Єдиний унікальний номер 725/6752/22
Номер провадження 1-кс/725/1642/22
16.11.2022 року.Слідчий суддя Першотравневий районний суд м.Чернівці ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Чернівці клопотання слідчого СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю у кримінальному провадженні №42022266010000031 від 14.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,-
Слідчий СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.
У своєму клопотанні посилався на те, що у листопаді 2021 року невідома особа, представившись виконавцем Міністерства юстиції України ОСОБА_5 , використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 , під приводом можливості отримання компенсації у зв'язку із закриттям клініки «Медлайт», де ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримала неякісні медикаменти, вивідавши дані банківських рахунків останньої, з метою власного збагачення, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 на суму близько 220 000грн., спричинивши останній значну матеріальну шкоду.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022266010000031 від 31 січня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування, що ОСОБА_6 здійснювала переказ на банківські картки, невідомої особи, яка може бути причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а саме:
- № НОМЕР_2 , емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- № НОМЕР_3 , емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- № НОМЕР_4 , емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
Враховуючи вищевикладене, з метою повного, швидкого та об'єктивного розслідування вказаного кримінального провадження та встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Оскільки іншими способами отримати зазначену інформацію не представляється можливим, так як інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, просила клопотання задовольнити.
У судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку:
14.01.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення за №42022266010000031 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Відповідно до ч.5. ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи те, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебувають документи, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виходячи з того, що іншим способом отримати відомості, що містяться в цих документах не можливо, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , або іншим особам за його дорученням, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення та їх вилучення у філії - Чернівецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_2 , а саме:
?які операції проводилися по банківських картах № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , за період з 01.09.2021 по 31.12.2021;
? деталізовану виписку руху коштів вказаних карток за вищевказаний період часу;
?документи, що містять анкетні дані власника банківських карт № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карти);
?надати фото та відео виготовлені при знятті коштів з банківських карт № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за вказаний період;
?Інформацію про фінансовий номер власника банківських карт № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (який фінансовий номер був зазначений в базі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на листопад 2021, в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено);
?яким чином та за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ;
?які операції проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківських картах « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР - адрес та яких номерів мобільних телефонів за вказаний період часу;
?якщо проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » операції по перерахунку коштів по банківських картах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 на рахунки інших клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаний період часу, необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) та номери банківських карток по яким проводились операції;
?надати копію висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаними картками з додатками, в разі її проведення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
?в разі надходження скарги від банку-екваєра зазначити причину скарги, а також в разі блокування клієнта зазначити причину;
?за наявності інших карткових рахунків вказати їх повні номера;
? в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування коштів за допомогою платіжних сервісів здійснити їхню розшифровку.
Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_7