Справа № 149/3041/22
15.11.2022 року м. Хмільник
Слідчий суддя Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 , внесене у кримінальному провадженні № 120220253300000199 від 21.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,-
Дізнавач СД Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням внесеним у кримінальному провадженні № 120220253300000199, погодженим прокурором Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , про надання оперуповноваженим та дізнавачам Хмільницького РВП тимчасового доступ до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з пересилання інформації для її вилучення до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: копій документів, що послугували відкриттям рахунку з банківськими реквізитами № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформацію про банківську картку№ НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з якої було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів; завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківської картки, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської картки та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; інформацію про ІР та МАС, адреси комп'ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме вхід банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту реєстраціївказаної картки по дату виконання ухвали; копій заяв, договорів про відкриття та продовження вказаної картки з банківськими картами за реквізитами № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформацію про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 10.11.2020 року по 02.12.2020 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; інформацію про банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 10.11.2020 року по 02.12.2020 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; інформацію про розмір грошових коштів, які знаходяться на вказаному рахунку банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що 21.11.2020 року до чергової частини Хмільницького ВП із заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_3 , про те, що в період з 19.11.2020 по 20.11.2020, невідома особа під приводом продажу свійської тварини на сайті "ОЛХ", шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 7800 грн. В результаті чого їй було спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.
За даним фактом 21.11.2022 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 в своїх показах вказала, що 19.11.2020 року вона помітила на сайті «ОЛХ» оголошення з приводу продажу свійської тварини за 16000 грн., при цьому в оголошені було вказано номер мобільного телефону № НОМЕР_2 на який остання зателефонувала. У подальшому ОСОБА_5 повідомила даного чоловіка, що має намір придбати вказану корову із оголошення, на що чоловік на ім'я ОСОБА_6 їй відповів, що їй необхідно перерахувати за доставку корови 2000 грн., на що остання погодилась та за допомогою терміналу у АДРЕСА_4 , перерахувала грошові кошти у сумі 2000 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 . Після чого чоловік, який представився директором фірми з номеру телефону № НОМЕР_4 повідомив ОСОБА_5 , що їй необхідно через термінал перерахувати 37 % податку на корову у сумі 5 800 грн. на що остання погодилась, після чого перерахувала 5300 на картку № НОМЕР_3 . В свою чергу даний чоловік надав ОСОБА_5 номер іншої банківської картки № НОМЕР_1 , на яку остання перерахувала 800 грн.
20.11.2020 ОСОБА_5 не було доставлено свійську тварину за яку остання здійснила передоплату на суму 7800 грн., при цьому грошові кошти також не були їй повернуті. В результаті чого ОСОБА_5 було спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 7800 грн. Окрім того вищевказаним чоловіком ОСОБА_5 був наданий ще один мобільний номер - НОМЕР_5 .
Враховуючи викладене, дізнавач просить надати доступ до інформації, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, про день та час розгляду справи повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, внесене клопотання підтримав та просив його задовільнити.
У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про день та час розгляду справи, не з'явився, причини своєї неявки суду не повідомив, що з огляду на приписи ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали приходжу до наступного висновку.
Внесене клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування у вказаному вище кримінальному провадженні (витяг з ЄРДР від 21.11.2020 року). Інформація, доступ до якої просить отримати дізнавач, знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю. Проте, відомості, що містяться в ній можуть бути використанні як докази, що мають суттєве значення для встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення та інших важливих обставин у цьому кримінальному провадженні. При цьому з'ясовано, що іншим способом довести ці обставини не є можливим.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40,131,132,160,162,163-165,166,309,369-372,532 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача СД Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 , задовільнити.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), надати працівникам СД Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, а саме: дізнавачу ОСОБА_3 , старшому дізнавачу ОСОБА_7 , дізнавачу ОСОБА_8 , а також оперуповноваженим майору поліції ОСОБА_9 , майору поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з пересилання інформації для її вилучення до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: - копій документів, що послугували відкриттям рахунку з банківськими реквізитами № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; - інформації про банківську картку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з якої було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківської картки, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської картки та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; - інформації про ІР та МАС адрес комп'ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали, здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме вхід в банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; - інформації про прив'язку номерів мобільних телефонів до банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту реєстраціїв казаної картки по дату виконання ухвали; - копій заяв, договорів про відкриття та продовження вказаної картки з банківськими картами за реквізитами № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »в період часу з 10.11.2020 року по 02.12.2020 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; - інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послугзв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; - інформацію про банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 10.11.2020 року по 02.12.2020 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; -інформацію про розмір грошовихкоштів, які знаходяться на вказаному рахунку банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Інформацію надати в друкованому вигляді.
Строк дії ухвали визначити до 20.12.2022 року.
Наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Валерій ВЕРГЕЛЕС