Справа № 202/8696/22
Провадження № 1-кс/202/5130/2022
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
10 листопада 2022 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Краматорської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 , про арешт майна, яке подане в рамках кримінального провадження № 12022052390001002, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,
Прокурор Краматорської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, яке подане в рамках кримінального провадження № 12022052390001002, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 07.11.2022 працівниками поліції у гр. ОСОБА_4 було виявлено 5 коробів, в яких знаходилось 175 блоків різних торгівельних марок підакцизних товарів - тютюнових виробів, на яких відсутні акцизні марки, отже які незаконно виготовлені. 07.11.2022 під час огляду місця події було вилучено: Kent -10 блоків - 100 (сто) пачок цигарок; Winston Blue -10 блоків - 100 (сто) пачок цигарок; Саmеl yellow - 8 блоків - 80 (вісімдесят) пачок цигарок; Rotmans king size - 8 блоків - 80 (вісімдесят) пачок цигарок; Chesterfield blue - 10 блоків - 100 (сто) пачок цигарок; Kyiv classic - 5 блоків - 50 (п'ятдесят) пачок цигарок; Compliment blue slim - 5 блоків - 50 (п'ятдесят) пачок цигарок; Winston super slims - 3 блоків - 30 (тридцять) пачок цигарок; Man Demi cigarettes - 5 блоків - 50 (п'ятдесят) пачок цигарок; Compliment blue Demi slims - 26 блоків - 208 (двісті вісім) пачок цигарок; Marlboro червоний -10 блоків - 100 (сто) пачок цигарок; Kent капсула - 6 блоків - 60 (шістдесят) пачок цигарок; Compliment blue - 20 блоків - 200 (двісті) пачок цигарок; Compliment Red - 20 блоків - 200 (двісті) пачок цигарок; Kent -10 блоків - 100 (сто) пачок цигарок; Jin ling жовтий - 5 блоків - 50 (п'ятдесят) пачок цигарок; Lucky strike - 5 блоків - 50 (п'ятдесят) пачок цигарок; Man cigarettes - 10 блоків - 100 (сто) пачок цигарок; сигарети прима класична - 9 блоків - 90 (дев'яносто) пачок цигарок. Загальна кількість блоків 175, та загальна кількість усіх пачок цигарок складає 1698 пачок цигарок, без марок акцизного податку.
Підставою для застосування арешту зазначає п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.
Прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Слідчим суддею встановлено, що 07.11.2022 до ЄРДР були внесені відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 204 КК України, за № 12022052390001002.
Згідно витягу з ЄРДР 07.11.2022 працівниками поліції у гр. ОСОБА_4 було виявлено 5 коробів, в котрих знаходилось 175 блоків різних торгівельних марок підакцизних товарів - тютюнових виробів, на яких відсутні акцизні марки, отже які незаконно виготовлені.
У ході проведення огляду місця події 07.11.2022 було вилучено цигарки: Kent -10 блоків - 100 (сто) пачок цигарок; Winston Blue -10 блоків - 100 (сто) пачок цигарок; Саmеl yellow - 8 блоків - 80 (вісімдесят) пачок цигарок; Rotmans king size - 8 блоків - 80 (вісімдесят) пачок цигарок; Chesterfield blue - 10 блоків - 100 (сто) пачок цигарок; Kyiv classic - 5 блоків - 50 (п'ятдесят) пачок цигарок; Compliment blue slim - 5 блоків - 50 (п'ятдесят) пачок цигарок; Winston super slims - 3 блоків - 30 (тридцять) пачок цигарок; Man Demi cigarettes - 5 блоків - 50 (п'ятдесят) пачок цигарок; Compliment blue Demi slims - 26 блоків - 208 (двісті вісім) пачок цигарок; Marlboro червоний -10 блоків - 100 (сто) пачок цигарок; Kent капсула - 6 блоків - 60 (шістдесят) пачок цигарок; Compliment blue - 20 блоків - 200 (двісті) пачок цигарок; Compliment Red - 20 блоків - 200 (двісті) пачок цигарок; Kent -10 блоків - 100 (сто) пачок цигарок; Jin ling жовтий - 5 блоків - 50 (п'ятдесят) пачок цигарок; Lucky strike - 5 блоків - 50 (п'ятдесят) пачок цигарок; Man cigarettes - 10 блоків - 100 (сто) пачок цигарок; сигарети прима класична - 9 блоків - 90 (дев'яносто) пачок цигарок. Загальна кількість блоків 175, та загальна кількість усіх пачок цигарок складає 1698 пачок цигарок, без марок акцизного податку.
Постановою слідчого СВ Краматорського РУП Головного управління Національної поліції в Донецькій області від 07.11.2022 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні: Kent -10 блоків - 100 (сто) пачок цигарок; Winston Blue -10 блоків - 100 (сто) пачок цигарок; Саmеl yellow - 8 блоків - 80 (вісімдесят) пачок цигарок; Rotmans king size - 8 блоків - 80 (вісімдесят) пачок цигарок; Chesterfield blue - 10 блоків - 100 (сто) пачок цигарок; Kyiv classic - 5 блоків - 50 (п'ятдесят) пачок цигарок; Compliment blue slim - 5 блоків - 50 (п'ятдесят) пачок цигарок; Winston super slims - 3 блоків - 30 (тридцять) пачок цигарок; Man Demi cigarettes - 5 блоків - 50 (п'ятдесят) пачок цигарок; Compliment blue Demi slims - 26 блоків - 208 (двісті вісім) пачок цигарок; Marlboro червоний -10 блоків - 100 (сто) пачок цигарок; Kent капсула - 6 блоків - 60 (шістдесят) пачок цигарок; Compliment blue - 20 блоків - 200 (двісті) пачок цигарок; Compliment Red - 20 блоків - 200 (двісті) пачок цигарок; Kent -10 блоків - 100 (сто) пачок цигарок; Jin ling жовтий - 5 блоків - 50 (п'ятдесят) пачок цигарок; Lucky strike - 5 блоків - 50 (п'ятдесят) пачок цигарок; Man cigarettes - 10 блоків - 100 (сто) пачок цигарок; сигарети прима класична - 9 блоків - 90 (дев'яносто) пачок цигарок. Загальна кількість блоків 175, та загальна кількість усіх пачок цигарок складає 1698 пачок цигарок, без марок акцизного податку.
За змістом частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно з пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (частина 3 статті 170 КПК України).
Так, за приписами статті 98 КПК речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
При цьому згідно статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, до яких у тому числі належить арешт майна, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 173 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Згідно з частиною другою статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу), розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна (частина четверта статті 170 КПК України).
Відповідно до частини 11 статті 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Слідчий суддя вважає доведеним, що наявні обґрунтовані підстави вважати, що зазначене майно є доказами такого злочину, відповідають критеріям, визначеним статтею 98 КПК України, оскільки зберегли на собі його сліди, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Отже, матеріали клопотання прокурора доводять наявність правових підстав для накладення арешту на майно, яке визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
На переконання слідчого судді, на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та інтереси власника або володільця цього майна та не матиме тяжких наслідків. Крім того, арешт майна носить тимчасовий характер та може бути скасований відповідно до статті 174 КПК України.
Тому, з метою збереження речового доказу та запобігання приховуванню, перетворенню, відчуженню майна, на зазначене в клопотанні майно необхідно накласти арешт шляхом заборони його відчуження, розпорядження та користування ним.
Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 170-173, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання прокурора Краматорської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 , про арешт майна, яке подане в рамках кримінального провадження № 12022052390001002, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на цигарки без акцизних марок: Kent -10 блоків - 100 (сто) пачок цигарок; Winston Blue -10 блоків - 100 (сто) пачок цигарок; Саmеl yellow - 8 блоків - 80 (вісімдесят) пачок цигарок; Rotmans king size - 8 блоків - 80 (вісімдесят) пачок цигарок; Chesterfield blue - 10 блоків - 100 (сто) пачок цигарок; Kyiv classic - 5 блоків - 50 (п'ятдесят) пачок цигарок; Compliment blue slim - 5 блоків - 50 (п'ятдесят) пачок цигарок; Winston super slims - 3 блоків - 30 (тридцять) пачок цигарок; Man Demi cigarettes - 5 блоків - 50 (п'ятдесят) пачок цигарок; Compliment blue Demi slims - 26 блоків - 208 (двісті вісім) пачок цигарок; Marlboro червоний -10 блоків - 100 (сто) пачок цигарок; Kent капсула - 6 блоків - 60 (шістдесят) пачок цигарок; Compliment blue - 20 блоків - 200 (двісті) пачок цигарок; Compliment Red - 20 блоків - 200 (двісті) пачок цигарок; Kent -10 блоків - 100 (сто) пачок цигарок; Jin ling жовтий - 5 блоків - 50 (п'ятдесят) пачок цигарок; Lucky strike - 5 блоків - 50 (п'ятдесят) пачок цигарок; Man cigarettes - 10 блоків - 100 (сто) пачок цигарок; сигарети прима класична - 9 блоків - 90 (дев'яносто) пачок цигарок шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.
Роз'яснити, що відповідно до частини 1 статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Дніпровського апеляційного суду протягом п'яти днів.
Слідчий суддя ОСОБА_1