Справа № 202/5716/22
Провадження № 1-кс/202/4953/2022
04 листопада 2022 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 18.08.2022 року до ЄРДР за № 12022100000000615 клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
Заступник начальника відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 за погодженням із Прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про тимчасовий доступ документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий надав заяву про розгляду клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України розглянуто слідчим суддею без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання, тому слідчим обґрунтовано що існує реальна загроза втрати, зміни чи знищення інформації, щодо якої стосується вказане клопотання, що унеможливить подальше її дослідження в рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню.
Дослідивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
З клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022100000000615 від 18.08.2022 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 206 КК України.
Згідно матеріалів клопотання, ОСОБА_6 , у невстановлений час та місці вступив у попередню змову з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими у ході досудового розслідування особами, з метою протидії законній господарській діяльності ПП « ОСОБА_10 », засновниками якого є ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , керівником якого є ОСОБА_13
Так, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та інші невстановлені особи, у період часу з 16:00 год 20.09.2021 по 17:47 год 23.09.2021, перебуваючи на земельній ділянці (полі), площею 71, 62 га, яке розташоване на території Миколаївської селищної ради Дніпровського району, кадастровий номер 1223757100:01:002:1568, протидіючи законній господарській діяльності, діючи умисно, висунули вимогу потерпілим ОСОБА_11 та ОСОБА_13 припинити збір урожаю (насіння соняшника), тобто припинити займатися господарською діяльністю чи обмежити її.
Крім того, 20.09.2021 приблизно о 16.00 годині невстановлені особи, перебуваючи на вищевказаній земельній ділянці, захопили транспортний засіб Камаз, д.н. НОМЕР_1 , в якому міститься близько 7 тон насіння соняшника, який заблокували на полі за допомогою легкових автомобілів та утримували.
ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , діючи відповідно до відведеної їм ролі, 23.09.2021 року з невстановленого часу до 17.47 год. (тобто до моменту припинення протиправних дій працівниками поліції) за допомогою легкових автомобілів «Renault Duster», д.н. НОМЕР_2 та «Suzuki Vitara», д.н. НОМЕР_3 заблокували рух вантажного автомобілю Камаз, д.н. НОМЕР_1 , в якому міститься близько 7 тон насіння соняшника, не даючи можливості виїзду вказаного транспортного засобу.
Крім того, приблизно о 17.30 годині ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , протидіючи законній господарській діяльності, діючи умисно, погрожуючи застосуванням насильства директору ПП « ОСОБА_10 » ОСОБА_13 , відмовились розблокувати вантажний автомобіль, та не давали можливість продовжити збір урожаю, тим самим обмежили зайняття господарською діяльністю вказане підприємство.
Вказані незаконні дії ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших невстановлених осіб заподіяли матеріальну шкоду ПП « ОСОБА_10 » код НОМЕР_4 на суму, що не менше 147 тис. грн.
На теперішній час на причетність до вчинення кримінального правопорушення перевіряється ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 , засновника (учасник) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , з 02.06.2021 - керівник вищевказаного підприємства.
У ході досудового розслідування, з метою перевірки та підтвердження факту протидії законній господарській діяльності, з метою встановлення повного кола осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме копії документів щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , згідно якого будуть встановлені повні анкетні дані осіб, які були працевлаштовані на підприємстві, та по отриманим документам можливо буде встановити, чи здійснювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » реальну господарську діяльність, чи отримувало прибуток, чи подавало звітність, тощо. В інший спосіб, окрім як на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, отримати вище вказані відомості не можливо, а враховуючи, що на керівник вищевказаного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 , громадянин Молдови, є засновником та керівником близько 250 підприємств на території України, є підстави вважати, що діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має ознаки фіктивності, та реєструвалась виключно для прикриття злочинної діяльності, що підлягає встановленню та перевірці.
Відомості, що містяться у податковій звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , яка знаходиться у Амур-Нижньодніпровській. ДТП, під час судового розгляду кримінального провадження можуть бути використані як докази, адже звернення з позовом про банкрутство ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », надання при цьому до суду підробленого договору про надання охоронних послуг та інших документів, мало місце з тією метою, щоб отримати повноваження арбітражного керуючого ОСОБА_14 , який усупереч чинному законодавству надав довіреність колишньому працівнику поліції ОСОБА_15 , та останній. створюючи видимість законності своїх дій, залучив до протидії законній господарській діяльності групу осіб з метою заволодіння врожаєм, а також земельними ділянками. Вказані обставини є складовими частинами суб'єктивної сторони кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 206 КК України та підлягають доказуванню.
Таким чином, слідчим доведено необхідність вилучення копій документів, що містяться у податковій звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЕРДПОУ НОМЕР_6 , яка знаходиться у Амур-Нижньодніпровській ДП, повністю обґрунтовується завданнями кримінального провадження, яким с захист особи від кримінального правопорушення, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Отримані відомості та документи можуть бути використані під час досудового розслідування як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, оскільки дані документи та інформація містять фактичні дані щодо події вчиненого кримінального правопорушення (часу, місця, способу) та особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та має доказове значення у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що необхідні органу досудового розслідування документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.
Крім того, зважаючи що зазначені документи містять конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, персональні дані особи слідчим обґрунтовано також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
З огляду на мету отримання доступу до вказаних документів, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки).
Керуючись ст. ст. 163-164, 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , ОСОБА_16 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні: старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_21 , слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану полiцiї ОСОБА_22 , слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту полiцiї ОСОБА_23 , слiдчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту полiцiї ОСОБА_24 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_25 , слідчому ВП №6 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , що входить до складу слідчо-оперативної групи дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою : АДРЕСА_1 , а саме документів щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_6 :
- відомості про отримані доходи працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_6 протягом 2020-2022 років;
- податкові декларації на прибуток підприємства з додатками;
- податкові декларації з податку на додану вартість з додатками;
- звіти форми 1 ДФ;
- інша наявна звітність, яка відповідає системі оподаткування, обраній платником податків;
- акти податкових перевірок, проведених податковими органами щодо зазначеного підприємства за вказаний період часу;
- реєстри накладних підприємства у електронному вигляді;
- реєстраційні номери облікових карток платника податків (3 зазначення прізвища, ім'я та по батькові осіб, які отримували доходи на зазначеному підприємстві);
- фінансова звітність зазначеного підприємства;
- id-адреси користувачів, які направляли податкову звітність в електронному вигляді, з зазначенням дати та часу підключення;
- заява платника податків за формою 8-ОПП;
- довідки за формою 4-ОПТ (у разі наявності), з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснити їх виїмку).
Встановити строк дії ухвали в межах строку досудового розслідування, до 11 листопада 2022 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1