Справа № 752/15783/22
Провадження № 1-кс/752/5163/22
10.11.2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №12022100010002617 від 02.11.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358, ч.1 ст. 209 КК України,
прокурор Голосіївської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні №12022100010002617 від 02.11.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358, ч.1 ст. 209 КК України, вилученого під час огляду місця події від 02.11.2022 за участю ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: м. Київ, вул. Голосіївська, 15 (службовий кабінет №207), а саме: грошові кошти в сумі 3 450 000 (три мільйони чотириста п'ятдесят тисяч) гривень купюрами: номіналом 1000 гривень - 10 купюр, 500 гривень - 5100 купюр, 200 гривень - 3511 купюр, 100 гривень - 1778 купюр, 50 гривень - 200 купюр, картонний аркуш з маркуванням ПАТ КБ «Укргазбанк».
Клопотання обґрунтовано тим, що У слідчому відділі Голосіївського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування матеріалів кримінального провадження внесеного 02.11.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022100010002617, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 209 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.11.2022 до чергової частини Голосіївського управління поліції ГУНП у м. Києві надійшло повідомлення про те, що працівниками полку поліції особливого призначення №1 ГУНП у м. Києві біля ЖК «Нова Англія» за адресою: м. Київ, вул. Михайла Максимовича, 26 виявлений автомобіль «KIA Cerato» чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , в якому знаходились водій - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та пасажир ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Працівники поліції перед тим бачили, що вказані особи погрузили в салон автомобіля два об'ємні поліетиленових пакети чорного кольору з невідомим вмістом. При спілкуванні з вищезазначеними громадянами та візуальному огляді встановлено, що в поліетиленових пакетах знаходяться гроші у великій сумі, походження грошей чоловіки пояснити не змогли та були запрошені до Голосіївського управління поліції.
В подальшому ОСОБА_4 надав копії документів, якими з його показань, підтверджується наявність та призначення виявлених грошових коштів, а саме: договір поворотної фінансової допомоги №1 (м. Кременчук, 28.10.2022), згідно якого гр. ОСОБА_7 , (мешканець Полтавської області, м. Кременчук) передає ОСОБА_4 в позику гроші в сумі 3 500 000 гривень (строк передачі коштів до 03.11.2022, строк повернення коштів до 31.12.2022). Крім того, ОСОБА_4 пояснив, що грошові кошти він отримав від невідомої особи в позику, знаходячись біля ЖК «Нова Англія» за адресою: м. Київ, вул. Михайла Максимовича, 26.
Оглядом копії документу: договору поворотної фінансової допомоги №1 встановлено, що візуально підпис ОСОБА_4 відрізняється від справжнього його підпису, а також підпис ОСОБА_7 відрізняється від справжнього його підпису, тому в діях ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб вбачаються ознаки підроблення офіційного документу, та є підстави вважати, що грошові кошти, які вказані громадяни отримали й зберігали в поліетиленових пакетах, здобуті кримінально протиправним шляхом.
02.11.2022 року за участю ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проведено огляд місця події в приміщенні службового кабінету №207 Голосіївського управління поліції ГУНП у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Голосіївська, 15, в ході якого вилучено грошові кошти в сумі 3 450 000 (три мільйони чотириста п'ятдесят тисяч) гривень купюрами: номіналом 1000 гривень - 10 купюр, 500 гривень - 5100 купюр, 200 гривень - 3511 купюр, 100 гривень - 1778 купюр, 50 гривень - 200 купюр, картонний аркуш з маркуванням ПАТ КБ «Укргазбанк».
Враховуючи, що вилучені в ході огляду місця події від 02.11.2022 за участю ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: м. Київ, вул. Голосіївська, 15 (службовий кабінет №207) грошові кошти в сумі 3 450 000 (три мільйони чотириста п'ятдесят тисяч) гривень купюрами: номіналом 1000 гривень - 10 купюр, 500 гривень - 5100 купюр, 200 гривень - 3511 купюр, 100 гривень - 1778 купюр, 50 гривень - 200 купюр, картонний аркуш з маркуванням ПАТ КБ «Укргазбанк» мають значення речових доказів по кримінальному провадженню, винесено відповідну постанову 02.11.2022.
Наступного дня після проведення огляду місця події - 03.11.2022 клопотання про арешт тимчасового вилученого майна направлено до Голосіївського районного суду м. Києва, 04.11.2022 призначено до розгляду слідчим суддею Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , 07.11.2022 слідчим суддею Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 клопотання про арешт майна було повернуто для усунення недоліків.
З метою збереження речей, що є речовими доказами у кримінальному провадженні, прокурор просить задовольнити клопотання та накласти арешт на вилучене майно.
Прокурор подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
В ході розгляду клопотання встановлено, що Слідчим відділом Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12022100010002617 від 02.11.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358, ч.1 ст. 209 КК України.
В ході огляду місця події 02.11.2022 за участю ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: м. Київ, вул. Голосіївська, 15 (службовий кабінет №207) вилучені грошові кошти в сумі 3 450 000 (три мільйони чотириста п'ятдесят тисяч) гривень купюрами: номіналом 1000 гривень - 10 купюр, 500 гривень - 5100 купюр, 200 гривень - 3511 купюр, 100 гривень - 1778 купюр, 50 гривень - 200 купюр, картонний аркуш з маркуванням ПАТ КБ «Укргазбанк».
На підставі постанови ст.слідчого Голосіївського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_8 від 02.11.2022 р. вилучені грошові кошти визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.
Прокурор Голосіївської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні №12022100010002617 від 02.11.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358, ч.1 ст. 209 КК України, вилученого під час огляду місця події від 02.11.2022 за участю ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 (службовий кабінет №207), а саме: грошові кошти в сумі 3 450 000 (три мільйони чотириста п'ятдесят тисяч) гривень купюрами: номіналом 1000 гривень - 10 купюр, 500 гривень - 5100 купюр, 200 гривень - 3511 купюр, 100 гривень - 1778 купюр, 50 гривень - 200 купюр, картонний аркуш з маркуванням ПАТ КБ «Укргазбанк».
Відповідно до ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.
Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.
Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.
Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
В силу положень ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
Згідно положень статті 1-ї Першого протоколу до Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.
У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним ( рішення у справі "Іатрідіс проти Греції"). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі "Антріш проти Франції", "Кушоглу проти Болгарії"). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Звертаючись до суду, прокурор просить накласти арешт на майно, що визнано речовим доказом.
Слідчим суддею встановлено, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт, є тимчасово вилученим майном, власник якого на даний час не встановлений, грошові кошти з огляду на спосіб їх зберігання і перевезення можуть бути здобуті злочинним шляхом.
Матеріали кримінального провадження, долучені до клопотання, підтверджують, що зазначене майно може містити ознаки речових доказів, визначені ст.98 КПК України.
З огляду на викладене, слідчий суддя вважає за необхідне з метою забезпечення збереження тимчасово вилученого майна, що може містити ознаки речових доказів у кримінальному провадженні, застосувати заходи забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна, оскільки незастосування таких заходів може призвести до їх відчуження або знищення.
Таке втручання у право власності особи на даній стадії досудового розслідування забезпечить дієвість кримінального провадження та збереження доказів.
Керуючись вимогами ст. ст.131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя
клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №12022100010002617 від 02.11.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358, ч.1 ст. 209 КК України, задовольнити.
Накласти арешт на вилучене під час огляду місця події від 02.11.2022 за участю ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 (службовий кабінет №207), а саме: грошові кошти в сумі 3 450 000 (три мільйони чотириста п'ятдесят тисяч) гривень купюрами: номіналом 1000 гривень - 10 купюр, 500 гривень - 5100 купюр, 200 гривень - 3511 купюр, 100 гривень - 1778 купюр, 50 гривень - 200 купюр, картонний аркуш з маркуванням ПАТ КБ «Укргазбанк».
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з моменту проголошення.
Слідчий суддя