ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА 01051, м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1
14 листопада 2022 року м. Київ № 640/16905/22
Окружний адміністративний суд міста Києва у складі судді Келеберди В.І., ознайомившись з позовною заявою та доданими до неї матеріалами Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» до Державної служби фінансового моніторингу України про визнання протиправним дій та скасування рішення №2141-РЗ/2022 від 25.07.2022 року, -
До Окружного адміністративного суду міста Києва звернулось Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» з позовом до Державної служби фінансового моніторингу України про визнання протиправним дій щодо підготовки та подачі правоохоронним органам узагальненого матеріалу, щодо винесення рішення №2141-РЗ/2022 від 25.07.2022 року та скасування рішення №2141-РЗ/2022 від 25.07.2022 року про продовження зупинення проведених фінансових операцій за рахунком №UA НОМЕР_1.
Ухвалою суду від 11.11.2022 року відкрито провадження у справі та вирішено здійснювати розгляд справи одноособово за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін.
Ознайомившись з матеріалами справи, суд дійшов висновку про необхідність зміни порядку розгляду справи.
Відповідно до частини першої статті 2891 Кодексу адміністративного судочинства України особи, фінансові (фінансова) операції (операція) (видаткові фінансові операції) яких зупинено, мають право звернутися до адміністративного суду із позовною заявою про оскарження рішень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі - спеціально уповноважений орган), про продовження зупинення відповідних (відповідної) фінансових (фінансової) операцій (операції) (видаткових фінансових операцій) у десятиденний строк з дня, коли вони дізналися або повинні були дізнатися про порушення їхніх прав, свобод чи інтересів.
Адміністративні справи, визначені частиною першою цієї статті, вирішуються колегією у складі трьох суддів протягом десяти днів після відкриття провадження у справі у закритому судовому засіданні (частина шоста статті 2891 Кодексу адміністративного судочинства України).
З урахуванням викладеного, враховуючи спеціальний порядок розгляду даної категорії адміністративних справ, суд дійшов до висновку про необхідність розгляду даної справи колегією у складі трьох суддів в закритому судовому засіданні, з урахуванням приписів статті 2891 Кодексу адміністративного судочинства України.
Крім того, з позовної заяви та доданих до неї документів вбачається, що прийняте у даній справі рішення матиме безпосередній вплив на права та обов'язки Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк «Південний», як фінансової установи в якій зупинено проведення видаткових фінансових операцій за рахунком позивача.
Так, керуючись ч. 2 ст. 49 КАС України, суд прийняв рішення про залучення до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача - Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк «Південний», оскільки результати розгляду даної справи можуть вплинути на його права та обов'язки, як фінансової установи в якій зупинено проведення видаткових фінансових операцій за рахунком позивача.
Керуючись статтями 49, 120-123, 160, 171, 248, 256, 2891 Кодексу адміністративного судочинства України,
1. Перейти до розгляду адміністративної справи №640/16905/22 в порядку визначеному статтею 2891 Кодексу адміністративного судочинства України.
2. Здійснювати розгляд справи права колегією у складі трьох суддів в закритому судовому засіданні.
3. Призначити закрите судове засідання на 16 листопада 2022 року о 11:00 год., яке відбудеться в приміщенні Окружного адміністративного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Петра Болбочана, 8, корпус 1, зал судових засідань №37.
4. Залучити в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача - Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк «Південний» (65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, код ЄДРПОУ 20953647).
5. Повідомити відповідача та третю особу, що копія позовної заяви разом з її додатками, які підлягають їм врученню, наявні в Окружному адміністративному суді міста Києва за адресою: м.Київ, вул. Петра Болбочана, 8, корпус 1, та можуть бути вручені лише безпосередньо у суді.
6. Зобов'язати відповідача у дводенний строк з дня одержання даної ухвали та копії позову, але не пізніше 16.11.2022 року о 09-00, подати безпосередньо до канцелярії суду відзив на позовну заяву та копію оскаржуваного рішення №2141-РЗ/2022 від 25.07.2022 року та документів, що стали підставою для його прийняття.
7. Запропонувати третій особі надати свої пояснення безпосередньо до канцелярії суду стосовно спірних правовідносин не пізніше 16.11.2022 року о 09-00.
8. Копію ухвали про відкриття провадження у справі надіслати сторонам у справі технічними засобами відповідно до частини п'ятої статті 2891 Кодексу адміністративного судочинства України.
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя В.І. Келеберда