Справа № 752/13569/22
Провадження № 1-кс/752/4505/22
04 листопада 2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні № 12022100000000719 від 26.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, старшою слідчою в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -
до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні № 12022100000000719 від 26.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, старшою слідчою в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві за процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудового розслідування № 12022100000000719 від 26.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП у м. Києві із заявою про вчинення кримінального правопорушення звернувся ОСОБА_5 , у якій повідомив про заволодіння шляхом обману належною йому часткою у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зазначає, що обставини кримінального провадження дають обґрунтовані підстави вважати, що договір поставки від 01.02.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є нікчемним та укладений сторонами з єдиною метою: створити фіктивний борг між товариствами, визнати його у судовому порядку та заволодіти у такий спосіб часткою у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Про фіктивність угоди також свідчить той факт, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було засноване 22.10.2020 зі статутним капіталом 100 грн. А розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкриті у одній банківській установі у один період.
У зв'язку з зазначеним вище в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .
Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності володільця майна, з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.
Старша слідча в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 подала до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за її відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.
За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв'язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв'язку за наступних підстав.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві за процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудового розслідування № 12022100000000719 від 26.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий обґрунтував тим, що документи містять відомості щодо руху грошових коштів по рахунках, осіб які використовували зазначені рахунки, суб'єктів підприємницької діяльності (контрагентів) та інші, зазначені в документах можуть бути використані як докази, у зв'язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Зокрема, необхідно дослідити наявність фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) до моменту укладення договору поставки та після перерахування коштів, підстави надходження коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та їх подальше списання із рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -
клопотання подане в кримінальному провадженні № 12022100000000719 від 26.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, старшою слідчою в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві підполковнику поліції ОСОБА_3 або іншій особі уповноваженій прокурором чи слідчим відповідним дорученням, на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), який полягає у наданні посадовими особами Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , у володінні якого знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та вилучити засвідчені належним чином копії, а саме:
?договір про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_4 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритий у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Києві;
?довіреності на право розпоряджатись банківським рахунком № НОМЕР_4 з часу відкриття до 01.01.2022;
?банківські картки щодо розпорядження рахунком № НОМЕР_4 за період з часу відкриття до 01.01.2022;
?роздруківка руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_4 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з часу відкриття до 01.01.2022, з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу);
?платіжні документи (доручення), надані у банк для перерахування коштів за період з 01.01.2021 по 01.01.2022 по рахунку НОМЕР_4 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
?договори на встановлення системи “Банк-Клієнт” по рахунку № НОМЕР_4 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
?доручення, заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки по яких отримувались кошти з рахунку № НОМЕР_4 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2021 по 01.01.20122;
?договір про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_5 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відкритий у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Києві;
?довіреності на право розпоряджатись банківським рахунком № НОМЕР_5 з часу відкриття до 01.01.2022;
?банківські картки щодо розпорядження рахунком № НОМЕР_5 за період з часу відкриття до 01.01.2022;
?роздруківка руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_5 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з часу відкриття до 01.01.2022, з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу);
?платіжні документи (доручення), надані у банк для перерахування коштів за період з 22.10.2020 по 01.01.2022 по рахунку НОМЕР_5 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
?договори на встановлення системи “Банк-Клієнт” по рахунку НОМЕР_5 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
?доручення, заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки по яких отримувались кошти з рахунку НОМЕР_5 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 22.10.2020 по 01.01.2022.
Роз'яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1