБА_20 (код НОМЕР_8 ) у сумі 150 000 дол. США (відділення м. Луцьк);
-заяви про видачу готівки № 22316322 від 23.02.2022 на зняття коштів ОСОБА_20 (код НОМЕР_8 ) у сумі 150 000 дол. США;
-довідки № А00-01/824 від 03.05.2022 на зняття коштів ОСОБА_20 (код НОМЕР_8 ) у сумі 130 800 Євро (відділення м. Луцьк);
-а також документів про відкриття банківських рахунків (договори з додатками, анкети-опитувальники, заяви, довіреності тощо); документів щодо проведення фінансового моніторингу по фінансових операціях, які підлягали фінансовому моніторингу, у тому числі документів про інформування про такі ІНФОРМАЦІЯ_2 ; виписок щодо руху коштів по наявним рахункам; документів про внесення та зняття готівки (заяви, квитанції, чеки, довіреності); документів про купівлю та продаж банківських металів (договори, квитанції, чеки, довіреності); документів про здійснення валютно-обмінних операцій (квитанції, чеки); рішень посадових осіб банківської установи про видачу клієнтам з рахунків готівкових коштів у сумах, що перевищують обмеження, встановлені Постановою Правління НБУ від 24.02.2022 № 18 «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану» (зі змінами), відносно всіх вищеперерахованих громадян України за період часу з дати відкриття кожного рахунку по 25.10.2022 а також вилучити належним чином їх завірені копії.
В решті клоптання - відмовити.
Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя - ОСОБА_1