Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/3120/22
номер провадження 1-кс/695/704/22
Номер рядка у звіті
11 листопада 2022 рокум. Золотоноша
Слідчий суддя Золотоніського
міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12022250370000963 від 27.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -
Слідчий СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12022250370000963 від 27.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що до Золотоніського РВП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 24.10.2022 невідома особа, в період дії воєнного стану, з її банківської картки викрала грошові кошти в сумі 40 000 грн.
Дані події було внесено до ЄРДР за № 12022250370000963 від 27.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Під час проведення досудового слідства встановлено, що в ОСОБА_5 відкритий рахунок НОМЕР_1 на її ім'я в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
З пояснень потерпілої вбачається, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_6 , у якого відкритий рахунок НОМЕР_2 на його ім'я в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Відповідно до показів ОСОБА_7 було встановлено, що до даного правопорушення може бути причетний ОСОБА_8 , у якого відкритий рахунок НОМЕР_3 на його ім'я в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Для отримання в межах даного досудового розслідування інформації, яка має доказове значення для підтвердження вини особи правопорушника щодо вчинення злочину, збереження речових доказів та проведення з ними, як об'єктом дослідження ряду експертиз, забезпечення цивільного позову та відновлення порушених прав потерпілих осіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів чи копій документів, що містять інформацію про те:
- чи є ОСОБА_5 , клієнтом АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та які рахунки на неї відкрито з вказанням повних їх реквізитів;
- інформацію про рух коштів, дата, час та місце таких операцій, які саме операції здійснювались по банківському(ких) рахунку(ах) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " із зазначенням повних анкетних даних осіб та/або організацій від яких надходили та кому пересилались грошові кошти 24.10.2022 року на вищевказаний рахунок;
- чи є ОСОБА_6 клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та які рахунки на нього відкрито з вказанням повних їх реквізитів;
- інформація про рух коштів, дата, час та місце таких операцій, які саме операції здійснювались по банківському(ких) рахунку(ах) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням повних анкетних даних осіб та/або організацій від яких надходили та кому пересилались грошові кошти 24.10.2022 на вище вказаний рахунок.
- чи є ОСОБА_8 клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та які рахунки на нього відкрито з вказанням повних їх реквізитів;
- інформація про рух коштів, дата, час та місце таких операцій, які саме операції здійснювались по банківському(ких) рахунку(ах) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням повних анкетних даних осіб та/або організацій від яких надходили та кому пересилались грошові кошти 24.10.2022 на вище вказаний рахунок.
В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим, тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.
У судове засідання слідчий не з'явився, але в клопотанні просив розглянути справу без його участі.
Володільці інформації в судове засідання для розгляду клопотання викликалися, але не з'явилися з невідомих суду причин.
Ознайомившись з матеріалами клопотання, слідчий суддя встановив наступне.
Золотоніський РВП ГУНП в Черкаській області проводить слідство по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022250370000963 від 27.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Згідно зі ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.
Для оцінки потреб досудового розслідування, слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
У ч. 2 ст. 160 КПК України вказано, що в клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим у клопотанні зазначено, що інформація, до якої просить надати доступ, має доказове значення для підтвердження вини, збереження речових доказів та проведення як з об'єктом дослідження ряду експертиз, забезпечення цивільного позову та відновлення порушених прав потерпілих осіб. Але жодна з вказаних обставин не стверджена належними та допустимими доказами.
У клопотанні слідчого не обгрунтовано, яке значення мають документи, до яких слідчий просить надати доступ для встановлення обставин у кримінальному провадженні; як будуть використані відомості, що містяться в запитуваних документах та які обставини передбачається довести за допомогою цих документів. Слідчим у клопотанні не конкретизовано, зокрема, й номер рахунків, до інформації по яких він просить надати тимчасовий доступ.
Також у клопотанні не доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, в клопотанні не обгрунтовано неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Зважаючи на наведене підстави для задоволення клопотання відсутні, оскільки воно є необґрунтованим належним чином.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -
У задоволенні клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12022250370000963 від 27.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1